| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，具体如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营业务的开展和项目建设等需要，公司及集团内部公司拟 向银行（含新增）申请 2025 年度综合授信额度总额不超过人民币 60 亿元，有效 期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。 综合授信额度范围内办理包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、股 权收购并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、外债、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量 发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日在上海 证券交易所网站披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动 方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的 实施进展及评估情况报告如下： 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司秉持科技创新理念，持续加大研发投入，打造 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度预计融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或 "公司"或"本公司"）、彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、 华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤程化工有限公司（以 下简称"彤程化工"）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"）、 北京科华微电子材料有限公司（以下简称"科华微电子"）、北京北旭电子材料有 限公司（以下简称"北旭电子"）、北旭（湖北）电子材料有限公司（以下简称"湖 北北旭"）、彤程电子材料（镇江）有限公司（以下简称"彤程电子镇江"）、彤程 电子材料（常州）有限公司（以下简称"彤程电子常州"）、Red Avenue Group Limit ...

关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对彤程新材料集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理 ...

公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 彤程新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，彤程新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Zhang Yun、吴胜 武、冯耀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 彤程新材料集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事 Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 4、2024 年 4 月 24 日，第三届董事会审计委员会召开 2024 年第四次会议， 会议审议并通过了《2024 年第一季度报告》。 5、2024 年 8 月 13 日，第三届董事会审计委员会召开 2024 年第五次会议， 会议审议并通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于计提信用及资产减值准备的议案》。 6、2024 年 10 月 18 日，第三届董事会审计委员会召开 2024 年第六次会议， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《彤程新材料集团股份有限公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，彤程新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，做好外部审 计监督和内部审计指导的工作。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由 Zhang Yun 担任主任委员，吴胜武、周建 辉担任委员，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。 ...

彤程新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 2024 年度履行监督职责的情汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中 拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执 ...