股份与资本变更 - 公司回购注销1259275股限制性股票[1] - 公司总股本减少1259275股，股份总数变为13519.0050万股[1] - 公司注册资本减少1259275元，变为13519.0050万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第十九条分别修订公司注册资本和股份总数为13519.0050万元和万股[2] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程需提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事长办理工商变更登记等事宜[3]

综合授信 - 2025年4月17日公司会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 综合授信用途含短期流动资金贷款等[2] - 授信期限以协议为准且额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长商讨授信及融资业务[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2]

审计会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议报告及议案，如2024年一季报、半年报等[3] 审计相关 - 提议聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为2024年定期报告合规，财务报告真实准确完整[6] - 认为内控符合要求，关联交易定价公允合理[6][7]

金华春光橡塑科技股份有限公司 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 组织形式 | 年 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | ...

独立性评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[2]

会计政策变更 - 公司根据解释17号和18号自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 2023年度营业成本影响1331697.56元，销售费用影响 - 1331697.56元[6] 相关审议 - 监事会、审计委员会同意变更，无损害利益情形[7][9] 备查文件 - 包括第三届董事会第二十七次会议决议等三项决议[10]

审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，客户707家[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.2亿[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] 公司审计相关 - 公司续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[4] - 公司同行业上市公司审计客户544家[3] - 审计认为公司2024年财报等情况反映属实[6][7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月9日14点00分[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月29日[14] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月9日[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案于2025年4月17日经相关会议审议通过[11] - 议案相关公告于2025年4月19日披露[11] - 特别决议议案序号为10[11] 股东登记 - 股东登记时间为2025年5月8日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00[18] - 股东登记文件报送需在2025年5月8日17:00以前收到[17]

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月17日召开，3名监事全出席[2] - 15项议案均3票同意通过审议，部分需提交2024年年度股东大会[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 业绩相关 - 因2024年度公司层面业绩考核不达标，1名激励对象被解除劳动合同[15] 分红规划 - 《春光科技未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》表决3票同意，需提交2024年年度股东大会[17]

会议情况 - 第三届董事会第二十七次会议应出席董事7人，实际出席7人，2人通讯表决参会[2] 报告审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》获7票同意，需提交年度股东大会审议[5] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》4票同意，3位独立董事回避表决[10] - 《公司2024年度财务决算报告》获7票同意，需提交年度股东大会审议[12] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》获7票同意，需提交年度股东大会审议[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[19] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》获7票同意[20] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[27] - 2024年度计提资产减值准备议案获7票同意通过[28] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案6票同意，董事吕敬回避表决[28] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[29] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[29] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[31] - 提请召开公司2024年年度股东大会议案获7票同意[33]