股东大会时间 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年6月18日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2024年6月18日9:15 - 15:00[5] 会议相关日期 - 议案于2024年4月26日和5月28日披露[8] - 股权登记日为2024年6月11日[15] - 会议登记时间为2024年6月14日9:00 - 16:00[18] 会议地点及联系方式 - 现场会议在上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅召开[4] - 会议登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[18] - 联系电话为021 - 52383315，传真为021 - 52383305[20] - 会议联系人是沈侃，联系电话为021－20895888，传真为021－58691924[24] 选举信息 - 应选第四届董事会董事1人，应选第四届监事会监事1人[6][7] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[30] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[30] - 某投资者持有100股，不同议案有不同表决权[30][31] - 投资者可集中或分散投票给候选人[31]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1名[4] - 审计委员会等委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[12] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数以上董事出席方可举行[15] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] 关联交易 - 关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%，须二分之一以上独立董事书面认可[19] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，关联事项应提交股东大会审议[19] 其他 - 董事等均有权向董事会提出会议议案[9] - 独立董事专门会议需审议独立聘请中介机构等事项[5] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 董事会会议记录保存期限为10年[21] - 董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表决[23] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[23] - 本规则经公司股东大会批准后生效，适用上市公司规定待公司在上海证券交易所挂牌上市之日起施行[25]

减持情况 - 减持前嘉融投资持股15363133股，占总股本4.24%[2] - 本次减持0股，减持总额0元，价格区间0 - 0元/股[2][4] - 减持时间2024/2/19 - 2024/5/18，方式为集中竞价交易[4] 结果说明 - 截至2024年5月18日减持完成，持股占比仍为4.24%[2][4] - 实际减持与计划一致，因市场未减持，未设最低减持量[5][6]

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖之先生。天职国际已取得北京市 财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大 型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资 质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为163,202.92万元[8] - 2023年度供应链物流收入为145,212.96万元，占比88.98%[8] - 2023年营业总收入973,970,354.33元，较2022年下降6.12%[36] - 2023年营业总成本898,683,270.68元，较2022年下降5.25%[36] - 2023年营业利润161,598,547.28元，较2022年增长2.78%[36] - 2023年利润总额161,073,916.81元，较2022年增长2.39%[36] - 2023年净利润146,961,767.69元，较2022年增长5.51%[36] 资产负债 - 2023年末流动资产合计687,004,198.78元，较2022年末减少约17.49%[1] - 2023年末非流动资产合计1,826,533,712.88元，较2022年末增加约25.13%[1] - 2023年末负债合计653,860,185.87元，较2022年末增加约42.59%[2] - 2023年末股东权益合计1,859,677,725.79元，较2022年末增加约1.42%[2] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年为1,810,476,058.40元，上期为1,701,942,766.31元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为328,789,126.84元，上期为288,847,649.66元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3,018,905.16元，上期为 - 93,612,907.15元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上期为3,430,000.00元[27] 研发费用 - 2023年度研发费用为12,122,312.62元，上期为7,006,487.71元[1] - 2023年研发费用42,824,693.07元，较2022年增长74.16%[36] 股权变更 - 2005年英属维尔京群岛上实物流控股有限公司转让股权后股权结构变化[41] - 2008年股权再次转让后股权结构变化[41] - 2012年1月1日股权变更后股权结构变化[41] - 2012年6月30日增资后股权结构及注册资本变化[42] - 2013年4月股权多次转让后自然人股东数量变化[43][44] - 2013年6月8日公司整体变更为股份有限公司及相关资本变化[45] - 2013年嘉融投资有限公司增资及公司注册资本变化[46] - 2015年公司非公开发行股份及注册资本变化[47] - 2017年公司公开发行A股及相关资金、注册资本变化[48] - 2022年公司回购股份并注销[49] 会计政策 - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[69] - 合营安排分为共同经营和合营企业，有不同会计处理方法[71] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流特征分类[77] - 金融负债初始确认分为摊余成本计量和公允价值变动计入当期损益两类[84] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[111] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[115] - 公司收入包括供应链物流、贸易、商品销售和让渡资产使用权收入[167] - 政府补助采用总额法处理[190] - 公司对短期和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[197]

