股权激励计划实施进展 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就 符合解除限售条件的激励对象共154名 可解除限售限制性股票数量为1,520,958股 约占公司总股本的0.25% [1] - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十四次会议 审议通过解除限售条件成就议案 [1] 历史授予及解锁情况 - 首次授予于2023年9月13日完成 向162名激励对象授予476.80万股限制性股票 授予价格为14.88元/股 [3][4] - 预留授予于2024年7月17日完成 向10名激励对象授予23.70万股限制性股票 授予价格为14.90元/股 [4] - 首次授予部分第一个解除限售期解锁1,575,956股 预留授予部分第一个解除限售期解锁113,500股 [8] - 累计回购注销离职激励对象限制性股票136,668股 包括首次授予部分123,668股和预留授予部分13,000股 [5][6][7][8] 业绩考核达成情况 - 2024年营业收入达327,027.54万元 较2022年增长30.81% 超过20%的考核目标 [11][12] - 2024年剔除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润达55,987.28万元 较2022年增长85.56% 超过30%的考核目标 [11][12] - 154名激励对象个人绩效考核结果均为合格 个人层面解除限售比例为100% [13][14] 公司治理程序履行 - 激励计划已履行全部必要决策程序 包括董事会、监事会审议及独立董事意见 [1][2][4] - 监事会未收到任何关于激励对象的异议 内幕信息自查未发现异常交易情形 [2] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认可解除限售条件成就 [16][17]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入16.55亿元 同比增长4.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.51亿元 同比增长12.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润3.26亿元 同比增长43.07% [1] 业务板块战略 - 公司形成汽车轮胎用橡胶化学品 电子化学品 生物可降解材料三大业务板块 [1] - 在巩固传统汽车轮胎用橡胶化学品优势的同时 积极推进战略转型升级 重点培育电子化学品新兴业务板块 [1] - 传统业务稳健发展和新兴业务快速成长形成双轮驱动 [1] 半导体光刻胶业务 - 半导体光刻胶业务实现营业收入近2亿元 同比增长超50% 连续两年增速超50% [2] - KrF光刻胶同比增长近50% ICA光刻胶保持167%高速增长 G/I线光刻胶稳健增长26% [2] - 推进研发项目近50项 其中近半数为重点项目 [2] - 成功构建"高端分级酚醛树脂设计—树脂量产—光刻胶配方优化—光刻胶量产—客户验证通过"的完整全国产化路径 [2] 产品验证与客户拓展 - ArF光刻胶 KrF光刻胶 抗反射涂层 EBR等新产品系列陆续通过国内多家客户验证并开始逐步实现切线上量 [2] - I线化学放大厚膜胶在多家12英寸客户实现稳定快速应用扩展 销量持续攀升 [2] - 40—80um超厚膜负性抗电镀光刻胶成功通过国内头部封装厂验证 [2] 显示光刻胶业务 - 显示光刻胶产品实现销售收入1.80亿元 同比增长13.6% [3] - 销量同比增幅达12.5% 国内市占率约29% 稳居国内第二大供应商地位 [3] 新产品进展 - CMP抛光垫项目完成产线建设和产品生产验证 开始在国内龙头芯片企业逐步开展验证 [3] - 已分别收到8英寸及12英寸重要客户的首次正式CMP抛光垫订单 实现量产出货 [3] 传统业务表现 - 汽车轮胎用橡胶化学品销量同比增加超1000吨 同比增长1.5% [3] - 生物可降解材料业务在农用材料 快递包装 卫材包装 食品及工业包装等领域实现深度渗透 [3]

财务表现 - 公司实现营收16.55亿元 同比增长4.97% [1] - 归母净利润3.51亿元 同比增长12.07% [1] - 扣非净利润3.26亿元 同比增长43.07% [1] - 基本每股收益0.59元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于营收增速 显示盈利质量提升 [1] - 归母净利润增速高于营收增速 反映经营效率改善 [1]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议， 会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限 制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）首次授予部分 2 名激励对象因个人原 因离职不再符合激励对象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二 次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性 股票共 33,334 股进行回购注销。 鉴于公司已 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规 ...

财务表现 - 2025年上半年整体营业收入达人民币16.55亿元 同比增长4.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元 较上年同期增长12.07% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元 较上年同期大幅增长43.07% [1] 业务结构 - 电子化学品业务实现营业收入4.42亿元 同比增长29.31% [1] - 电子化学品营收占比提升至26.69% 业务结构持续优化 [1] - 战略新兴板块保持高速增长态势 [1] 发展态势 - 公司整体延续稳健发展态势 [1] - 新兴业务板块成为重要增长引擎 [1] - 盈利能力显著改善 扣非净利润增速远超营收增速 [1]

关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议及中央金融工作会议精神， 践行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，彤程新材料集团股份 有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行 动倡议，秉持以投资者为本的理念，结合自身发展战略、经营情况及财务状况， 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，旨在全面提升上市公司质量与投 资价值，切实增强投资者获得感。具体举措如下： 一、聚力主业发展，夯实经营基础 公司在持续巩固汽车轮胎用橡胶化学品这一传统主营业务优势的同时，积极 推进战略转型升级，重点培育电子化学品这一新兴业务板块。在传统业务稳健发 展和新兴业务快速成长的双轮驱动下，公司整体经营业绩保持良好增长态势。2025 年上半年，公司整体营业收入达人民币 165,465.17 万元，同比增长 4.97%，延续稳 健发展态势。其中战略新兴板块电子化学品业务实现营业收入 44,165.61 万元 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-064 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元） 特种橡胶助剂及其他 73,761.25 78,683.75 115,853.91 电子化学品 8,779.11 8,416.34 44,165.61 全生物降解材料 1,899.68 5,989.95 5,370.42 主要产品 平均售价（元/吨） 同比变动比 率（%） 季度环比变 2025 年半年度 2024 年半年度 动率（%） 特种橡胶助剂及 其他 14,724.00 15,638.78 -5.85 -4.32 电子化学品 52,476.05 42,736.16 22.79 0.14 全生物降解材料 8,965.72 10,847.23 -17.35 1.25 （二）2025 年半年度公司主要原材料价格变动情况（不含税） 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大 投资者理性投 ...

彤程新材料集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开， 由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监 事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 | | | 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不 会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并同意对该部分限制性股票 的回购价格进行调整。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程 新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.55亿元 同比增长4.97% [1] - 归母净利润3.51亿元 同比增长12.07% [1] - 基本每股收益0.59元 [1] 业绩驱动因素 - 净利润增长主要源于主营业务盈利能力提升 [1]