报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司法定代表人为徐峰[7] - 公司股票代码为603648，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为畅联股份[12] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5 - 6幢，办公地址为中国（上海）自由贸易试验区日京路68号[9] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为828,748,952.24元，较上年同期增长3.37%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为80,010,974.38元，较上年同期增长0.53%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,995,728.79元，较上年同期减少0.31%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为137,882,956.51元，较上年同期减少7.10%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,923,784,586.10元，较上年度末增长4.35%[14] - 总资产为2,401,343,009.14元，较上年度末减少4.46%[14] - 本报告期基本每股收益0.2208元/股，上年同期0.2196元/股，同比增长0.55%[15] - 本报告期稀释每股收益0.2208元/股，上年同期0.2196元/股，同比增长0.55%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1987元/股，上年同期0.1993元/股，同比下降0.30%[15] - 本报告期待权平均净资产收益率4.25%，上年同期4.28%，减少0.03个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.82%，上年同期3.89%，减少0.07个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 -236,839.54元[15] - 计入当期损益的政府补助等产生的公允价值变动损益及处置损益为1,906,469.40元[15] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为5,517,636.31元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为573,569.79元[16] - 非经常性损益合计为8,015,245.59元[16] - 2024年上半年，公司营业收入828,748,952.24元，同比增长3.37%；营业成本662,840,638.66元，同比增长4.23%[30] - 2024年上半年，公司销售费用6,967,951.78元，同比下降15.59%；管理费用48,637,664.31元，同比下降6.98%[30] - 2024年上半年，公司财务费用5,559,088.58元，同比增长7.40%；研发费用12,515,033.75元，同比下降31.39%[30] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额137,882,956.51元，同比下降7.10%[30] - 2024年上半年，投资活动产生的现金流量净额 -37,542,029.08元，变动原因是对外投资用于现金管理的净现金流出增加[30][31] - 2024年上半年，筹资活动产生的现金流量净额 -85,194,397.57元[30] - 截至2024年期末，公司货币资金224,368,298.68元，占总资产9.34%，较上年期末增长5.90%[32] - 截至2024年期末，公司存货41,546,125.45元，占总资产1.73%，较上年期末下降40.08%，原因是上年末供应链贸易业务备货较多[32] - 截至2024年期末，公司在建工程1,135,773.14元，占总资产0.05%，较上年期末下降49.60%，原因是仓库流水线改造工程完工[32] - 截至2024年6月30日，公司对外股权投资余额为105,678,684.72元，较上年末增加8,788,068.45元，增长9.07%[36] - 境外资产为17,475,469.65元，占总资产的比例为0.73%[33] - 截至2024年6月30日，保函保证金4,049,783.33元为受限款项[34] - 银行理财期初数60,000,000.00元，本期购买68,470,000.00元，出售/赎回63,230,000.00元，期末数65,240,000.00元[37] - 其他非流动金融资产期初数128,287,338.73元，本期公允价值变动损益5,050,220.07元，出售/赎回9,060,000.00元，期末数124,277,558.80元[37] - 2024年6月30日货币资金为224,368,298.68元，较2023年12月31日的211,858,153.49元有所增加[72] - 2024年6月30日交易性金融资产为65,240,000.00元，较2023年12月31日的60,000,000.00元有所增加[72] - 2024年6月30日应收票据为4,653,131.82元，较2023年12月31日的5,095,912.00元有所减少[72] - 2024年6月30日应收账款为245,709,688.20元，较2023年12月31日的241,259,813.99元有所增加[72] - 2024年6月30日预付款项为4,956,669.35元，较2023年12月31日的23,354,036.74元大幅减少[72] - 2024年6月30日其他应收款为64,630,662.14元，较2023年12月31日的65,059,160.87元略有减少[72] - 2024年6月30日存货为41,546,125.45元，较2023年12月31日的69,332,571.82元大幅减少[72] - 2024年6月30日其他流动资产为6,321,854.51元，较2023年12月31日的11,044,549.87元有所减少[72] - 2024年6月30日流动资产合计为657,426,430.15元，较2023年12月31日的687,004,198.78元有所减少[72] - 公司2024年6月30日资产总计24.01亿元，较2023年12月31日的25.14亿元有所下降[73] - 2024年6月30日非流动资产合计17.44亿元，较2023年12月31日的18.27亿元减少[73] - 2024年6月30日流动负债合计2.44亿元，较2023年12月31日的3.80亿元降低[73] - 2024年6月30日负债合计4.62亿元，较2023年12月31日的6.54亿元减少[74] - 2024年6月30日所有者权益合计19.39亿元，较2023年12月31日的18.60亿元增加[74] - 母公司2024年6月30日流动资产合计3.99亿元，较2023年12月31日的3.33亿元增长[75][76] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计18.06亿元，较2023年12月31日的18.35亿元减少[76] - 母公司2024年6月30日资产总计22.05亿元，较2023年12月31日的21.68亿元增加[76] - 母公司2024年6月30日流动负债合计2.13亿元，较2023年12月31日的2.39亿元降低[76] - 2024年6月30日未分配利润为5.69亿元，较2023年12月31日的4.89亿元增加[74] - 2024年上半年营业总收入82.87亿元，2023年同期为80.17亿元，同比增长3.37%[78] - 2024年上半年营业总成本74.40亿元，2023年同期为72.37亿元，同比增长2.81%[78] - 2024年上半年利润总额10.06亿元，2023年同期为9.61亿元，同比增长4.68%[79] - 2024年上半年净利润8.42亿元，2023年同期为8.31亿元，同比增长1.36%[79] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润8.00亿元，2023年同期为7.96亿元，同比增长0.54%[79] - 2024年上半年综合收益总额8.43亿元，2023年同期为8.35亿元，同比增长0.86%[80] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，与2023年同期持平[80] - 2024年负债合计3.65亿元，所有者权益合计18.40亿元，负债和所有者权益总计22.05亿元[77] - 2023年负债合计4.22亿元，所有者权益合计17.47亿元，负债和所有者权益总计21.68亿元[77] - 母公司2024年上半年营业收入4.66亿元，2023年同期为4.95亿元，同比下降5.94%[81] - 2024年上半年投资收益4880.65万元，2023年同期为5843.46万元[82] - 2024年上半年公允价值变动收益16.14万元，2023年同期为413.35万元[82] - 2024年上半年信用减值损失5.98万元，2023年同期为142.24万元[82] - 2024年上半年营业利润1.02亿元，2023年同期为1.10亿元[82] - 2024年上半年净利润9314.13万元，2023年同期为1.02亿元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9.19亿元，2023年同期为8.87亿元[83] - 2024年上半年经营活动现金流出小计7.81亿元，2023年同期为7.39亿元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，2023年同期为1.48亿元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-3754.20万元，2023年同期为-417.11万元[84] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-8519.44万元，2023年同期为-9316.50万元[84] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金4.8446170036亿元，2023年半年度为5.1766791539亿元[86] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4.9043584851亿元，2023年半年度为5.3293492208亿元[86] - 2024年半年度经营活动现金流出小计4.1530547404亿元，2023年半年度为4.9253029517亿元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7513.037447万元，2023年半年度为4040.462691万元[86] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.0205119946亿元，2023年半年度为3.2068230769亿元[86] - 2024年半年度投资活动现金流出小计9217.151445万元，2023年半年度为2.6933343285亿元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额987.968501万元，2023年半年度为5134.887484万元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5595.699025万元，2023年半年度为5692.985828万元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 5595.699025万元，2023年半年度为 - 5692.985828万元[87] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加7952.834051万元[88] - 公司2024年期初所有者权益合计为18.3366071363亿元，期末为17.8532313568亿元[94][97] - 本期综合收益总额为8354.107808万元，其中包含其他综合收益7999.936983万元等[94] - 本期所有者投入和减少资本为 - 113.1325万元，主要因股份支付计入所有者权益金额为 - 113.1325万元[94][95] - 本期利润分配使所有者权益减少13074.733103万元，主要是对所有者分配12684.448万元等[95] - 母公司2024年期初所有者权益合计为17.4686634233亿元，期末为18.4000764

