人员与客户数据 - 截至2022年底，合伙人85人，注册会计师1061人[3] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业11家[3] 业绩数据 - 2022年收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元[3] - 2022年证券业务收入12.03亿元，审计收费3.19亿元[3] 人员执业情况 - 周垚近三年签6家、复核4家上市公司审计报告[4] - 牛晓励近三年签2家、复核0家上市公司审计报告[4] - 陈志刚近三年签9家、复核5家上市公司审计报告[4] 合规情况 - 近三年公司受监督管理措施8次、自律监管1次[5] - 近三年从业人员受监督管理措施8次，涉24人[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[13] - 近三年公司无相关民事诉讼民事责任情况[13]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计拟派发现金红利126,844,480元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的82.84%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计拟派发现金红利126844480元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的82.84%[129] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为153121365.07元[131] - 利润分配方面，提取盈余公积14,696,176.77元，对所有者（或股东）的分配为 - 130,747,331.03元[198] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本为362,412,800股[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[161] - 2023年期末实收资本（或股本）为362,412,800元，2022年末为368,666,700元[200] 财务业绩 - 2023年营业收入16.32亿元，同比减少0.34%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比减少5.52%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，同比增长13.83%；归属于上市公司股东的净资产18.44亿元，同比增长1.37%[11] - 2023年基本每股收益0.4225元，同比减少5.23%；加权平均净资产收益率8.36%，较上年减少0.63个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计2771.56万元，较2022年的1304.64万元有所增加[12] - 2023年公司营业收入16.32亿元，较上年同期减少0.34%；利润总额减少6.34%，主要因加大研发投入[33] - 供应链物流业务收入14.52亿元，较2022年减少0.64%，毛利率增加0.83个百分点[38] - 供应链贸易业务收入1.79亿元，较2022年增加2.13%，毛利率减少3.59个百分点[38] - 2023年度公司营业收入为163,202.92万元[175] - 2023年度公司供应链物流收入为145,212.96万元，占营业收入的比例为88.98%[175] - 2023年末公司资产总计25.14亿元，较2022年末的22.92亿元增长9.65%[182][183] - 2023年末流动资产合计6.87亿元，较2022年末的8.33亿元减少17.59%[182] - 2023年末非流动资产合计18.27亿元，较2022年末的14.60亿元增长25.14%[182][183] - 2023年末流动负债合计3.80亿元，较2022年末的2.71亿元增长40.07%[183] - 2023年末非流动负债合计27.37亿元，较2022年末的18.72亿元增长46.21%[183] - 2023年末货币资金为2.12亿元，较2022年末的2.03亿元增长4.16%[182] - 2023年末交易性金融资产为6000万元，较2022年末的2.50亿元减少76%[182] - 2023年末应收账款为2.41亿元，较2022年末的2.65亿元减少8.8%[182] - 2023年末固定资产为7.78亿元，较2022年末的5.99亿元增长29.91%[182] - 2023年末应付账款为1.06亿元，较2022年末的6634.41万元增长59.95%[183] - 2023年末负债合计6.54亿元，较2022年末4.59亿元增长42.59%[184] - 2023年末所有者权益合计18.60亿元，较2022年末18.34亿元增长1.47%[184] - 2023年末母公司流动资产合计3.33亿元，较2022年末5.26亿元下降36.75%[185] - 2023年末非流动资产合计18.35亿元，较2022年末15.87亿元增长15.62%[185] - 2023年营业总收入16.32亿元，较2022年16.38亿元下降0.34%[186] - 2023年营业总成本14.98亿元，较2022年14.89亿元增长0.60%[186] - 2023年研发费用4282.47万元，较2022年2458.97万元增长74.16%[186] - 2023年销售费用1507.14万元，较2022年1922.54万元下降21.61%[186] - 2023年税金及附加901.63万元，较2022年950.14万元下降5.11%[186] - 2023年管理费用1.04亿元，较2022年1.04亿元基本持平[186] - 2023年营业利润为1.78亿元，2022年为1.91亿元[187] - 2023年净利润为1.58亿元，2022年为1.65亿元[187] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2022年为0.45元/股[188] - 2023年母公司营业收入为9.74亿元，2022年为10.37亿元[189] - 2023年母公司营业成本为7.56亿元，2022年为8.18亿元[189] - 2023年母公司研发费用为4282.47万元，2022年为2458.97万元[189] - 2023年母公司投资收益为6747.40万元，2022年为5488.10万元[189] - 2023年母公司营业利润为1.62亿元，2022年为1.57亿元[190] - 2023年母公司净利润为1.47亿元，2022年为1.39亿元[190] - 2023年综合收益总额为1.58亿元，2022年为1.66亿元[188] - 