独立董事提名 - 公司董事会提名胡奋为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[4] - 特定处罚情况候选人有不良记录[6] 提名人声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月[10]

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（胡奋） 本人胡奋，已充分了解并同意由提名人上海畅联国际物流股份有 限公司董事会提名为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘文召） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名刘文召先 生为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联 国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海畅联国际物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人刘文召先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。被提名人刘文召先生已承诺将尽快参加并完成上海 证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认 可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

任职要求 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[4] - 不在特定股东处任职且无亲属任职[4] 合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5][6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月28日[10]

上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治 | | | 理制度的议案 | 3 | | 议案二：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案 | 5 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 9 | 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流 股份有限公司（以下简称"公司"或"畅联股份"）《公司章程》《股东大会议 事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事 效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-034 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来 登酒店 5 楼喜厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-031 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2025 年 12 月 2 日 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会 议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主 席李健飞先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事 项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司监事会 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-030 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议 材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制 度的议案》 为完善公司治理，确保符合上市公司规则要求，根据相关法律、行政法规及 其他规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 ...

公司治理 - 公司于2025年11月28日召开第四届第十四次董事会会议，审议了关于第五届董事薪酬或津贴的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入几乎全部来自供应链管理业务，占比达99.99% [1] - 其他业务收入占比为0.01% [1] 市场表现 - 公司当前市值为38亿元 [1] - 公司股票收盘价为10.48元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月05日10:00 - 11:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事、总经理徐峰等参加[5] 投资者参与方式 - 2025年11月28日至12月04日16:00前可提问[2][6] - 2025年12月05日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他 - 2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2025年11月28日[9]