独立董事情况 - 公司现有独立董事2人，为庞金伟先生、黄勇先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 2025年度独立董事保持高度独立性，履职合规[2]

募集资金情况 - 2020年非公开发行募集资金总额459,149.99万元，净额458,699.64万元[2] - 2022年非公开发行募集资金总额282,059.98万元，净额281,513.00万元[2] - 2025年，2020年非公开发行募集资金使用15,112.18万元，2022年使用33,875.33万元[2] - 2025年末，2020年非公开发行募集资金余额0.00万元，2022年为39,005.16万元[2] - 2020年非公开发行募集资金专项账户截至2025年12月31日均已销户[4] - 2022年非公开发行募集资金专项账户截至2025年12月31日部分账户仍在使用中[8] - 公司以2020年非公开发行募集资金8,406.45万元置换预先投入募投项目自筹资金，2021年12月31日完成[10] - 公司以2022年非公开发行募集资金45,045.06万元置换预先投入募投项目自筹资金，2023年12月31日完成[11] - 2025年度公司无使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2025年12月31日余额为0万元[14] - 2022年非公开发行募集资金于2023年11月7日到账，公司购买2亿元平安银行大额存单，年化收益率2.85%，利息135.86万元[19] - 2020年非公开发行募集资金于2020年11月25日到账[32] - 2022年非公开发行募集资金于2023年11月7日到账[35] 项目投入与效益 - 本年度投入募集资金总额15,112.18万元，累计投入474,006.28万元[32] - 变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[32] - 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目承诺投资101,400.00万元，投入进度101.47%，2024年12月底达到预定可使用状态，本年度实现效益432.89万元[32] - 收购山东兴丰49%股权承诺投资73,500.00万元，投入进度100.00%，2020年12月达到预定可使用状态[32] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目承诺投资42,800.00万元，投入进度100.01%，2022年达到预定可使用状态，本年度效益 -5,388.31万元[32] - 年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目承诺投资71,000.00万元，投入进度100.01%，2023年达到预定可使用状态，本年度效益4,580.14万元[32] - 锂电池隔膜高速线研发项目承诺投资27,800.00万元，投入进度97.85%，预计2025年10月达到预定可使用状态[32] - 年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目承诺投资30,900.00万元，投入进度100.01%，2022年达到预定可使用状态，本年度效益8,212.16万元[32] - 2025年12月公司将募集资金账户余额678.29万元转入自有资金账户补充流动资金[33] - 本年度投入募集资金总额为33,875.33[35] - 已累计投入募集资金总额为246,746.13[35] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] - 年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目承诺投资总额125,545.00，截至期末累计投入金额98,636.46，投入进度78.57%[35] - 年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目承诺投资总额75,968.00，截至期末累计投入金额68,109.67，投入进度89.66%，本年度实现效益26,270.84[35] - 补充流动资金承诺投资总额80,000.00，截至期末累计投入金额80,000.00，投入进度100.00%[35] - 所有项目合计承诺投资总额281,513.00，截至期末累计投入金额246,746.13，投入进度87.65%[35] 合规情况 - 公司严格合规使用募集资金，已披露信息真实、准确、完整、及时，无违规使用情形[28] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2025年度存放与实际使用情况[29] - 保荐人中信建投证券认为公司2025年度募集资金存放和使用合规，无变相改变投向和损害股东利益情况[30] 项目变更 - 2020年将“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”实施主体变更为四川紫宸，“年产24900万平方米锂离子电池隔膜项目”等实施主体变更为四川卓勤，实施地点变更为四川省成都市邛崃市[24] 其他 - 报告期公司在募集资金投资项目实施期间以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项正常实施[36] - 未达到计划进度原因和项目可行性发生重大变化情况均不适用[35]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2026年度财务和内控审计机构，期限一年[1] - 2025年度审计（含内控审计）费用254.11万元（含税），2026年收费原则不变[4] 安永华明情况 - 