（一）会计师事务所基本情况 上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称公司或畅联股份）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司聘任的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构为致同会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"致同所"），致同所是首批获得从事证券期货相关 业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格 的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估胡奋等4位独立董事独立性[1] - 他们未任其他职务且无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买保本收益型理财产品，受托方为金融机构[3][5] - 授权委托理财金额不超5亿，额度可滚动使用[5] - 拟购投资期限不超12个月的银行保本型产品等[5][8] - 授权期限为2025年5月1日至2026年4月30日[5][9] 审议情况 - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案，无需股东大会审议[18] 监督措施 - 多部门对理财资金使用等情况进行监督检查[6][12][13] 影响评估 - 授权理财不会对公司未来主营业务等造成较大影响[14]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-005 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本 次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润375,294,968.81元[3] - 2024年净利润130,898,217.07元，2023年153,121,365.07元，2022年162,073,230.82元[6] 分红回购 - 2024年拟派现金红利108,723,840.00元，2023年126,844,480.00元，2022年126,844,480.00元[3][6] - 2023年回购注销总额55,000,539.81元[6] - 最近三年累计现金分红及回购注销417,413,339.81元，现金分红比例280.71%[6]

二〇二四年度 内部控制审计报告 上海畅联国际物流股份有限公司 致同会信师事务所(共合作者 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 100004 连 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 310A015483 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 畅联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

上海畅联国际物流股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 310A015622 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"畅联股份"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了畅联股份 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）" 我在企业 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海畅联国际物流股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-20895888 目 录 关于上海畅联国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往来情况汇总表 " Grant Thornton 载 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李征宇） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人李征宇，男，1967年2月出生，中国国籍，汉族，硕士，中共党员。曾 任卡特彼勒公司全球矿业设备再制造总经理、再制造亚太区总经理，卡哥特科工 业集团Macgregor公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁， 盈德气体集团集团CEO、高级顾问，新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司 总经理。现任本公司独立董事，银轮股份独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡奋） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。 2024年度，本人亲自出席四次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二 次公司股东大会。 公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次 ...