董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等相关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"安永华明"） 2023 年度履行监督职责的情汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度预计融资担保额度的公告 1、被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或 "公司"或"本公司"）、彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、 华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤程化工有限公司（以 下简称"彤程化工"）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"）、 北京科华微电子材料有限公司（以下简称"科华微电子"）、北京北旭电子材料有 限公司（以下简称"北旭电子"）、彤程电子材料（镇江）有限公司（以下简称"彤 程电子镇江"）、Red Avenue Group Limited（以下简称"香港彤程"）、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshor ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《2023 年度董事会工 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 1 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 关于公司持股 5%以上股东 收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"彤程新材"） 持股 5%以上的股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇彤投资"） 于 2024 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决 定书（沪证监决[2024]129 号）《关于对舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）采 取责令改正措施的决定》，现就具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）： 经查，你企业（统一社会信用代码：91330901MA28K0L6XR）作为彤程新材持 股 5%以上股东，在 2021 年 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：彤程化学本次为华奇化工提供的 担保金额为人民币 8,000 万元，彤程化学实际为华奇化工提供的担保余额为 8,500 万 元；公司本次为彤程电子提供的担保金额为 12,000 万元，公司实际为彤程电子提供的 担保余额为 78,110 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤 程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ● ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,136,900 股， 占公司目前总股本的 0.19%，购买最高价格为 28.12 元/股，最低价格为 25.72 元/ 股，已支付的总金额为人民币 29,999,051.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,136,900 股，占公司目前总股本的 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2024 年 3 月 29 日，累计已有 263,644,486.36 元"彤程转债"转换为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,082,315 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3793%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 29 日，"彤程转债"尚未转股金额为 536,535,513.64 元，占可转债发行总量的 67.0519%。 1 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，"彤程转 债"转股 ...

2024 年 3 月 6 日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购股份 230,000 股，占公司总股本比例为 0.04%（以公司 截至 2024 年 3 月 5 日总股本即 599,830,991 股为基数计算），回购成交的最高价 为 28.12 元/股，最低价为 27.77 元/股，已支付的总金额为 6,424,109.36 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为基数计算），回购成交的最高价为 28.12 元/股，最低价为 27.77 元/股，已支付 的总金额为 6,424,109.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购符 合相关法律法规规定及公司回购 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公 司"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：华奇化工本次为公司提供的担保 金额为人民币 6,000 万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 54,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，2024 年 2 月 2 日，公司全资子公司华奇化 工与中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订了《保证合同》，为公司与债权人 中 ...

二、回购股份进展情况 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份基本情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回 购的股份拟用于实施股权激励，本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万 元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股 （含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《彤程新材关 于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 ...