一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,253,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-065 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十六日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 2023 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议须知 2023 | 4 | | 议案一：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案 | 5 | 2 六、会议议程： 2023 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-062 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司增 加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 2023 年 10 月 11 日 一、已审批授信额度的情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次 会议，于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，上述额度的有效期自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-061 (一)审议通过了《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司增加向 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-062） 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (二)审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 监事会认为：公司对全资子公司的担保，是在保障公司生产经营资金需求的基 础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际，也符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于预计为全资 子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-063） 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为金华春光 橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交至公司第三届 董事会第十三次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相 关事项发表如下独立意见： 一、《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》的独立意见 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 10 月 10 日 公司对全资子公司的担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经 合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。公司全资子公司作为被担保人，担保风险 可控，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-060 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司增加 向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-062）。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2023 年 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-064 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-063 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司拟为全资子公司苏州尚腾、苏州凯弘提供担保，上述被担保方在担保额度 内，可互相调剂使用。具体内容如下： 1、公司提供担保的方式包括保证担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担 保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 2、本次计划为苏州尚腾提供不超过人民币 10,000 万元的担保、为苏州凯弘提 1 被担保人：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"、"公 司"）全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称"苏州尚腾"）、 苏州凯弘橡塑有限公司（以下简称"苏州凯弘"） 担保金额：公司预计为苏州尚腾提供不超过人民币 10,000 万元的担保、为 苏州凯弘提供不超过人民币 5,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司为 苏州尚腾、苏州凯弘提供的担保余额均为 0 万元（不含本次 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[9] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2023年7月由浙江省金华市安文路420号变更为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号[11] 财务数据 - 收入与利润 - 本报告期营业收入为892,006,987.90元，上年同期为694,255,853.82元，同比增长28.48%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3359.37万元，同比下降36.77%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3,153.87万元，同比下降35.38%，受下游终端市场竞争、降本需求、折旧和职工薪酬增加等因素影响[25] - 2023年上半年公司实现营业收入89,200.70万元，同比增长28.48%，主要因整机代工业务销售收入增加[25][26][27] - 2023年上半年营业总收入892,006,987.90元，较2022年上半年的694,255,853.82元增长约28.5%[72] - 2023年上半年净利润38,184,607.96元，较2022年上半年的55,691,518.14元下降约31.4%[73] - 2023年上半年净利润为31751356.37元，2022年同期为31877479.69元[76] - 2023年上半年母公司营业收入265,874,698.13元，较2022年上半年的220,114,307.79元增长约20.8%[75] 财务数据 - 现金流 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，同比下降232.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -114,580,327.92元，同比下降232.26%，因支付其他与经营活动有关的现金增加[26][32] - 2023年上半年经营活动现金流入小计817880197.50元，流出小计932460525.41元，现金流量净额为 - 114580327.92元[77] - 2022年上半年经营活动现金流入小计688701865.43元，流出小计602072040.61元，现金流量净额为86629824.82元[77] - 2023年上半年投资活动现金流入小计93133981.95元，流出小计37464122.66元，现金流量净额为55669859.29元[78] - 2022年上半年投资活动现金流入小计178097329.73元，流出小计224825597.11元，现金流量净额为 - 46728267.38元[78] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计189429302.50元，流出小计254184368.09元，现金流量净额为 - 64755065.59元[78] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计388681285.00元，流出小计404986610.37元，现金流量净额为 - 16305325.37元[78] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为12549237.33元，2022年同期为14536238.90元[78] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 111116296.89元，期末余额为224946282.92元[78] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为38132470.97元，期末余额为349972758.50元[78] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为271,357,126.21元，2022年同期为266,783,484.32元；经营活动现金流出小计2023年上半年为298,292,777.62元，2022年同期为256,822,074.89元；经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 