会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年8月23日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于审议总经理2024上半年度工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于免除高级管理人员职务的议案》全票通过，9月1日起免除两人职务[8][9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]

A 股每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/9 | － | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-021 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月18日召开[5] - 董事会于2024年5月28日刊登召开股东大会通知[8] 参会情况 - 现场4人代表130,214,395股，占比35.9299%[9] - 网络11人代表50,030,545股，占比13.8048%[9] 议案情况 - 审议14项议案，6、9、10为特别决议议案[11] - 所有议案均获通过[13]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-020 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,244,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7347 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

业绩说明会安排 - 2024年06月14日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2] - 以网络互动形式召开[3] - 投资者可在2024年06月06日至06月13日16:00前预提问[4] 参与人员 - 董事总经理徐峰、独立董事唐松、财务负责人种永、董事会秘书行政总监沈侃参加[6] 联系方式 - 联系人沈侃[7] - 联系电话021－20895888[8] - 联系邮箱investor - relations@chinaslc.com[8] 报告发布 - 2024年04月26日发布2023年年度报告及其摘要[2] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 会计专业且有经济管理高级职称的独立董事候选人，需5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不得担任独立董事[9] - 5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 需5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[11] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、1%以上股东可提候选人[13] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[16][17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存至少10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 聘请专业机构费用由公司承担[40] 董事会委员会相关 - 董事会下设委员会中，独立董事应占二分之一以上并担任负责人[21] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会就薪酬等提建议[23] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[24] 会议资料与延期 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[29] - 专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料信息[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳并披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[34]

股东大会审议事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 单笔关联交易金额或同类关联交易连续十二个月累计超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上需审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 按担保金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[5] - 按担保金额连续十二个月内累计超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[5] 临时股东大会召开条件 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3，需在两个月内召开[7] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3，需在两个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求，需在两个月内召开[7] 股东大会投票时间及相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东大会决议通过条件 - 普通决议需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[26] - 关联交易普通决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] 股东大会主持规定 - 董事长不能履职时，由副董事长主持（两名及以上副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）[21] - 副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持[21] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持[21] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[21] - 主持人违反规则使会议无法进行，经现场出席有表决权过半数的股东同意，可推举一人主持继续开会[21] 股东提名规定 - 单独或合并持有1%以上公司股份的股东可提名推荐独立董事候选人[30] - 单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名董事候选人、非职工代表监事候选人[30] 其他规定 - 股东大会对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[32] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[32] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权，公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制[33] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[34] - 股东大会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[35] - 因特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议，应尽快恢复召开或终止并及时公告，同时向相关机构报告[35] - 股东大会会议记录保存期限为10年[37] - 股东大会决议应通知未参与表决的股东，列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[38] - 提案未获通过或变更前次决议应在决议中作特别提示[38] - 股东大会决议由董事会负责组织贯彻，监事会相关事项由监事会主席组织实施[38] - 公司将在股东大会决定期限内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[39] - 公司董事会负责组织执行股东大会决议事项[39] - 公司股东大会召开后应按规定对股东进行信息披露，由董事会秘书具体实施[39] - 公司向股东披露信息主要由董事会秘书负责，其为指定对外发言人[39] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起执行，适用于上市公司规定待挂牌上市之日起施行[41] - 本规则规定与公司章程不一致时以公司章程为准，未尽事宜按法律法规和公司章程执行[41] 数据要点 - 一期经审计总资产占比为30%[28]