截至2025年末有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[1] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[1] 审批流程 - 2026年3月5日审计委员会同意提议续聘，董事会通过议案[5][7] - 续聘议案尚需股东会审议通过生效[8]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入157.11亿元，同比增长16.83%[1] - 2025年度公司净利润23.59亿元，同比增长98.14%[1] - 2025年度公司扣非净利润22.19亿元，同比增长108.74%[1] 分红情况 - 2025年6月13日，公司每10股派发现金红利1.70元，合计派现3.5777060269亿元，占2024年度净利润比例为30.05%[4] 研发投入 - 2025年公司研发投入8.88亿元[5] 专利情况 - 截至2025年末，公司及子公司累计获专利1792项，其中国内授权发明316项、外国专利授权24项、实用新型专利1444项、外观设计专利8项[5] ESG评级 - 2025年公司MSCI ESG最新评级提升至AA等级[9] CDP问卷 - 2025年10月，公司首次发布CDP气候&水问卷，均获“管理级（B）”等级认可[9] 能源管理 - 截至2025年末，公司子公司能源管理体系认证全覆盖[10] - 2025年8家子公司获“绿色工厂”认证，5家子公司基地获“碳中和工厂”认证[10] - 2025年公司完成7项能源审计，挖掘节能潜力项19项，提管理优化建议6项[10] - 2025年公司完成16项第三方碳排放认证，含9项温室气体核查与7项产品碳足迹认证[10] 公司治理 - 2025年与“关键少数”沟通交流，强化其责任和履约意识[12] - 2025年3月25日召开第四届董事会第三次会议，4月10日召开2025年第二次临时股东大会[12] 激励计划 - 审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[12] - 首次授予部分2025第一个行权期，净利润不低于23亿元[13] - 首次授予部分2026第二个行权期，净利润不低于30亿元[13] - 首次授予部分2027第三个行权期，净利润不低于39亿元[13] 行动方案 - 2025年公司稳步推进行动方案各项内容[14] - 2026年行动方案存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺[14]

会议时间 - 2025年年度股东会2026年3月26日召开[2] - 现场会议2026年3月26日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2026年3月26日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室召开[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议《2025年度董事会工作报告》等议案[6] - 7号议案为特别决议议案[7] - 4、7号议案对中小投资者单独计票[7] - 5号议案涉及关联股东回避表决[7] 其他 - 议案相关决议公告2026年3月6日披露[7] - 股权登记日为2026年3月20日[11]

业绩数据 - 2025年度计提信用和资产减值损失合计36436.15万元，7 - 12月计提15112.08万元[7] - 2025年度营业收入157.11亿元，利润总额29.49亿元，归母净利润23.59亿元[8] - 截至2025年末，总资产462.71亿元，归母所有者权益204.34亿元[8] - 截至2025年末，合并报表未分配利润102.81亿元，母公司报表41.77亿元[11] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现2.3元，拟派发4.84亿元，占2025年归母净利润20.51%[11] 会议相关 - 2026年2月23日发第四届董事会十四次会议通知，3月5日召开[2] - 多项议案表决同意票5票，反对和弃权票0票，部分需提交股东会审议[3][4][6][8] 薪酬信息 - 董事长梁丰2025年度薪酬330万元[18] - 董事陈卫330万元、韩钟伟260万元[18] - 独立董事庞金伟和黄勇2025年度薪酬12万元[18] - 副总经理王晓明370万元、刘芳180万元、刘勇标300万元[19] - 财务总监熊高权和董秘张小全2025年度薪酬均为120万元[19] 其他决策 - 续聘安永华明为2026年度审计及内控审计机构，聘期一年[23] - 制定2025年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案[25] - 同意嘉拓智能发行上市方案，授权有效期经股东会批准起12个月[26] - 同意提请召开2025年年度股东会审议相关议案[27]

业绩总结 - 2025 - 2023 年归属于上市公司股东的净利润分别为 23.59 亿元、11.91 亿元、19.12 亿元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为 11.40 亿元，平均净利润为 18.20 亿元，现金分红比例为 62.60%[7] 利润分配 - 2025 年度拟每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 截至 2026 年 3 月 5 日拟派发现金红利 4.84 亿元（含税），占 2025 年度净利润比例为 20.51%[4] - 2025 - 2023 年现金分红总额分别为 4.84 亿元、3.58 亿元、2.98 亿元[7] 未来展望 - 公司整体处于成长期，留存利润用于产能建设、研发和市场开拓[9][10] 其他新策略 - 为中小股东参与现金分红决策提供网络投票便利[10] - 利润分配方案需提交 2025 