2023年经营活动现金流入小计18.51亿元，较2022年的17.61亿元增长5.15%[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，较2022年的2.89亿元增长13.82%[191] - 2023年投资活动现金流入小计5.76亿元，较2022年的9.20亿元下降37.17%[192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额0.30亿元，较2022年的 - 0.94亿元实现扭亏[192] - 2023年筹资活动现金流入小计2000万元，较2022年的343万元增长483.09%[192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.30亿元，较2022年的 - 2.47亿元亏损扩大[192] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，较2022年的1.98亿元下降10.10%[193] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额0.85亿元，较2022年的0.17亿元增长397.01%[193] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.69亿元，较2022年的 - 2.06亿元亏损扩大[194] - 2023年末合并所有者权益合计18.34亿元，与期初基本持平[195] - 综合收益总额为157,778,200.13元，较之前有变动[196] - 所有者投入和减少资本为 - 1,542,340.65元，其中所有者投入普通股 - 411,015.65元，其他权益工具持有者投入资本 - 1,131,325元[197] - 2023年期末所有者权益合计为1,859,677,725.79元，2022年末所有者权益合计为1,821,204,368.63元[200] - 2023年期末资本公积为855,434,727.68元，2022年末为906,022,883.14元[200] - 2023年期末盈余公积为136,507,483.95元，2022年末为107,882,923.40元[200] - 2023年期末未分配利润为488,558,263.30元，2022年末为437,556,547.96元[200] - 2023年期末少数股东权益为16,002,440.40元，2022年末为11,350,910.23元[200] - 2023年期末其他综合收益为762,010.46元，2022年末为9,977,548.10元[200] 资产变动 - 交易性金融资产期初余额2.5亿元，期末余额6000万元，当期减少1.9亿元[14] - 交易性金融资产期末余额60000000元，较上期减少76.00%；应收票据期末余额5095912元，较上期增加90.17%等多项资产负债有变动[47][48] - 预付款项期末余额23354036.74元，较上期增加291.75%，主要因供应链贸易业务预付账款增加[47] - 截至2023年12月31日，公司对外股权投资余额为96890616.27元，较上年末增长13.84%[51] - 银行理财期初250000000元，本期购买362000000元，期末60000000元；其他非流动金融资产期末128287338.73元[52] 业务结构与发展 - 2023年公司继续优化和调整业务结构，医疗和消费品板块业务明显增长[16] - 公司专注为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，服务集中于高科技电子等高端领域[18] - 公司物流服务向供应链两端延伸，提供多功能及一体化综合物流服务[19] - 公司业务涵盖企业供应链各环节，满足各行业客户多样化物流需求[21] - 公司形成以信息技术为核心的“智慧物流”模式，基本实现四个智慧化应用目标[22] - 公司针对客户需求差异，提供定制化物流服务，快速响应需求变化[23] - 公司自2012年起深耕医疗器械供应链业务，为数十家世界知名企业提供服务[62] - 公司针对医疗器械现有客户进行数智化管理升级，实施自动化方案提升效率[62] - 2023年公司依托大客户需求在供应链各节点投入研发，投产智能化机器人协同仓，上线智能关务一体化系统[64] - 公司将以20余年服务经验为基础，复制推广成熟服务模式至全国网络[65] - 公司计划建设物流基地，构建50 - 80个核心城市自营网络和500个三至四级城市合作服务网络[66] - 公司依托国际跨国企业数千亿物流资源，整合物流服务提升盈利能力[67] 客户与供应商 - 前五名客户销售额4.84亿元，占年度销售总额29.64%，关联方销售额为0[39] - 前五名供应商采购额2.74亿元，占年度采购总额20.87%，关联方采购额0.56亿元，占4.23%[40] - 2019 - 2023年公司第一大客户苹果业务营收占总体营收比例分别为23.16%、31.88%、23.70%、23.60%、22.61%，呈下降趋势[73] 公司资源与优势 - 公司拥有稳定优质客户资源，与多家世界500强和行业领先企业建立长期合作[25] - 2022 - 2023年公司取得多项资质并获多项殊荣[27] - 截至2023年12月31日，公司设立35家分子公司，形成全国化物流服务网络[28] - 公司武汉基地2023年9月竣工验收，昆明基地2023年有多项施工进展，郑州基地2023年摘牌土地并取得用地规划许可证[28] - 公司高管团队中50％为硕士学历，核心管理团队成员均为本科以上学历[29] - 2023年度公司在成熟的3L培训体系下开展多样化培训[30] - 公司开展覆盖各层级的能力发展项目，推动组织整体能力提升[30] - 公司有近500人的专业物流团队服务于各大主机厂及上下游企业[60] 研发投入 - 研发费用4282.47万元，同比增加74.16%，主要用于新能源动力电池自动化标准仓库精益管理技术研发[34][35] - 本期研发投入42824693.07元，占营业收入比例2.62%，主要用于新能源动力电池自动化标准仓库精益管理技术[43][44] - 公司研发人员183人，占公司总人数比例11.34%，其中硕士7人、本科97人等[43] - 研发人员年龄结构中30 - 40岁69人、40 - 50岁90人等[43] 子公司经营情况 - 上海畅联国际货运有限公司2023年营业收入44,927.08万元，净利润603.08万元[55] - 上海上实外联发进出口有限公司2023年营业收入16,624.37万元，净利润202.92万元[55] - 上海盟通物流有限公司2023年营业收入2,164.62万元，净利润214.78万元[55] - 上海盟联国际物流有限公司2023年营业收入6,813.21万元，净利润162.42万元[55] - 上海畅链进出口有限公司2023年营业收入1,406.95万元，净利润121.97万元[

