独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[5] 其他要点 - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 候选人声明时间为2025年11月28日[10]

独立董事候选人资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 不得有特定持股、任职亲属关系及影响独立性情形[4] - 近36个月无相关处罚及谴责通报[5][6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 声明签署时间为2025年11月28日[10]

独立董事提名 - 提名刘文召为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 刘文召承诺尽快取得证券交易所认可的培训证明[1] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] - 近36个月受特定处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 被提名人情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月[10]

任职要求 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[4] - 不在特定股东处任职且无亲属任职[4] 合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5][6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月28日[10]

股东大会 - 2025年12月18日14点00分在中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅召开[7] - 使用计算机辅助表决系统对议案进行表决[4] 董事会调整 - 董事会原设席位由11名调整为13名，增设1名职工董事，独立董事席位由4名调整为5名[12] - 提名尹强、蔡嵘等6人担任非独立董事，胡奋等5人担任独立董事[18][28] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[11] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”调整为“股东会”，并修订多项制度、新增两项制度[12][13] 薪酬安排 - 第五届董事会独立董事津贴拟为每年12万元（税前），公司代扣代缴个税[16] - 徐峰等按制度领薪酬，其余非独立董事不领薪酬或津贴[16] - 独立董事合理费用公司实报实销[16]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-034 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来 登酒店 5 楼喜厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-031 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2025 年 12 月 2 日 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会 议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主 席李健飞先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事 项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司监事会 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-030 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议 材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制 度的议案》 为完善公司治理，确保符合上市公司规则要求，根据相关法律、行政法规及 其他规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 ...

公司治理 - 公司于2025年11月28日召开第四届第十四次董事会会议，审议了关于第五届董事薪酬或津贴的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入几乎全部来自供应链管理业务，占比达99.99% [1] - 其他业务收入占比为0.01% [1] 市场表现 - 公司当前市值为38亿元 [1] - 公司股票收盘价为10.48元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月05日10:00 - 11:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事、总经理徐峰等参加[5] 投资者参与方式 - 2025年11月28日至12月04日16:00前可提问[2][6] - 2025年12月05日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他 - 2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2025年11月28日[9]