朗博科技 2023 年第三次临时股东大会股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议文件 2023 年 12 月 1 朗博科技 2023 年第三次临时股东大会股东大会会议资料 目 录 关于《募集资金投资项目延期》的议案 4、附件资料 - 2 - 1、2023 年第三次临时股东大会议程 2、2023 年第三次临时股东大会须知 3、2023 年第二次临时股东大会审议的议案 朗博科技 2023 年第三次临时股东大会股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室 会议议程： 审议关于《募集资金投资项目延期》的议案 《募集资金投资项目延期》的议案 常州朗博密封科技 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-055 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技本次募投项目延期的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万 元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-054 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万 元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 11 月 15 日下午 13 点 30 分在常州朗博密封科技股份有限公司 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派陈晓纯律师、蔡诚律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及 其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《常州朗博密封科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-053 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,025,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9489 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王曙光主持了本次大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-052 常州朗博密封科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、 2023 年 5 月 26 日召开 的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用 途的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内 可以滚动使用。 一、 理财到期赎回的基本情况 2023 年 05 月 12 日，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元向中国银 行金坛华城中路支行购买了【CSDVY202333720】挂钩型结构性存款，详见公司于 2023 年 05 月 13 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲 ...

朗博科技 2023 年第二次临时股东大会股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 2023 年 11 月 1 朗博科技 2023 年第二次临时股东大会股东大会会议资料 目 录 - 2 - 1、2023 年第二次临时股东大会议程 2、2023 年第二次临时股东大会须知 3、2023 年第二次临时股东大会审议的议案 （1）审议关于修改《公司章程部分条款》的议案 （2）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案 （3）审议关于修改公司《独立董事工作细则》的议案 4、附件资料 （1）《常州朗博密封科技股份有限公司章程》 （2）《常州朗博密封科技股份有限公司董事会议事规则》 （3）《常州朗博密封科技股份有限公司独立董事工作细则》 朗博科技 2023 年第二次临时股东大会股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9: ...

第证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号： 2023-051 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:00-15:00 2 、 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ： （https://roadshow.cnstock.com/） 3、召开方式：网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ： （https://roadshow.cnstock.co ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-050 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...