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由 董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取。 具体 ...

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买保本收益型理财产品[3] - 授权委托理财金额不超7亿，额度可滚动使用[5] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[5] 理财情况 - 委托理财资金为自有资金[4] - 拟购投资期限不超12个月的银行保本型产品[5] 其他要点 - 2024年4月24日董事会通过相关议案[18] - 理财不影响主营业务，本金和收益计入相应科目[14] - 部分产品存款期内无权提前终止或赎回本金[15] - 政策等因素可能影响理财产品收益[16][17]

会议召开情况 - 2023年董事会召开三次，股东大会召开一次[3][5] - 各委员会报告期内召开1 - 4次不等[7] 决策审议情况 - 2023年4月审议关联交易、高管任免等议案[16][19] - 6月续聘天职国际为2023年审计机构[18] 独立董事履职 - 2023年积极履职，2024年将继续[22] - 认为财报真实准确、内控无重大缺陷[17]

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、樊志强先生、 徐峰先生、胡奋先生、李征宇先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会会议召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | | 1、审议《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的 5、审议《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易 | | | | 议案》 | | | | 2、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 4、审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本减持计划披露日，嘉融投资有限公司（以下称"嘉融投资"）持 有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,363,133 股，约占公司总股本的 4.24%，上述股份全部为公司首次公开发行股票 前已持有的股份，该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上市 流通。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-005 上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容 嘉融投资计划自本公告发布之日起三个交易日后的三个月内，即 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日，通过上海证券交易所交易系统集中 竞价交易和大宗交易方式进行减持，拟减持不超过 10,872,384 股公司 股份,占公司总股本的 3%。采用集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持公司股票不超过公司总股本的 1%。采用大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持公司股票不超过公司 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-004 二、公司关注并核实的相关情况 上海畅联国际物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）经公司自查，公司目前经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格 异常波动的重大事项。 （二）经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告 披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司 ...

标题：关于上海畅联国际物流股份有限公司的监管工作函 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-01-30 处理事由：就公司近期股价波动情况明确监管要求 ...