26,935,651.41元，2022年同期为9,961,409.43元[79] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为114,447,814.45元，2022年同期为165,212,531.42元；投资活动现金流出小计2023年上半年为20,790,298.95元，2022年同期为213,503,020.01元；投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为93,657,515.50元，2022年同期为 - 48,290,488.59元[79] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为194,429,302.50元，2022年同期为388,681,285.00元；筹资活动现金流出小计2023年上半年为244,769,879.79元，2022年同期为391,052,175.69元；筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 50,340,577.29元，2022年同期为 - 2,370,890.69元[79][80] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年上半年为12,477,264.46元，2022年同期为10,603,511.99元[80] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为28,858,551.26元，2022年同期为 - 30,096,457.86元；期初现金及现金等价物余额2023年上半年为108,604,662.29元，2022年同期为263,490,732.80元；期末现金及现金等价物余额2023年上半年为137,463,213.55元，2022年同期为233,394,274.94元[80] 财务数据 - 其他指标 - 2023年上半年基本每股收益0.24元/股，同比下降38.46%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.09%，较上年同期减少2.11个百分点[12] - 2023年上半年基本每股收益0.24元/股，2022年上半年为0.39元/股[74] - 2023年上半年稀释每股收益0.25元/股，2022年上半年为0.39元/股[74] 行业与市场 - 公司所处清洁电器软管行业，产品有清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品[14] - 预计2021 - 2026年中国清洁电器市场规模将稳步上升，到2026年达852亿元[16] - 2023年1 - 6月中国家用电器累计出口172893万台，同比增长1.4%，其中吸尘器出口6305万台，同比增长2.3%[16] 公司业务模式 - 公司采购设有采购部，按规范流程与制度，根据生产计划和采购周期制订采购计划[16] - 公司软管及配件采取“以销定产”模式，清洁电器整机业务采用ODM/OEM模式[16][17] - 公司将客户产品概念转化为成品方案并负责生产，软管及配件销售采取直销模式[18] - 清洁电器整机业务利用软管及配件业务客户资源开发维护，通过多方式获取订单并优化环节[19] 公司优势 - 公司具备技术优势，掌握多项核心技术，自主研发产品获省级奖项[20] - 产品具有多元化、系统化、定制化优势，品类丰富且可按客户要求定制[21][23] - 积累了美的、戴森等国内外知名清洁电器品牌优质客户资源[23] - 拥有清洁电器软管、配件及整机整体解决方案能力，可协助客户设计优化方案[23] - 在金华、苏州、马来西亚、越南设立六处生产基地，形成布局优势[23] - 管理团队稳定高效，采用二维码溯源系统提高管理效率、降低成本[23][24] - 通过ISO9001、ISO14001体系认证，建立完善质量认证体系，产品符合国际标准[24] - 生产中严格按认证标准组织生产并进行多项质量检查，保障产品高质量[24] 财务数据 - 成本与费用 - 营业成本776,273,358.20元，同比增长33.02%，因整机代工业务销售成本增加[26][28] - 销售费用8,638,177.69元，同比增长18.81%，因销售人员办公差旅费及职工薪酬增加[26][29] - 管理费用51,803,700.46元，同比增长41.53%，因职工薪酬及折旧与摊销增加[26][30] - 财务费用 -15,412,766.13元，同比下降19.88%，因利息收入增加[26][30] 子公司经营情况 - 苏州凯弘公司营业收入1.8963571546亿元，净利润471.44269万元[38] - 马来西亚CGH公司营业收入5625.279438万元，净利润 - 124.584831万元[38] - 越南CGH公司营业收入740.033919万元，净利润 - 246.45578万元[38] - 越南suntone公司营业收入1.4740224023亿元，净利润 - 876.884964万元[38] - 苏州尚腾公司营业收入5.1113804376亿元，净利润1020.20687万元[38] 公司风险与应对 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、替代产品等六种风险[38][39] - 公司通过研判价格走势、持续研发等措施减缓原材料价格波动影响[38] - 公司主要采用赊销，给予客户1 - 5个月信用期，应收账款回收风险将提高[39] - 公司整机客户集中度相对较高，将密切关注客户及市场变化防范风险[39] 利润分配与股权激励 - 2023年中期公司不进行利润分配，也不以资本公积转增股本[41] - 2023年2月10日确定为预留授予日，原计划向30名激励对象授予79.775万股限制性股票，预留授予价格为11.91元/股[41] - 2023年4月因2名原激励对象离职，公司拟回购注销其持有的75,000股限制性股票；符合首次授予部分第一个解除限售期条件的激励对象91名，可解除限售股票790,050股[41] - 2023年5月办理完成激励计划预留授予登记工作，因部分激励对象放弃，激励对象由30人调整为28人，实际授予限制性股票由79.775万股调整为70.775万股[42][43] - 2023年5月11日公司完成预留授予登记股权激励限制性股票共计707,750股[59] - 2023年5月24日公司解除限售股权激励限制性股票共计790,050股[59] - 首次授予部分限制性股票分三个解除限售期，解除限售比例分别为30%、30%、40%[64] - 预留授予部分限制性股票分两个解除限售期，解除限售比例均为50%[65] - 董事吕敬、副总经理付伟才等因股权激励授予，持股数有增加[66] - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予限制性股票合计14.5万股[66] 股份限售承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等多方作出股份限售承诺，部分承诺长期有效[44] - 公司实际控制人及控股股东作出解决同业竞争、关联交易、土地等产权瑕疵等承诺，部分承诺长期有效[45] - 控股股东春光控股锁定期满后两年内减持不超所持公司股份总额20%，减持价不低于发行价[47] - 股东凯弘投资锁定期满后两年内减持不超所持公司股份总数50%，减持价不低于发行价[47] - 股东袁鑫芳锁定期满后两年内减持不超公司股份总数3%，减持价不低于发行价[47] - 股东毅宁投资锁定期满后两年内减持不超所持公司股份总数50%，减持价不低于发行价[48] - 董事、董事会秘书王胜永担任相关职务期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[48] - 间接持股的监事及高管担任相关职务期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[48] - 实际控制人及控股股东目前无竞争活动，期间也不会开展竞争活动[48] - 若出售相关资产、业务或权益，公司有优先购买权[48] 诉讼与关联交易 - 截至报告期末尚未结案诉讼涉案金额累计约7872.02万元，其中1110.35万元涉案诉讼已于2023年8月11日一审判决公司胜诉[51] - 2023年4月19日审议通过2023年度日常关联交易预测，多项交易金额合计不超过2040万元[53] - 2023年7月20日审议通过增加2023年度日常关联交易预测，两项交易金额合计不超过2200万元[54] - 报告期内多项关联交易发生额不等，如委托金华市新氧铝业有限公司进行铝管表面处理发生额为158.12万元[54] 股权收购 - 公司以13,876.36万元收购苏州尚腾剩余45%股权，完成后将全资控股[25] - 2023年6月7日拟以13876.360794万元收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司45%股权，完成后持股比例将由55%增至100%[54] - 2023年8月公司完成收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司剩余45%股权工商过户登记手续[56] 股份变动 - 2023年公司股份总数从137,108,500股变为137,816,250股，有限售条件股份从2,708,500股变为2,626,200股，无限售条件流通股份从134,400,000股变为135,190,050股[5

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-057 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年半年 度报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 ...