业绩总结 - 国内市场营收维持在15亿左右[1] - 2023年度归母净利润 -2.64亿元，较上年减亏3.19亿元[3] - 2023年各项费用12.46亿元，较上年下降9.18%[5] - 公司一季度营收大幅下降[8] - 公司业绩连续二年亏损[9] 用户数据 - 截至2023年末在职员工3843人[7] - 研发人员占比43.20%[8] - 2024年均在职人数预计下降[8] 未来展望 - 深化业务布局，开拓海外市场[8] - 开拓一带一路及政府外行业市场[9] - 调整部分业务和组织架构，控本增效[9] 新产品和新技术研发 - 完善云计算平台基座和GIS数字孪生平台[8] - 推进KD - GPT大模型在音视频领域应用[8] 市场扩张和并购 - 5月9日与N&B公司达成战略合作，拟成立合资公司[7] 其他新策略 - 推进应收账款等领域管理优化方案[8] 其他信息 - 公司持有可达通股权比例36%[5] - 可达通合同中公司产品和服务占比31.97%[5] - 截至2023年底获软件著作权607项，授权专利755件[6]

可转债发行 - 2020年3月9日公司公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 转股价格 - “科达转债”初始转股价格为14.88元/股，最新为8.68元/股[4] - 2024年3月27日起，转股价格由14.57元/股调为8.68元/股[5] 修正条款触发 - 2024年4月24日触发修正条款，公司决定不修正，4月25日重新起算[6] - 4月25日至5月20日再次触发，5月20日董事会决定本次不修正[3][6] 未来展望 - 未来1个月再触及不提出修正方案，6月21日重新起算[3][7] 转股期 - “科达转债”转股期为2020年9月14日至2026年3月8日[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人21人，持有表决权股份154,368,395股，占比31.12%[5] - 参与现场会议股东及代表9人，代表股份146,317,674股，占总股本29.09%[5] - 参与现场表决股东8名，持有表决权股份145,569,674股，占股本总数28.94%[5] - 公司在任董事6人、监事3人、董事会秘书出席会议[8] 股份情况 - 公司回购专户持有股票6,964,139股[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票154,286,411，比例99.9468%[10][12][13][14][16][17][18][19][20] - 《关于公司关联担保预计的议案》同意票24,474,783，比例99.6661%[14] - 《关于日常关联交易的议案》同意票8,873,293，比例99.0845%[15] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》同意票138,684,921，比例99.9409%[17] 现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票129,811,628，比例100%[21] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红同意票15,509,358，比例100%[21] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票8,965,425，比例99.0938%[21] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票200,056，比例70.9317%[21] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票8,765,369，比例100%[21] 其他 - 股东大会于2024年05月17日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[6] - 议案八、九、十三、十四、十五为特别决议案，其余为普通决议案[24] - 议案九、十、十三关联股东回避部分股份表决[24][25] - 公司独立董事在股东大会作2023年度述职报告，全文于2024年4月27日登于上交所网站[26] - 上海东方华银律师事务所认为股东大会程序合法，决议有效[27]

会议安排 - 公司于2024年4月25日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 4月27日董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于5月17日13点在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代表21人，所持表决权股份154,368,395股，占比31.1200%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数81,984股，占比约0.0532%[10][12][13][17][21][23][32][35][41][44][46] - 中小投资者对部分议案同意8,873,293股，占比99.0845%，反对81,984股，占比0.9155%[16][19][22][30][42][45] - 《关于公司关联担保预计的议案》同意24,474,783股，占比99.6661%[27] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》同意138,684,921股，占比99.9409%[38] 决议情况 - 多项特别决议议案均获通过[25][28][31][34][40][43][45] - 律师认为议案与通知相符，表决程序合规，决议合法有效[47][49] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时议案情形[48]