年年度股东会审议通过[14]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为157.11亿元，同比增长16.83%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为23.59亿元，同比大幅增长98.14%[24] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为22.19亿元，同比增长108.74%[24] - 2025年基本每股收益为1.12元/股，同比增长100.00%[25] - 2025年加权平均净资产收益率为12.15%，同比增加5.58个百分点[25] - 2025年第四季度营业收入最高，为48.81亿元[26] - 2025年公司实现营业收入157.11亿元，同比增长16.83%[47] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润23.59亿元，同比增长98.14%[47] - 2025年度营业收入157.11亿元人民币，同比增长16.83%[69][70] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润23.59亿元人民币，同比大幅增长98.14%[69] - 扣除股份支付影响后，2025年净利润为26.31亿元，同比增长90.09%[31] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本107.27亿元，同比增长10.01%，增速低于营收增速[70] - 研发费用8.88亿元，同比增长19.49%；财务费用1.13亿元，同比大幅增长79.84%[70] - 销售费用为1.55亿元，同比下降3.94%；管理费用为7.42亿元，同比上升22.15%[87] - 锂电池材料及设备业务总成本为106.14亿元，同比增长9.44%[79] - 直接材料成本为83.37亿元，占总成本78.55%，同比增长27.88%，主要由于业务规模增加[79] - 加工费成本为6.99亿元，占总成本6.58%，同比大幅下降44.18%，主要系前期库存消化及加工业务原料自供比例增加[79] - 新能源电池关键材料及服务业务成本为79.09亿元，同比增长11.19%[79] - 新能源电池自动化装备业务成本为35.46亿元，同比增长24.90%，其中直接人工和制造费用分别大幅增长60.99%和61.60%[79] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为26.97亿元，同比增长13.73%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为26.97亿元，同比增长13.73%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.73%，达到26.97亿元[93] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善19.81%，为-29.74亿元[93] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 交易性金融资产同比大幅增长110.05%，达到41.64亿元，占总资产比例升至9.00%[95] - 应收票据同比增长71.71%，达到9.55亿元[95] - 应付票据同比增长91.62%，达到29.82亿元，占总资产比例升至6.44%[96] - 应付账款同比增长48.51%，达到45.51亿元，占总资产比例升至9.84%[96] - 长期借款同比下降31.08%，为32.99亿元[96] 各条业务线表现：涂覆隔膜 - 2025年公司涂覆加工量（销量）达到109.42亿平方米，同比增长56.3%，约占全球新能源电池涂覆隔膜市场35.3%的份额[49] - 截至报告期末，公司已形成140亿平方米涂覆隔膜加工的有效产能[49] - 涂覆隔膜销量109.42亿平方米，同比大幅增长56.26%；产量115.86亿平方米，同比增长56.37%[76] - 公司是全球湿法隔膜行业生产效率最高的基膜企业，也是全球最大的独立涂覆隔膜加工商[61] - 公司是全球唯一实现涂覆隔膜“工艺、设备、材料”一体化产业闭环的企业[58] 各条业务线表现：基膜 - 2025年公司基膜销量达14.95亿平方米，同比增长160.5%[50] - 截至2025年末，公司已形成年产21亿平方米基膜的产能[50] - 公司量产应用的基膜设备单线产能已达2亿㎡/年，新一代基膜设备单线产能超3亿㎡/年[61] 各条业务线表现：负极材料 - 2025年公司负极材料出货量14.30万吨，同比增长8.1%[52] - 截至2025年末，公司已经形成年产25万吨负极材料的产能[52] - 负极材料销量143,009.19吨，同比增长8.09%；产量151,178.99吨，同比增长10.59%[76] - 公司快充负极新产品已满足6C性能要求，配合自产粘结剂可满足8-10C快充性能要求[63] 各条业务线表现：PVDF及含氟聚合物 - 2025年公司PVDF及含氟聚合物销量达到4.13万吨，同比增长99.1%，在锂电级PVDF市场份额超过30%[53] - 公司锂电级PVDF具有领先的产品性能和市场份额[64] 各条业务线表现：自动化装备与服务 - 2025年自动化装备事业部新接订单金额同比增加130.9%[48] - 新能源自动化装备与服务业务实现主营业务收入45.69亿元（内部抵消前），同比增加21.2%[56] - 新能源自动化装备与服务业务新接订单金额（含税）54.27亿元，同比增加130.9%[56] - 公司自动化装备业务平台嘉拓智能于2025年12月正式在全国中小企业股份转让系统挂牌[57] - 公司自主研发的适应4.5µm铜箔的高速双面涂布机实现行业内首家批量交付[65] 各地区表现 - 境内市场收入145.95亿元，同比增长22.19%，毛利率32.91%；境外市场收入9.36亿元，同比下降33.88%，毛利率12.25%[75] - 