上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了完善对上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》 （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬构成及发放 第四条 公司董事的薪酬： （一）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及《上海璞泰来新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，提交董事会审议，并由股东会决定。公司聘用会计师事务所必须 由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司应当保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 （七）中国证监会规定的其他条件。 ...

2020年非公开发行募集资金基本情况 - 公司以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值1.00元，发行价格90.55元/股，发行总额459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额458,699.64万元 [1] - 募集资金于2020年11月25日到位，经安永华明会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用及管理情况 - 公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐人、监管银行签署三方监管协议 [2] - 截至2025年5月31日，募集资金计划总投资514,716.14万元，承诺募集资金投资金额458,699.64万元，实际累计投入459,091.79万元 [3] - 募集资金专项账户余额合计155,096,686.72元，分布于多个银行账户，对应不同募投项目 [6] 募集资金利息收入及使用计划 - 公司曾两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为34亿元（2021年）和15亿元（2022年），资金已按时归还至专户 [7] - 拟将2020年非公开发行募集资金专户产生的利息14,200.00万元用于"年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目"，并以增资方式注入子公司四川紫宸 [8] - 该计划不影响其他募投项目正常推进，如"锂电池隔膜高速线研发项目"仍按原计划使用剩余资金 [8] 审议程序及保荐人意见 - 公司董事会审计委员会及第四届董事会第七次会议审议通过利息使用方案，认为符合监管规定且有利于提高资金效率 [9] - 保荐人中信建投证券对方案无异议，认为其符合《上市公司募集资金监管规则》等规定 [10]

会议议程 - 现场会议召开时间为2025年6月30日星期一下午14:00，网络投票时间为当日交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 会议地点为上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室 [2] - 会议议程包括宣布大会开始、宣读会议须知、推举监票员和计票员、审议议案、统计表决结果等环节 [2][3] 会议议案 议案一：募集资金管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度（2025年修订）》以规范资金使用管理，提高效率并防范风险 [7][8] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规 [7] 议案二：股权激励计划调整 - 2022年激励计划第三个行权期未达业绩目标：2024年归母净利润11.91亿元（目标54亿元），营业收入134.48亿元（目标215亿元） [8][11] - 注销股票期权5,280,900份，回购注销限制性股票766,296股 [11] - 因2024年权益分派（每10股派1.70元），调整股票期权行权价格至15.26元/股，限制性股票回购价格至23.19元/股 [9][10] 议案三：公司章程修订 - 因回购注销限制性股票766,296股，公司股本由213,716.5372万股变更为213,639.9076万股，注册资本同步调整 [12][13] - 修订《公司章程》第七条和第二十一条关于注册资本及股份总数的条款 [13] 议案四：债务融资工具发行 - 拟注册发行不超过20亿元债务融资工具，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等品种 [14][15] - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等合规用途 [14] - 授权管理层办理注册发行相关事宜，包括确定发行条款、选聘中介机构等 [16][17] 募集资金管理制度要点 - 募集资金需专户存储，不得与非募集资金混用 [20][21] - 闲置募集资金可进行现金管理，但需投资于安全性高、流动性好的产品 [24][25] - 变更募集资金用途需经董事会和股东会审议，并披露新项目可行性分析 [27][28] - 超募资金应优先用于在建项目、新项目或股份回购 [31]

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的核查意见 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发 行人民币普通股 50,706,791 股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行价格为 90.55 元/股，发行总额为人民币 459,149.99 万元，扣除发行费用 450.36 万元后，实际 募集资金净额为人民币 458,699.64 万元。上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位， 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 11 月 25 日出 具安永华明(2020)验字第 61453494_B03 号验资报告。 为规范募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专户 存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 二、2020年非公开发行募集资金使用情况及利息收入来源 （一）2020 年非公开发行募集资金投资计划及使用情况 截至 2025 年 5 月 31 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善对上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成及发放 第四条 公司董事的薪酬： （一）在公司任职的 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及《上海璞泰来新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，提交董事会审议，并由股东会决定。公司聘用会计师事务所必须 由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司应当保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 （一）具有 ...

股权结构 - 嘉拓智能注册资本35350.00万元人民币[1] - 璞泰来持股71.54%，为25290万股[3] - 陈卫、比亚迪等股东有相应持股比例[4] 业务情况 - 主要产品为锂电池关键制造设备[6] - 产品进入众多锂电行业领先企业[7] 未来展望 - 拟申请在新三板挂牌，利于业务发展[8] - 挂牌需获核准，时间和结果不确定[10]

表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年第 – 次独立董 事专门会议决议》签字页 ) n Oxy (签名) 庞金伟 (签名) 黄 बै 2025 年第二次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独 立董事专门会议于 2025年 6 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事 2人,实际出席独立董事 2人,经独立董事推举本次会议由庞金 伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立 董事审议,会议形成如下决议: 一、 审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 公司独立董事经审议后认为:公司控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份 有限公司〈以下简称"嘉拓智能"）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让事项有利于嘉拓智能进一步完善法人治理结构，促进公司业务发展, 提高治理水平,提升公司行业竞争力,符合公司长期发展战略规划,对公司有一 定的 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-050 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2020年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发 行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55 元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募 集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明 (2020)验字第61453494_B03号验资报告。 为规范募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专户 存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方 ...