证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-058 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 二、监事会会议审议情况 (一)、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》 监事会认为：1、公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财 务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2023年半年度报 告》及其摘要。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 (二)、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 金华 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-059 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计募集资金 44,304.00 万元， 坐 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为金华春光橡 塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交至公司第三届董 事会第十二次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相关事 项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 28 日 一、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的 规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该专项报告的相关内容。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日召开第 三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造 有限公司 45%股权暨关联交易的议案》，同意收购控股子公司苏州尚腾科技制造有 限公司（以下简称"苏州尚腾"）剩余 45%股权，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春光科技关于收购控股子公 司苏州尚腾科技制造有限公司剩余 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-036）及其他相关公告文件。 近日，公司接到苏州尚腾通知，苏州尚腾收到苏州市吴中区行政审批局换发的 《营业执照》，已完成上述股权收购工商变更登记过户手续，苏州尚腾现已成为公 司的全资子公司。 特此公告。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-056 金华春光橡塑科技 ...

公司变更 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更注册资本为壹亿叁仟柒佰柒拾肆万壹仟贰佰伍拾元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913307276097712783[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 住所为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号[1] - 法定代表人为陈正明[1] - 成立日期为2000年7月11日[1] - 经营范围包括吸尘器零件等研发、制造和销售及自营进出口业务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年8月16日[2]

股权激励授予 - 2022年3月11日向116名激励对象授予319.10万股，价格12.21元/股[11] - 2023年2月10日向30名激励对象授予797,750股，价格11.91元/股[13] 回购注销 - 2022年10月27日回购注销50,000股[12] - 2023年4月19日同意回购注销75,000股[14] - 预计2023年8月11日完成75,000股注销[19] 股本变动 - 回购后股本由137,816,250股变为137,741,250股[20] - 有限售股变动后为2,551,200股[21] - 无限售股变动后为135,190,050股[22]

本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 75,000 | 75,000 | 2023-8-11 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计 划首次授予的 2 名已离职的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 75,000 股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出 具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易 所网站上披露的《春光科技关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告》（公告编号：2023-022）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站上披露了《春光科技关于回购注销 2022 年限制 性股票激励计划 ...

会议安排 - 2023年7月20日召开董事会会议审议召开股东大会议案[11] - 7月21日刊载股东大会通知[11] - 8月8日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[13][15] 参会情况 - 现场8名股东代表93,113,100股，占比67.5632%[17] - 网络1名股东代表17,500股，占比0.0127%[17] - 中小投资者2名，代表2,152,500股，占比1.5619%[17] 审议事项 - 审议收购子公司45%股权暨关联交易议案[21] 结果情况 - 议案获出席股东过半数同意[21] - 表决程序和结果合法有效[21][22][24]

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-054 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,130,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5759 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司 章程》。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-026 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2022 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司计划于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明会"）。 届时将针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大 投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会 ...