境外资产规模为3.47亿元，占总资产比例为0.75%[97] 盈利能力与成本结构 - 主营业务锂电池材料及设备毛利率为31.66%，同比增加4.25个百分点[74][75] - 分产品看，新能源电池材料与服务收入117.93亿元，毛利率32.93%，同比增加5.73个百分点；新能源自动化装备与服务收入45.69亿元，毛利率22.39%，同比减少2.28个百分点[75] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为91.35亿元，占年度销售总额的58.14%[83] - 前五名供应商采购额为11.50亿元，占年度采购总额的13.98%[83] 研发投入 - 研发投入总额为8.88亿元，占营业收入比例为5.65%，全部为费用化投入[89] - 公司研发人员共计1,709人，占公司总人数的12.41%[90] 行业与市场趋势 - 2025年全球锂离子电池总体出货量达到2280.5GWh，同比增长47.6%[41] - 2025年中国锂离子电池出货量达到1888.6GWh，同比增长55.5%，占全球出货量的82.8%[41] - 2026年和2030年全球锂离子电池出货量预计将分别达到3016.3GWh和6012.3GWh[41] - 2025年全球新能源汽车销量达到2354.2万辆，同比增长29.1%[42] - 2025年中国新能源汽车销量全球占比上升至70.3%[42] - 2025年欧洲和美国新能源汽车销量分别为377.0万辆和160.0万辆[42] - 2025年全球动力电池出货量同比增长42.2%，达到1495.2GWh[43] - 2025年全球储能电池出货量达到651.5GWh，同比大幅增长76.2%[44] - 2025年全球小型锂离子电池（消费类）出货量为133.9GWh，同比增长7.9%[44] - 2026年全球新能源汽车销量预计将达到2849.6万辆，其中中国将达到1979.6万辆[42] - 行业分析指出，2025年锂电池上游行业从“动力电池单轮驱动”转向“动力与储能双轮强劲驱动”[99] - 行业分析认为，锂电设备行业在2025年迎来新一轮扩产周期起点，驱动因素包括头部电池厂商资本开支重启及设备更新替换周期到来[100] - 2025年中国锂离子电池隔膜总出货量预计达328.5亿平米，同比增长44.4%，其中湿法隔膜出货量265.2亿平米，占比提升至80.7%[114] - 2025年中国负极材料出货量预计为292.2万吨，同比增长38.1%，其中人造石墨出货254万吨[116] - 勃姆石、氧化铝等作为锂电池隔膜陶瓷涂覆核心材料，2025年市场需求持续旺盛[119] - PVDF已成为PVDF企业的利润增长引擎，产能向头部集中[119] - 2026年锂电池功能性材料行业预计将保持高景气[120] - 头部锂电设备企业凭借技术优势和应用经验将持续占据行业主导地位[121] 管理层讨论和指引：经营目标 - 力争2026年实现150亿平方米以上的涂覆加工和21亿平方米的基膜出货量[125] - 力争2026年实现25万吨以上的负极材料出货量[125] - 力争2026年实现超过4.5万吨的PVDF出货量[126] - 公司加快1.5万吨自有PVDF产能扩建，争取于2026年建成投产[126] - 2026年将重点保障二期8GWh极片代工项目产能建设[126] - 2026年完成单线3亿平方米基膜产线的交付及稳定量产，并启动单线4亿平方米基膜产线研发[127] 管理层讨论和指引：业务发展策略 - 功能性材料方面计划实现3-5项新产品的量产[128] - 自动化装备方面推进固态电池整线工艺解决方案并加大负极全红外设备、CVD硅碳流化床设备、高速双涂双喷隔膜机等设备的研发与量产交付[128] - 极片代工业务方面计划在2026年把握电芯产能不足窗口推广“整卷”交付模式[128] - 负极材料方面在2025年新产品开发基础上2026年将加快订单落地努力提高出货量提升市场份额[130] - 设备方面将重点开发欧洲、北美、东南亚等新能源高增长区域的客户需求[130] - 极片代工方面将努力开拓大圆柱、方形软包、方形铝壳等类电池客户的规模化开发并拓展商务车、储能、钠离子电池等应用领域[130] 管理层讨论和指引：管理与激励 - 公司持续推进库存精细化管理加快存货周转着力降低存货占比并加强应收账款管控[131] - 公司将在2026年继续坚持长短期结合的激励机制用好股票期权激励计划预留份额以及研发项目奖励[132] - 推动嘉拓智能在北交所上市以强化其在新能源电池自动化装备领域的核心竞争力[132] - 公司绩效考核机制新增ESG绩效考核系数，将环境、公司治理、科研创新等事项纳入考评[184] - 公司将企业年度经营成果与个人绩效激励深度挂钩，并制定了管理人员中长期激励方案[186] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）[6] - 以剔除回购股份后的股本2,103,766,661股为基数，本次拟派发现金红利合计483,866,332.03元（含税）[6] - 本次现金红利占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.51%[6] - 公司总股本为2,136,399,076股[6] - 公司以集中竞价交易方式回购股份32,632,415股，不享有利润分配权利[6] - 公司董事会决议通过了本报告期利润分配预案[6] - 本报告期（应为2025年）利润分配预案为每10股派息2.3元（含税），现金分红金额为483,866,332.03元[177] - 本报告期现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.51%[177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,139,588,016.54元[180] - 