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-023 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议 材料于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李 健飞先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定，公司 20 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于调整公司 | 2024 年日常关联交易预计的议案 3 | 上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"或"畅联股份"）《公司章程》《股东 大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩 序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相 关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对 股东的问题予以回答。 三、大会 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年8月23日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于审议总经理2024上半年度工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于免除高级管理人员职务的议案》全票通过，9月1日起免除两人职务[8][9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-024 上海畅联国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2024 年度日常关联交易调整情况 因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作， 向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对 2024 年日常关联交 易预计发生金额进行调整。 上述事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及公司第四届董事会第 八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采 购商品/接受劳务预计金额，由原 1.3 亿元调整至 2.5 亿元，2024 年日常关联交 易预计总额由 2.3 亿元调整至 3.5 亿元，调整后 2024 年度日常关联交易预计如 下： 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议。 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致 公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易预计调整的原因 公司已分别于 2024 年 4 月 ...

A 股每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/9 | － | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-021 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月18日召开[5] - 董事会于2024年5月28日刊登召开股东大会通知[8] 参会情况 - 现场4人代表130,214,395股，占比35.9299%[9] - 网络11人代表50,030,545股，占比13.8048%[9] 议案情况 - 审议14项议案，6、9、10为特别决议议案[11] - 所有议案均获通过[13]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-020 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,244,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7347 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

业绩说明会安排 - 2024年06月14日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2] - 以网络互动形式召开[3] - 投资者可在2024年06月06日至06月13日16:00前预提问[4] 参与人员 - 董事总经理徐峰、独立董事唐松、财务负责人种永、董事会秘书行政总监沈侃参加[6] 联系方式 - 联系人沈侃[7] - 联系电话021－20895888[8] - 联系邮箱investor - relations@chinaslc.com[8] 报告发布 - 2024年04月26日发布2023年年度报告及其摘要[2] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 会计专业且有经济管理高级职称的独立董事候选人，需5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不得担任独立董事[9] - 5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 需5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[11] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、1%以上股东可提候选人[13] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[16][17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存至少10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 聘请专业机构费用由公司承担[40] 董事会委员会相关 - 董事会下设委员会中，独立董事应占二分之一以上并担任负责人[21] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会就薪酬等提建议[23] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[24] 会议资料与延期 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[29] - 专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料信息[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳并披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[34]