会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人41人，持股72,158,200股，占比68.6893%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票72,136,200，比例99.9695%[5] - 2024年度监事会工作报告等多项报告同意比例超99.9%[7][8] - 2024年度利润分配预案等议案5%以下股东同意比例高[12] 合规情况 - 律师见证股东大会召集及召开程序合法有效[14]

会议信息 - 公司2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月16日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 会议召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4][5] - 会议召开方式为网络互动[3][4][5] 参与方式 - 投资者可在2025年5月16日16:00前通过电话、邮件提问题[2][5] - 投资者可在2025年5月16日15:00 - 16:00登录路演中心在线参与[5] 报告情况 - 公司已在2025年4月29日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[2] 互动交流 - 说明会针对2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务指标互动[3] 其他信息 - 联系人是梅勇申，电话0519 - 82300207，邮箱dongmiban@jmp - seal.com[6] - 说明会召开后投资者可通过路演中心查看情况及主要内容[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入23,137.00万元，同比增长17.45%[14] - 2024年公司净利润2792万元，销售净利率为12.07%[41] - 2025年度公司营业收入预算26600万元，净利润预算3500万元[48][49] 财务数据 - 2024年末公司总资产59027万元，净资产54233万元，应收账款12174万元，存货3685万元[43] - 2024年度经营活动现金流量净额1251万元，投资活动净额 - 5193万元，筹资活动净额 - 2740万元，合计 - 6671万元[45] - 2024年初归属于母公司股东权益合计541804032.16元，年末为542327278.29元[46] 业务结构 - 2024年度汽车空调系统O型圈收入8201万元，占比35.45%；轴封收入5912万元，占比25.55%[41] 未来展望 - 2025年监事会加强关联交易内控，维护股东权益[36] - 新能源汽车配套橡胶功能件项目预计2028年6月建成，达产后新增年营业收入10320万元[80][85] 新产品和新技术研发 - 公司在新能源汽车领域开展技术创新，推进新能源热管理系统等领域用橡胶制品研发[83] - 公司在氢能方面开始技术布局，形成坚实技术储备[83] 市场扩张和合作 - 公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等建立长期稳定合作关系，产品供货蔚来、理想、小鹏等[81] 其他新策略 - 公司拟变更原募投项目8220万元募集资金用于新项目建设[72] - 公司将ERP系统应用于日常运营管理，推进ERP&U8系统融合[87]

公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

现金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置自有资金进行现金管理[1][4][5] - 期限自本次董事会通过至下一年年度董事会召开，资金可循环使用[1][4][5] - 投资品种为合格专业理财机构发行的理财产品[1][4] 审议情况 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] 风险与影响 - 金融市场波动影响投资收益，公司采取风控措施[2][8] - 现金管理不影响日常和主营，可提升业绩[10][11]

募集资金 - 公司首次公开发行2650万股，每股6.46元，募集资金总额1.7119亿元，净额1.4377亿元[2] - 拟变更8220万元募集资金投向，占首次公开发行募集资金净额的57.17%[6] 项目进展 - 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目累计投入4287.8189万元，投入进度58.79%[5] - 汽车用O型圈生产项目累计投入2638.6559万元，已结项[5] - 研发中心建设项目累计投入832.4051万元，投入进度18.52%[5] 新项目情况 - 新项目为新能源汽车配套橡胶功能件项目和智能仓储建设项目，分别投资6860万元和1360万元[3] - 橡胶密封及减震制品项目建设周期36个月，预计2028年6月建成，达产后预计新增年营业收入10320万元[15][20] - 智能仓储建设项目预计2027年6月建成[21] 市场数据 - 2024年新能源车渗透率从2018年的4.5%提升至40.9%[10] - 2024年燃油车产销量较2018年同期下降30.7%和30.8%[11] - 2024年我国新能源汽车用密封件市场规模按平均单车价值量950元计算为122.44亿元[26] - 2023年我国新型储能累计装机规模达到34.51GW，储能温控市场规模为15.5亿元，预计2030年有望达到61亿元[28] 技术与合作 - 截至2024年12月31日，公司累计取得有效专利50项，其中发明专利13项，实用新型37项[19] - 公司与华域三电等建立长期稳定合作关系，产品向蔚来等新能源汽车厂商配套供货[16] - 公司在新能源汽车等领域开展技术创新和布局[18][19] 风险与应对 - 新能源汽车行业补贴政策可能退坡或调整，国家和行业可能提高产品技术标准[28] - 若相关产业支持政策不利变化，将影响公司业务等[31] - 公司将强化产品创新等应对风险，利用政策环境增强抗风险能力[29][32] 其他事项 - 公司建立ERP系统并推进ERP&U8系统融合[23] - 公司将开立募集资金专项存储账户并签订监管协议[33] - 新项目需办理项目备案、环境评价等相关手续[35]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日13点30分在江苏常州公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，各平台有具体投票时段[6][7] - 本次股东大会审议11项议案，已在指定媒体披露[9][10] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为9、11[12] - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 股东可于2025年5月18日前工作时间办理出席会议登记手续[18]

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-015 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程 ...

报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》表决全票通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[3] - 《<2024年年度报告>全文及摘要》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[4][5] - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[6] - 《2024年度内部控制评价报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[7] - 《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决全票通过[13] - 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》获审议通过[14] - 董事会同意《2025年第一季度报告》对外报出[25][26] - 董事会同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[19] 薪酬方案 - 不在公司及控股子公司任职的董事2025年度每年领薪酬5万元，独立董事每年6万元[11] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案表决4票同意，3票回避[12] 分红与派息 - 2024年度拟每10股派现金红利1元，不转增股本和送红股[17] - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年中期分红方案[18] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》需提交年度股东大会审议[18] 审计与资金管理 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[16] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限至下一年年度董事会召开[20] - 拟用不超12000万元闲置自有资金现金管理，期限至下一年年度董事会召开[22] 其他事项 - 拟于2025年5月17日召开2024年年度股东大会[24] - 部分募集资金投资项目变更议案需提交2024年年度股东大会审议[23]

业绩总结 - 2024年度净利润27,922,711.94元[2] - 上年度净利20,037,522.67元，上上年度15,284,997.15元[4] - 最近三个会计年度平均净利21,081,743.92元[4] 分红与回购 - 2024年度现金分红15,757,500.00元，回购14,789,097.00元，合计占净利润109.40%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红28,411,000.00元，回购注销0元[4] - 最近三个会计年度现金分红比例134.77%[4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派1元，不转增不送股[1] - 拟派发现金红利10,505,000.00元[2] - 方案需股东大会审议[3]