| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易 预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司于 2023 年度与中策橡胶集团 股份有限公司（以下简称"中策橡胶"）及其子公司预计发生日常关联交易金额为 26,000 万元-27,000 万元。 现根据业务发展需要，公司拟在 2023 年度日常关联交易预计基 ...

二、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求； 三、议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 彤程新材料集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的 事前认可意见 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 7 日 召开公司第三届董事会第八次会议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规 及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《彤程新 材料集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事， 已于会前获得并认真审阅了拟提交本次董事会审议的《关于增加公司 2023 年度 日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，现发表事前 认可意见如下： 一、上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定； 2023 年 12 月 7 日 我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。公司董事 会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。 独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭 ...

彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 11 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度 ...

彤程新材料集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由彤程集团有限公司依法整体变更设立，彤程集团有限公司的原有股东即 为公司发起人；公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91310000676234181X。 第三条 公司于 2018 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 58,800,000 股，于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：彤程新材料集团股份有限公司 英文名称：Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 彤程新材料集团股份有限公司 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 一、 ...

关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金及继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,500.00 万元。 ●使用期限：自彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 ●前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况：截至 2023 年 12 月 6 日，公司前次使用 5,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金的款项已 全部归还至募集资金专用账户。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 2、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 （1）2022 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴 于 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对 象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共 21,334 股进行回购注销。公司 独立董事发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注 1 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 （2）2022 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过 了《关于回购注销 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2023 年 12 月 7 日在公司召开第三届董事会第八次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审 议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 4,500.00 万元的闲 ...

彤程新材料集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 彤程新材料集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规及规范性文件，以及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由三名监事组成，其中至少包括一名职工代表监事。 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 15,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 36,994 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，2023 年 11 月 29 日，公司与上海浦东发 展银行股份有限公司空港支行签订了《最高额保证合同》，为彤程化学提供连带责任 ...