业绩数据 - 2023年营业收入18.16亿元，较上年同期增长15.19%[14][50][52] - 2023年归属母公司股东的净利润为 - 2.64亿元，较上年同期减亏3.19亿元，减亏比例54.65%[14][50][52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，较上年同期增加4.83亿元，增长399.11%[14][50][52] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.77亿元，较上年同期末减少18.02%[50] - 2023年末总资产29.69亿元，较上年同期末减少10.64%[50] - 2023年基本每股收益 - 0.5351元/股，较上年同期增长54.66%[51] - 2023年加权平均净资产收益率 - 22.13%，较上年增加14.01个百分点[51] 产品研发 - 2023年公司推出KD - GPT，包含多模态、行业、AIGC三个大模型产品[20] - 公司KD - GPT大模型产品在2023年已初步具备实战价值[14] 市场扩张 - 2024年公司将在非洲和南美洲各新增一个分支机构并规划建设海外工厂[21] 新策略 - 2024年公司将紧跟新型智慧城市建设等战略方向，把握时代机遇实现可持续发展[21] - 公司将推进“行业深耕”“区域下沉”“核心客户经营”战略[20] 会议相关 - 2023年公司共召集召开股东大会5次，审议议案16项[10] - 2023年组织召开董事会15次，审议议案48项[10] - 2023年战略委员会召开3次会议，审议通过4项议案[12] - 2023年审计委员会召开6次会议，审议通过11项议案[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议5项议案[12] - 2023年提名委员会召开2次，审议2项议案[12] - 2023年度公司监事会召开9次会议[28] - 报告期内监事会成员列席15次董事会，出席5次股东大会[30] - 2024年5月17日下午13:00召开现场会议，地点为苏州市高新区金山路131号公司会议室[5] 其他 - 2023年公司共披露98份公告[13] - 2023年公司推出限制性股票和股票期权激励计划[16] - 公司拥有视频会议、安防监控两条端到端完整产品线及多行业综合解决方案[18] - 公司以音视频数据为核心推出多个应用平台，构建行业智能应用整体解决方案[19] - 公司面临技术受限下高额研发支出、下游客户需求不足、国内竞争加剧及被列入实体清单等不利情况[20] - 2023年公司实际未发生授信担保[35] - 2023年末公司未分配利润为3.69亿元，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[55][56] - 公司独立董事津贴标准为6万元/年（含税），2023年董事薪酬合计128.69万元[60] - 2023年度公司监事税前报酬总额为108.65万元，其中郑学君45.96万元，晋青剑37.36万元，刘刚25.33万元[62] - 公司拟为子公司提供总额不超过5亿元的担保额度，子公司为公司提供总额不超过5亿元的担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[64] - 截至2024年5月17日，公司累计在执行的对外担保总额为1000万元，占2023年经审计净资产的0.93%，无对外逾期担保[65] - 公司拟为上海科法达交通科技有限公司提供总额不超过2000万元的担保额度，已实际提供最高金额1000万元的担保[68] - 2023年公司实际和关联公司发生的日常关联交易金额为652.75万元，未超出预计的5450万元，预计2024年为8200万元[71] - 董事会提请股东大会授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过6亿元，单日最高额不超过6亿元，额度可滚动使用[72] - 提议继续聘任天衡会计师事务所担任公司财务和内控审计机构，期限一年，审计费用预计不超过105万元[75] - 公司拟回购注销限制性股票439.125万股，注销股票期权371.98万份[77] - 公司总股本由494192811股变为498613863股，申请注册资本由494192811元增加为498613863元[79] - 结合可转换公司债券转股、限制性股票登记与拟注销及分红情况，决议修改《公司章程》[81] - 公司注册资本从494,192,811.00元变更为498,612,699.00元[82] - 公司股份总数从494,192,811股变更为498,612,699股[82] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[82] - 股东大会做出普通决议，需出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[83] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[83] - 存在四种情况时公司可不进行利润分配，其中资产负债率高于70%为其一[84] - 公司对《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订[85] - 公司制定了《会计师事务所选聘制度》[85]

公司基本信息 - [公司于2016年12月1日在上海证券交易所上市，首次发行6250万股，含新股5000万股和股东发售股份1250万股][6] - [公司注册资本为人民币498,612,699.00元][7] 股权结构 - [发起人陈冬根持股比例35.3229%，苏州蓝贰创业投资有限公司持股7.3281%等][15] - [张建男持股比例0.3945%，吴金荣持股0.3651%等，合计持股100%][17] 股份管理 - [公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等][20] - [董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让][25] 股东大会 - [年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内召开][37] - [单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司需两个月内召开临时股东大会][37] 董事会 - [董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人][71] - [董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议提前2日通知，紧急情况不受限][74] 监事会 - [监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举罢免，1名由职工代表出任][86] - [监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过][87] 利润分配 - [公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取][91] - [公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红][93] 信息披露 - [公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报][91] - [公司指定上海证券交易所网站和符合规定的媒体刊登公告和披露信息][114] 公司变更与清算 - [公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告][116] - [公司解散应在15日内成立清算组开始清算][121]

公司决策 - 2024年5月8日公司第四届董事会第三十次会议审议通过修订《公司章程》议案[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利或股份派发[3] - 现金股利政策目标为稳定增长股利及其他政策目标[3] - 未分配或当期可分配利润为负等四种情况可不分配利润[4]

业绩数据 - 2024年一季度营收2.01亿元，同比降49.79%[1] - 一季度净利润亏损1.52亿元[1] - 扣非后净利润亏损1.55亿元[1] 财务状况 - 截至2024年3月末所有者权益8.93亿元[2] - 一季度经营活动现金净流出1.77亿元[3] 亏损原因 - 下游需求不足、业务调整及人员费用大[1] 评级情况 - 科达转债上次评级主体和债项均为A+，展望负面[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，实施期限至2024年5月6日[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元，价格上限11.70元/股[3] 实际回购情况 - 实际回购股数696.41万股，占比1.38%，金额5000.62万元[3] - 价格区间5.65 - 8.73元/股[3] - 2月28日首次回购60万股，支付413.46万元[6] 其他情况 - 用自有资金，无重大不利影响[7] - 回购期间相关主体无买卖股票情况[8] - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，三年未转让则注销[11]

审计情况 - 天衡会计师事务所审计并出具2023年度财报标准审计报告[4] - 天衡审核汇总表未发现重大不一致，报告由游世秋、范昭军于2024年4月25日出具[5][7] 子公司资金情况 - 中市拥信息技术等多家子公司有期初、发生、偿还及期末资金数据[10] 其他应收款情况 - 多家公司有其他应收款资金余额、发生额、利息及期末余额数据[14] - 总计其他应收款资金余额2512.87，发生额3652.03，利息72.52，期末余额6092.38[14]