最近三个会计年度现金分红比例（累计现金分红及回购金额/年均净利润）为62.60%[180] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2,359,053,946.35元[180] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为4,176,945,644.52元[180] 审计与内部控制 - 安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 公司报告期内未发现内部控制存在重大缺陷[187] - 公司对子公司的管理控制未提示存在异常风险[188] - 公司续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用为222.08万元人民币[198][199] - 公司内部控制审计费用为32.03万元人民币[199] 公司治理与组织架构 - 公司前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司的督导期至2024年末已届满[23] - 董事会共有5名董事，其中独立董事2名，占比40%[143] - 报告期内共召开11次董事会会议，3次独立董事专门会议[143] - 监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名[144] - 报告期内共召开5次监事会会议[144] - 公司于2025年4月25日审议通过议案，不再设置监事会或监事[144] - 公司于2025年4月25日召开董事会及监事会会议，并于2025年5月16日召开年度股东大会，审议通过取消监事会的议案[151] - 公司自2025年5月16日起不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使[151] - 韩钟伟自2025年5月16日起担任公司职工代表董事，任期至第四届董事会届满[151] - 公司已取消设置监事会或监事，相关职权由董事会审计委员会行使[188] - 公司治理专项自查未发现需整改问题[189] - 审计委员会在报告期内召开了10次会议[160] - 年内共召开董事会会议11次，全部为现场结合通讯方式召开，现场会议次数为0[158] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长梁丰持股531,510,881股，报告期内无变动，税前薪酬总额为330万元[148] - 总经理陈卫持股176,698,100股，报告期内无变动，税前薪酬总额为330万元[148] - 董事、常务副总经理韩钟伟持股10,873,988股，报告期内无变动，税前薪酬总额为260万元[148] - 副总经理冯苏宁持股从8,264,872股减至4,600,000股，减持3,664,872股[148] - 报告期内所有董事及高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额合计为2,061.45万元[148] - 熊高权自2024年5月起担任璞泰来财务总监[150] - 张小全自2024年5月起担任璞泰来董事会秘书[150] - 韩钟伟自2024年5月起担任璞泰来董事、常务副总经理[149] - 刘勇标自2024年1月起担任璞泰来副总经理[149] - 冯苏宁自2015年11月至2025年1月担任璞泰来副总经理[149] - 顾敏娟自2025年1月至2025年5月担任璞泰来监事[149] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为2034.00万元[155] - 公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序为：董事会薪酬与考核委员会审核通过董事薪酬方案后提交董事会审定，再提交股东会审议；高管薪酬方案经委员会审核后提交董事会审议通过执行[155] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决[155] - 董事、高级管理人员薪酬的确定依据为薪酬与考核委员会根据公司章程、工作细则，并按工作业绩及指标完成情况综合考核确定[155] - 报告期内，公司董事、高级管理人员无受证券监管机构处罚的情况[157] - 董事梁丰在其他单位担任多项职务，包括日播时尚集团股份有限公司董事长（自2023年9月起）等[153] - 独立董事庞金伟在上海国家会计学院担任副教授（自2001年1月起）[153] - 梁丰自2015年8月14日起在股东单位宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人[152] 股权激励 - 2025年股票期权激励计划拟授予期权总数3200万份，其中首次授予2848.09万份，预留351.91万份[181] - 2025年激励计划首次授予的激励对象共计262人，包括董事、高级管理人员及核心骨干员工[181] - 2025年激励计划首次授予的2848.09万份股票期权已于2025年6月3日完成登记[181] - 因2024年度权益分派，公司调整了2025年期权激励计划的期权行权价格及2022年激励计划的限制性股票回购价格[181] - 公司注销了2022年激励计划第三个行权期全部528.09万份股票期权[181] - 公司回购并注销了2022年激励计划第三个解除限售期全部766,296股限制性股票[182] - 上述528.09万份股票期权及766,296股限制性股票分别于2025

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会于3月2日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为1119人[2] - 出席会议股东所持有表决权股份总数为1470585215股，占公司有表决权股份总数的69.90%[2] 人员情况 - 公司在任董事5人，全部列席会议[3] 议案表决情况 - 发行H股股票并在港交所主板上市等多项议案获通过，A股同意票数及占比各有不同[4][5][7][8][9][10] - 5%以下股东对部分议案赞成票数及占比各有不同[10][11] - 第1、2、3、4、5、6、7、9、14项议案为特别决议议案获2/3以上有效表决权股份通过[12] 其他信息 - 投保董事等责任保险议案关联股东梁丰等已回避表决[12] - 本次股东会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所上海分所，律师为赵阳、徐贝凝[13] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

