公司人事变动 - 彤程新材聘任徐重璞女士为董事会秘书 [2]

公司人事任命 - 彤程新材于10月15日晚间发布公告 [2] - 公司聘任袁敏健先生为副总裁 [2] - 公司聘任俞尧明先生为副总裁 [2] - 公司聘任汤捷先生为副总裁 [2]

公司治理 - 2025年10月15日完成董事会换届选举等[2] - 第四届董事会任期三年[3] - 高级管理人员及代表任期与董事会一致[5] 人员变动 - 丁林任总裁，袁敏健等任副总裁[5] - 徐重璞任董秘，俞尧明任财务负责人[5] - 周建辉等因届满离任，不再设监事会[5][6] 人员资质 - 俞尧明有逾33年财务会计经验[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日在上海中心大厦25层2501室召开[2] - 出席会议股东和代理人253人，持有表决权股份388,655,490股，占比65.2157%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案，A股同意票数388,480,890，比例99.9550%[5] - 修订《董事会议事规则》等议案，A股同意票数多为386,628,857，比例99.4785%[7][8] - 修订《独立董事津贴管理办法》议案，A股同意票数388,483,690，比例99.9557%[9] 董事选举情况 - Zhang Yun、蒋昌建、冯耀岭当选独立董事，得票率超99.8%[10] - Zhang Ning当选非独立董事，5%以下股东同意票数13,326,288，比例95.7156%[11][12] - 丁林等多位先生当选第四届董事会董事，得票率超95.6%[13] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案获2/3以上表决通过[13] - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会决议合法有效[14][15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年9月30日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年10月15日14:00召开，网络投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[6] 股东表决情况 - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份386,167,300股，占比64.7982%；网络投票股东代表有表决权股份2,488,170股，占比0.4175%；出席表决股东及代理人共代表有表决权股份388,655,470股，占比65.215%[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意388,480,890股，占比99.950%；反对158,500股，占比0.0407%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>》等多项议案有相应同意、反对、弃权股数及占比[12][13][15][16][17][18][22][23] 人员选举结果 - 选举Zhang Ning等多位人士为非独立董事，有同意股数及占比[25][26][27][28][29][30] - 选举Zhang Yun、蒋昌建为独立董事，有同意股数及占比[32]

公司人事选举 - 选举Zhang Ning女士为董事长[3] - 选举丁林先生为副董事长[4] - 选举组成第四届董事会各专门委员会[5] 公司人事聘任 - 聘任丁林先生为总裁[7] - 聘任袁敏健等为副总裁，俞尧明为财务负责人[8] - 聘任徐重璞为董事会秘书[9] - 聘任王宁为证券事务代表[10]

债券发行 - 公司于2021年1月26日发行80,018万元可转换公司债券，存续6年[4] - 该债券于2021年2月22日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - “彤程转债”初始转股价格32.96元/股，当前31.11元/股[6] 股利分配 - 2020 - 2024年度及2024年半年度均有派现，转股价格相应调整[6][7][8][9][10][11] 赎回条款 - 2025年9 - 10月部分交易日收盘价满足条件，或触发赎回条款[3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，彤程新材发布公告称，公司及子公司不存在逾期担保的情况。 ...

业绩总结 - 2024年彤程新材营收5.263519亿元、净利润4.144819亿元[7] - 2025年半年度彤程新材营收2.511832亿元、净利润1.887739亿元[7] - 2024年华奇化工营收14.527387亿元、净利润1.143024亿元[8] - 2025年半年度华奇化工营收7.240041亿元、净利润0.579518亿元[9] - 2024年彤程化学营收11.070664亿元、净利润 - 0.424048亿元[11] - 2025年半年度彤程化学营收5.37532亿元、净利润0.245033亿元[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，彤程新材总资产53.701161亿元、总负债27.699242亿元、净资产26.001919亿元[7] - 截至2025年6月30日，彤程新材总资产56.346079亿元、总负债31.173247亿元、净资产25.172832亿元[7] - 截至2024年12月31日，华奇化工总资产11.105939亿元、总负债4.038496亿元、净资产7.067443亿元[8] - 截至2025年6月30日，华奇化工总资产11.486802亿元、总负债3.805624亿元、净资产7.681178亿元[9] - 截至2024年12月31日，彤程化学总资产16.20662亿元、总负债7.006499亿元、净资产9.200122亿元[11] - 截至2025年6月30日，彤程化学总资产16.77796亿元、总负债7.304665亿元、净资产9.473295亿元[12] 担保情况 - 公司为华奇化工担保金额5000万元，实际担保余额2亿元；为彤程化学担保金额1亿元，实际担保余额4.8319亿元[3] - 华奇化工为公司担保金额5000万元，实际担保余额8.015亿元[3] - 2025年预计互保金额50亿元，其中为资产负债率70%以上对象担保额度2亿元，70%以下对象担保额度48亿元[5] - 公司为华奇化工5000万元债务、彤程化学10000万元债务提供连带责任保证[15] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为267243万元，占最近一期经审计净资产的79.68%[18] 其他 - 彤程新材注册资本5.99830991亿元[6] - 华奇化工注册资本4.605646亿元，彤程化学注册资本8.06314822亿元[8][11]

可转债累计转股情况 - 截至2025年9月30日，累计转股金额为263,876,769.31元，累计转股股数为8,089,623股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.3805% [1][10] - 尚未转股金额为536,303,230.69元，占可转债发行总量80,018万元的67.0228% [1][10] - 转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日 [1][10] 2025年第三季度转股情况 - 2025年第三季度（7月1日至9月30日）转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股 [1][10] 可转债发行与上市概况 - 公司于2021年1月26日发行面值总额80,018万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元，存续期限6年 [2] - 可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 可转债于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621” [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为32.96元/股，当前转股价格为31.11元/股 [4] - 因2020年度利润分配（每10股派3.4元），转股价格于2021年6月8日调整为32.62元/股 [4] - 因2021年度利润分配（每10股派0.90元），转股价格于2022年7月4日调整为32.53元/股 [5] - 因2022年度利润分配（每10股派0.8元），转股价格于2023年6月5日调整为32.45元/股 [6] - 因2023年度利润分配（每10股派5.90元），转股价格于2024年6月5日调整为31.86元/股 [7] - 因2024年半年度利润分配（每10股派2.5元），转股价格于2024年10月16日调整为31.61元/股 [8] - 因2024年度利润分配（每10股派5.0元），转股价格于2025年6月3日调整为31.11元/股 [9]