业绩总结 - 2023年营业总收入163,202.92万元，较上年同期减少0.34%[42] - 2023年营业总成本为149,817.75万元，较上年同期增加0.60%[43] - 2023年利润总额17,946.01万元，同比减少6.34%；归母净利润15,312.14万元，同比减少5.52%[44] - 2023年基本每股收益0.4225元，较上年同期减少0.0233元；加权平均净资产收益率8.36%，同比减少0.63个百分点[45] - 2023年末总资产251,353.79万元，较上年末增加9.65%[46] - 2023年末负债65,386.02万元，较上年末增加42.59%[47] - 2023年末归母股东权益184,367.53万元，较上年末增加1.37%[48] - 2023年末每股净资产5.09元，增幅1.37%；资产负债率26.01%，同比增加6.00个百分点[49] - 2023年度经营活动现金流量净额32,878.91万元，较上年增加3,994.15万元[50] - 2023年度投资活动现金流量净额301.89万元，较上年增加9,663.18万元[50] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -32,974.66万元，较上年减少8,310.36万元[50] - 2023年度合并报表归母净利润153,121,365.07元，母公司净利润146,961,767.69元[53] - 2023年度提取法定盈余公积14,696,176.77元，分配上年度现金红利126,844,480.00元[53] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3.5元，合计拟派126,844,480.00元，占2023年度归母净利润的82.84%[53] - 2023年关联采购商品/接受劳务总计99,877,740.07元，出售商品/提供劳务总计17,914,527.63元[61][65] 用户数据 - 公司有近500人的专业物流团队服务于各大主机厂及上下游企业[20] 未来展望 - 2024年在业务开拓和管理提升两方面加大发展力度[17] - 2024年日常关联交易预计总额2.3亿元，关联采购不超1.3亿元，关联出售不超1亿元[66] - 2024年关联租赁交易金额预计不超9,000万元，接受劳务交易金额预计不超4,000万元[67] - 2024年日常关联交易期限为1月1日至12月31日[70] - 拟提请股东大会授权董事会在2024年半年度报告后适当增加现金分红频次，上限不超相应期间归母净利润[54] 新产品和新技术研发 - 开展数智化仓库建设，基本实现存储区无人作业[21] 市场扩张和并购 - 响应政策进军新能源行业，已对奥动新能源进行战略性投资[20] - 计划构建形成50 - 80个核心城市的自营网络，以及500个三至四级城市的合作服务网络[30] 其他新策略 - 公司章程原第七十六条修改，普通决议通过条件改为出席股东所持表决权过半数[74][75] - 拟聘任致同所为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为天职国际，因连续审计年限超规定上限[138] - 2024年度审计费用共计68万元，较上一期减少5.56%[149] - 公司拟根据法规修订内容对《董事会议事规则》相关条款进行修订[183]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年5月27日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2024年5月16日发出[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] 议案审议 - 多项议事规则及制度修订议案获全票通过[3][5][7][9][11] - 部分议案尚需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》已通过审计委员会审议[11]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[3][4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人为关联人[3][4] 关联交易决策权限 - 公司与关联人交易（部分除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会决策[8] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东大会批准实施[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，由董事会决策[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会决策[8] - 总经理有权决定除股东大会和董事会决策事项以外的其他关联交易[8] 关联交易评估审计 - 公司与关联人交易（部分除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需聘请中介机构对交易标的评估或审计[9] 关联交易金额计算 - 公司与关联人共同出资设立公司等情况，按相应规则确定交易金额适用决策权限[9][10] - 公司发生特定关联交易按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相应决策权限[10] 关联交易预计与协议 - 公司可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额，超预计需重新审议披露[13] - 公司与关联人签订超三年日常关联交易协议，每三年重新履行审议及披露义务[13] 重大关联交易要求 - 公司拟与关联人发生总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的重大关联交易，需二分之一以上独立董事事前书面认可后提交董事会审议[21] 关联交易审议流程 - 董事会审议关联交易事项，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] - 股东大会审议关联交易议案，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[27] 关联交易报告流程 - 公司遇到关联交易情况，相关部门书面报告总经理，报告含关联交易方名称住所等内容[17][22] - 总经理收到报告后初步审查，认为必要则责成草拟协议并报告董事会[18] - 董事会收到报告后召开临时会议，审查关联交易必要性和合理性[20][26] 关联交易表决回避 - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，可就交易情况作解释说明[23] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，可参加审议并作解释说明[27] 关联交易决议通过条件 - 关联交易普通决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 关联交易披露要求 - 公司须及时披露与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易事项（提供担保除外）[38] - 公司须及时披露与关联法人发生的交易金额在300万元以上（提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项[38] - 公司与关联人进行关联交易，应以临时报告形式披露[38] - 公司须披露关联交易书面协议的订立、变更、终止及履行情况等事项[38] 关联交易协议规定 - 公司进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新履行审批程序[31] - 关联交易经股东大会审议通过后，公司须与关联人签订协议，协议自双方签字盖章后生效[34] - 关联交易合同有效期内，可签订补充协议终止或修改原合同，补充合同可视情况即时生效或报经确认后生效[34] 购买关联人资产规定 - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[44] - 公司应提供拟购买资产的盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[44] - 以未来收益预期估值方法评估资产定价的，实施完毕后连续三年披露实际盈利与预测数差异[44] - 公司需与关联人就资产实际盈利不足预测数情况签订补偿协议[44] - 以特定估值方法评估资产定价的，应披露两种以上评估方法相关数据[45] 关联交易监督 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人之间的资金往来情况[36] - 公司董事会应于每个会计年度结束后聘请会计师事务所对公司关联人资金占用情况进行专项审计并出具专项报告[36] 制度相关 - 本制度对公司及相关人员具有约束力[48] - 本制度自股东大会审议通过生效，适用于上市公司规定待挂牌上市施行[48] - 制度规定与公司章程不一致时以公司章程为准[48]