股东会基本信息 - 公司于2026年2月11日决定3月2日召开2026年第一次临时股东会[5] - 2026年2月12日公司在上交所网站等刊登《股东会通知》[5] 股东出席情况 - 现场出席股东会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份1,207,039,833股，占公司有表决权股份总数的57.38%[7] - 参与网络投票的股东共1,108名，代表有表决权股份263,545,382股，占公司有表决权股份总数的12.53%[9] - 中小投资者共1,112人，代表有表决权股份308,795,482股，占公司有表决权股份总数的14.68%[9] - 出席股东会的股东人数共计1,119人，代表有表决权股份1,470,585,215股，占公司有表决权股份总数的69.90%[9] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》同意1,469,980,724股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9588%[13] - 发行上市地点议案，同意1,469,923,824股，占比99.9550%[14] - 发行股票的种类和面值议案，同意1,469,710,124股，占比99.9404%[17] - 发行及上市时间议案，同意1,469,888,324股，占比99.9526%[18] - 发行方式议案，同意1,469,887,724股，占比99.9525%[21] - 发行规模议案，同意1,469,890,324股，占比99.9527%[22] - 定价方式议案，同意1,469,703,524股，占比99.9400%[23] - 发行对象议案，同意1,469,917,424股，占比99.9545%[25] - 发售原则议案，同意1,469,917,624股，占比99.9546%[26] - 承销方式议案，同意1,469,911,424股，占比99.9541%[28] - 筹资成本分析议案同意1469910224股，占比99.9541%[29] - 发行上市中介机构选聘议案同意1469904724股，占比99.9537%[30] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意1469771818股，占比99.9446%[31] - 公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划议案同意1469954524股，占比99.9571%[31][32] - 公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期议案同意1469954724股，占比99.9571%[32][33] - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项议案同意1469954924股，占比99.9571%[33][34][35] - 公司发行H股股票前滚存利润分配方案议案同意1469950124股，占比99.9568%[36] - 公司聘请H股发行及上市的审计机构议案同意1469920413股，占比99.9547%[37] - 变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记议案同意1469954524股，占比99.9571%[38] - 《独立董事工作制度（草案）》同意1469744415股，占比99.9428%[39] - 《关联（连）交易决策制度（草案）》同意1469729399股，占比99.9418%[40] - 《对外担保管理制度（草案）》同意1469727199股，占比99.9416%[41] - 《对外投资管理制度（草案）》同意1469754499股，占比99.9435%[43] - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》同意1469755993股，占比99.9436%[44] - 《关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》同意1469859119股，占比99.9506%[44][45] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意1469964940股，占比99.9578%[46] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》同意296521310股，占比96.0251%[47] - 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）》同意1469932140股，占比99.9555%[48] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意1469824899股，占比99.9482%[49] 其他 - 各项议案均为股东会特别决议事项，已获出席股东会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[14,17,18,21,22,23,25,26,28] - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[50][51]