金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月八日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 议案一：关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案 | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、会议议程： 3 （一） ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，实施期限至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元，用途为员工持股或激励[2] - 原回购价不超20元/股，后调为不超19.90元/股[3][4] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购138.05万股，占比1.01%，金额1294.17万元[2][5] - 2024年7月回购44.5万股，占比0.33%，支付460.95万元[5] 公司股本 - 公司总股本为136488325股[5]

担保情况 - 为苏州尚腾提供担保最高本金余额5000万元[3] - 预计为苏州尚腾提供不超1亿元担保，授权期12个月[3] - 担保方式为连带责任保证，无反担保，保证期三年[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1.5亿元，占比15.67%[11] 苏州尚腾业绩 - 2023年底资产37763.08万元，负债30147.74万元，净资产7615.34万元[5] - 2023年度营收86789.86万元，净利润1185.37万元[5] - 2024年3月底资产35043.24万元，负债28560.05万元，净资产6483.19万元[6] - 2024年1 - 3月营收12157.24万元，净利润 - 1155.50万元[6] 其他 - 苏州尚腾注册资本3813.359万元[5] - 2023年10月董事会和股东大会通过为子公司担保额度议案[3] - 公司不存在其他对外担保和逾期对外担保情形[11]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-058 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于增加公司外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 增加外汇衍生品交易额度目的 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十四次会议以及 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不 超过 3 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 20 日、5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-029）、 《春光科技 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。 1 目前结合公司外汇衍 ...

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额最高余额不超5亿人民币（或等值外币）[1] - 授权期限自临时股东大会通过之日起12个月内[2] 风险提示 - 汇率波动大时汇兑损失可能增加[5] - 存在交易对方合同到期无法履约的信用风险[6] - 操作不当或安排不合理可能致交易和流动性风险[7][8] 风控措施 - 公司制定《金融衍生品交易业务管理制度》[9] - 审计部负责审查和监督业务运作[10]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-057 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"春光科技"） 于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，该项议案 涉及关联交易，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决后，该项议案由 4 名非关 联董事表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次调整日常关联交易预 测事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议 通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议。 （二）前次 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知和材料于2024年7月19日发出[2] - 会议于2024年7月23日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄颜芳主持[2][3] 审议事项 - 审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预测的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案》，尚需股东大会批准[6][7]

会议信息 - 金华春光橡塑科技第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年7月23日举行[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议由独立董事周国华主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预测的议案》[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为杨晋涛、张忠华、周国华[3]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-055 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年4月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数136.55万股，占比1.0005%[2][5] - 累计已回购金额1279.43万元[2][5] - 实际回购价8.06 - 10.59元/股[2][5] 其他调整 - 原回购股份价格上限调至19.90元/股[3] - 截至2024年7月18日完成回购[5]