限制性股票授予 - 2023年9月13日首次授予164人480.40万股，价格14.88元/股[6] - 2023年11月1日完成首次授予登记，授予162人476.80万股[6] - 2024年7月17日预留授予10人23.70万股，价格14.90元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2024 - 2025年多次同意对离职等对象股票回购注销并调整价格[8][9][10][11] - 2025年2月24日完成83,334股注销手续[10] - 公司拟回购注销10,000股限制性股票[13] 价格调整与资金 - 限制性股票回购价格由14.90元/股调整为14.65元/股[15] - 公司就本次回购支付146,500元，用自有资金[16] 股本变动 - 本次回购后总股本由598,997,712股减至598,987,712股[17] - 无限售流通股比例不变，有限售流通股减10,000股[19] 相关审批 - 2025年4月17日会议审议通过相关议案[2] - 薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销及调价[22][23] - 已获必要批准授权，需披露信息及办登记手续[24]

股票发行 - 融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名（含）[4] 发行条件 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 限售期6个月，特定情形18个月[6] 其他要点 - 资金用于主业及补流[6] - 滚存利润新老股东按比例共享[7] - 股票将在沪市主板上市[8] - 决议有效期至2025年年度股东大会[9] - 需2024年年度股东大会表决，实施有不确定性[10]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[14] 财务数据 - 2024年末资产总计84.09亿元，较2023年末增长14.66%[16] - 2024年末负债合计49.50亿元，较2023年末增长29.27%[19] - 2024年末股东权益合计34.59亿元，较2023年末下降1.29%[22] - 2024年营业收入32.70亿元，较2023年增长11.09%[25] - 2024年净利润5.34亿元，较2023年增长32.19%[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.86元，2023年均为0.68元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为242,595,926.34元，2023年为184,124,490.21元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额37.072030842亿元，2023年为 - 1.407150327亿元[39] - 2024年末现金及现金等价物余额50.32087603亿元，2023年末为66.143648897亿元[39] 资产情况 - 2024年12月31日，合并财务报表中商誉账面价值为437,441,161.33元[7] - 2024年货币资金合计1173803680.65元，2023年为743987375.50元[162] - 2024年应收账款合计782424474.09元，2023年为702056587.14元[166] - 2024年存货账面余额498,152,917.42元，账面价值486,213,679.91元，较2023年有所增长[184] - 2024年长期股权投资年末余额2,131,237,557.33元，新增投资301,192,992.23元[187] - 2024年固定资产年末账面价值1,536,478,677.35元，年初为1,488,053,750.38元[191] - 2024年在建工程为542,115,242.41元，2023年为575,787,031.76元[197] 项目进展 - 半导体光刻胶及高纯试剂项目2024年账面价值为358,747,822.06元，2023年为456,339,710.17元，预算为601,540,000.00元，工程投入占预算比例为88%[198][199] - 北旭（湖北）年产1000吨甲酚树脂项目2024年账面价值为35,355,018.96元，2023年无，预算为107,500,000.00元，工程投入占预算比例为33%[198][199] 会计政策 - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[81][83][85] - 金融负债除签发的财务担保合同外，初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债[86] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值处理并确认损失准备[88] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[121] - 政府补助满足条件且能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量[129] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[153] - 华奇化工、彤程化学等公司按15%税率缴纳企业所得税，彤程新加坡按17%，HKRAG等按16.5%，MRAG按12%[154]

审计相关 - 审计报告日期为2025年4月17日[7] - 审计针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 注册会计师认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

激励计划授予 - 2023年9月13日向164名激励对象首次授予480.40万股限制性股票，授予价14.88元/股[10][11] - 2023年11月1日完成首次授予登记，实际授予476.80万股，激励对象162人[11] - 2024年7月17日向10名激励对象授予23.70万股限制性股票，授予价14.90元/股[12] 股票回购注销 - 2024 - 2025年多次同意对离职激励对象限制性股票回购注销并调整价格[12][13][14][15] - 本次拟回购注销10,000股，支付款项146,500元，用自有资金[18][20] 利润分配 - 2024年半年度向股东每10股派发现金红利2.50元(含税)[18] 价格调整 - 限制性股票回购价格由14.90元/股调整为14.65元/股[19]

会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次等[3] - 2024年11月28日召开第三届董事会独立董事专门会议[3] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[8][9] 红利派发 - 2024年两次派发现金红利，分别为352,401,289.98元和149,019,182.25元[9][10] 激励计划 - 向激励对象授予预留部分限制性股票[11] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售并上市流通[11]

会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次等[3] - 2024年11月28日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议[3] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计与分红 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[8] - 2023年度每股派现0.59元，合计352,401,289.98元[9] - 2024年半年度每股派现0.25元，合计149,019,182.25元[9] 激励计划 - 报告期内向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票[10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售并上市流通[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行义务促进公司发展[11] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人 在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予 的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： 冯耀岭，1957 年 10 月 19 日出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国 务院政府特殊津贴专家，一九八二年毕业于北京化工学院，获 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-032 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公 ...