担保情况 - 2024年度公司为全资或控股子公司提供融资担保额度不超2.8亿元，有效期至2025年4月30日[3] - 截至公告日实际担保余额为0万元[3] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元，无逾期对外担保情况[29] 子公司数据 - 上海上实外联发进出口有限公司2024年3月资产4842.58万元，负债2706.42万元，1 - 3月营收5791.60万元，净利润83.61万元[8] - 上海畅链进出口有限公司2024年3月资产7802.36万元，负债4516.90万元，1 - 3月营收514.53万元[10] - 郑州畅联国际物流有限公司注册资本1.8亿元[12] - 上海畅联智盟供应链管理有限公司持股51%，2024年3月31日资产3857.34万元，较2023年12月31日增长4.56%[15][17] - 深圳畅联锐迅供应链管理有限公司持股51%，2024年1 - 3月净利润 - 5.32万元，2023年度为20.15万元[18][19] - 畅联国际物流（越南）有限公司持股100%，注册资本30万美元[20][21] - 畅联国际物流（香港）有限公司持股100%，2024年1 - 3月净利润 - 34.18万元，2023年度为4.02万元[22] 公司业绩 - 公司2024年3月31日资产总额5731.61万元，较2023年12月31日增长9.26%[13] - 公司2024年1 - 3月营业收入830.83万元，2023年度为2761.46万元；1 - 3月净利润40.58万元，2023年度为173.59万元[13] - 公司2024年3月31日负债总额272.80万元，较2023年12月31日增长171.12%[28] - 公司2024年1 - 3月营业收入69.50万元，2023年度为2327.87万元；1 - 3月净利润 - 22.49万元，2023年度为204.63万元[28] 其他事项 - 2024年4月24日公司第四届董事会第六次会议审核通过《关于2024年度担保计划的议案》[26]

公司概况 - 公司成立于2001年5月，2017年9月13日在上海证券交易所A股主板上市[18] - 截至报告期末，拥有34家分子公司[18] - 国际运输服务覆盖全球40 + 国家、160 + 城市，拥有60 + 条优势路线[18] - 服务的跨国企业集中于高科技电子、医疗器械和试剂等领域[18] 业绩数据 - 2023年东莞仓库某项目节省包材、填充物料采购成本约3.6万元，增城仓库某项目减少纸箱采购成本约2万元[84] - 2023年底畅联股份打包效率由82单/人/天提升至129单/人/天，提升57.32%，超额完成40%既定目标[162] - 2023年检测卡检测效率由529卡/小时提升至1399卡/小时，复检率为0[165] - 2024年初公司获得2023年度EcoVadis评级银牌，列位仓储行业前15%[189] 用户数据 - 日均与各行业客户发生百万报文交互，帮助客户管理1000万个SKU[51] - 与近千家合作伙伴系统进行EDI数据对接，平均每天接收商品主档信息5万条、入库指令5万条、出库指令10万条、运输指令10万条、对账信息50万条、关务信息30万条[147] 未来展望 - 坚定可持续发展路径，发展绿色物流举措[184] - 持续打造可持续供应链，推进上下游绿色低碳协同发展[189] - 计划提高可再生能源运输车辆使用占比、对仓库节能改造、扩大屋顶光伏使用比例等[102] 新产品和新技术研发 - 拥有仓库管理系统（WMS）30余项自主开发权[141] - 2023年新申请11项专利及4项版权[155] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年拓展智慧仓储[15] - 依据相关标准制作内外部利益相关方调查问卷确定重要议题[25] - 通过多种渠道与内外部利益相关方沟通以提升ESG管理[22] - 建立完善内部合规管理机制，定期进行年度内部审计并向股东汇报[41] - 建立风险管理体系，形成闭环管理机制，覆盖内外部风险[45] - 着手完善信息安全文件管理体系[53] - 制定并完善能源管理制度与节能降耗环境目标[63] - 制定知识产权保护相关制度，鼓励支持员工创新[155] - 制定客户服务管理制度，遵循STAR原则提供解决方案[157] - 拓展搭建精益管理体系，活用模式开展项目管理[160] - 完善供应商管理程序，制定《分供方管理制度》及评定标准[186] - 组织供应商月度考核，跟踪量化指标把关供应商水准[187] - 开展供应商年度审核，评定年度等级确定下一年度合格供应商[188]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会 授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下， 根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上 限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条 款作出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十六条 股东大会决议分为 | 第七十六条 股东大会决议分 | | 普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 股东大会的股东（包括股东代理人）所 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 持表决权的二分之一通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 股东大会作出特别决议，应当由出 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 人）所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第八十三条 ...