证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由 董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取。 具体 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡奋） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持 有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实 际 ...

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买保本收益型理财产品[3] - 授权委托理财金额不超7亿，额度可滚动使用[5] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[5] 理财情况 - 委托理财资金为自有资金[4] - 拟购投资期限不超12个月的银行保本型产品[5] 其他要点 - 2024年4月24日董事会通过相关议案[18] - 理财不影响主营业务，本金和收益计入相应科目[14] - 部分产品存款期内无权提前终止或赎回本金[15] - 政策等因素可能影响理财产品收益[16][17]

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、樊志强先生、 徐峰先生、胡奋先生、李征宇先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会会议召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | | 1、审议《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的 5、审议《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易 | | | | 议案》 | | | | 2、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 4、审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本减持计划披露日，嘉融投资有限公司（以下称"嘉融投资"）持 有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,363,133 股，约占公司总股本的 4.24%，上述股份全部为公司首次公开发行股票 前已持有的股份，该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上市 流通。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-005 上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容 嘉融投资计划自本公告发布之日起三个交易日后的三个月内，即 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日，通过上海证券交易所交易系统集中 竞价交易和大宗交易方式进行减持，拟减持不超过 10,872,384 股公司 股份,占公司总股本的 3%。采用集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持公司股票不超过公司总股本的 1%。采用大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持公司股票不超过公司 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-004 二、公司关注并核实的相关情况 上海畅联国际物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）经公司自查，公司目前经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格 异常波动的重大事项。 （二）经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告 披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司 ...

标题：关于上海畅联国际物流股份有限公司的监管工作函 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-01-30 处理事由：就公司近期股价波动情况明确监管要求 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格 异常波动的重大事项。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司股票自 2024 年 1 月 23 日至 1 月 29 日连续五个交易日收盘价格涨停，较 连续涨停前一交易日（2024 年 1 月 22 日）收盘价格涨幅达 6 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-002 上海畅联国际物流股份有限公司 股票交易风险提示公告 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2024 年 1 月 26 日，公司股票再次涨停，公司郑重提醒广大投资者注意二级 市场交易风险。鉴于近期公司股票价格涨幅较大，现对公司有关风险提示如下： （一）公司股票自 2024 年 1 月 23 日至 1 月 26 日，共计 4 个涨停，区间涨 幅 46.41%，短期涨幅远高于同期行业及上证指数，但公司未发生重大经营事项变 化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 2024 年 ...