制度架构 - 公司制定内部审计制度规范工作[2] - 董事会设审计委员会审核财务信息[5] - 设稽核审计部，分、子公司原则上设内审机构[6] 人员要求 - 内审人员须具专业资质和能力，加强学习考核[7] 审计范围与内容 - 实施范围包括公司及分、子公司[9] - 内容有经济责任审计等多种类型[12] 审计计划与安排 - 年初稽核审计部制定年度内审计划[15] - 对分、子公司原则上1 - 2年审计一次[15] 审计流程 - 实施阶段含内部控制调查了解等步骤[15] - 被审计单位10个工作日提书面意见[16] - 1个月内上报审计整改报告[17] 整改监督 - 公司督促分、子公司整改，分、子公司督促下属[17] - 内审机构组织回访或后续审计[19] 激励约束 - 建立对内部审计机构和人员的激励约束机制[23] 违规处理 - 对拒绝接受或不配合审计的单位和个人处分[23] - 对隐瞒审计问题的内审人员处分[25] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[28]

股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[3] - 特别决议需三分之二以上通过[3] 担保审议 - 多项担保情形需股东会审议或特别决议批准[4] 担保后续 - 担保债务到期展期需重新履行程序和披露义务[6] - 到期后十五个工作日督促被担保人偿债[7] 制度生效与修订 - 制度自股东会通过生效，遇修订需董事会提交审议[20] - 抵触时以相关规定为准[21]

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘文召） 本人刘文召，已充分了解并同意由提名人上海畅联国际物流股份 有限公司董事会提名为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海畅联国际物流股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人蔡伟飞先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。被提名人蔡伟飞先生已承诺将尽快参加并完成上海 证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认 可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡伟飞） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名蔡伟飞先 生为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联 国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海畅联国际物流 ...

提名事项 - 提名人提名王慧为上海畅联国际物流第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 王慧具备5年以上履行独立董事所需工作经验[1] - 王慧兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 王慧在公司连续任职未超六年[6] 待完成事项 - 王慧未取得证券交易所认可培训证明，承诺尽快完成学习并获取[1] 资格规定 - 特定股东自然人股东及亲属不具备独立董事独立性[4] - 特定股东任职人员及亲属不具备独立董事独立性[4] - 近36个月受特定处罚人员不能担任独立董事[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，需股东大会审议[1] - 拟修订《公司章程》，董事会席位由11名调整为13名，增设1名职工董事，独立董事由4名调为5名，需股东大会审议[3] 制度建设 - 拟新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度，修订《股东会议事规则》等制度，部分需股东大会审议[4][5] 股份与资本 - 2017年8月11日核准发行92,166,700股普通股，9月13日在上交所上市[9] - 公司注册资本为362,412,800元，已发行股份362,412,800股，均为普通股[9][11] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] 股东权益与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销，特定股东可书面请求对违规董事等提起诉讼[14][15] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[17] 会议召开规则 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19][20] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会或股东会[19][20] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有最低占比要求[54] 财务与审计 - 每年末聘请会计师事务所对控股股东及关联方资金占用和违规担保作专项审计[18] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[59] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，作出合并等决议后需通知债权人并公告[60] - 公司出现解散事由应成立清算组清算，财产按持股比例分配[62][63]

提名信息 - 提名唐松为上海畅联国际物流第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[6] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 被提名人情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] - 被提名人有会计学博士学位，专业岗位超5年全职经验[6]

独立董事资格 - 唐松具备相关工作经验及会计学博士学位[1][7] - 唐松持股未达1%且无关联任职[4] - 唐松近36个月无处罚及谴责记录[5][6] - 唐松兼任公司数未超3家且任职未超六年[6] - 唐松通过资格审查并承诺履职[7][9]

关于选举第五届董事会职工董事的公告 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》与《公 司章程》的相关规定，于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，选举沈侃先生 为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职 工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会非职工董事一致。 沈侃先生的简历详见附件，其任职将于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的议案》后生 效。 本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-033 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年 12 月 2 日 附件：职工董事 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名胡奋为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[4] - 特定处罚情况候选人有不良记录[6] 提名人声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月[10]