股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点00分在苏州高新区金山路131号公司会议室召开股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 股权登记及参会主体 - A股股东股权登记日为2025年9月10日 登记对象为当日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东 [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 并通过任一账户投票 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关指引执行 [1] 会议登记方式 - 登记时间为工作日上午9:00-11:30及下午13:30-17:00 [4] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 法人股东需提供营业执照复印件及授权书 [4] - 异地股东可通过邮件或传真方式登记 [5] 会议联系信息 - 会议联系人张文钧、曹琦 联系电话0512-68094995 邮箱ir@kedacom.com [5] - 会议材料将于召开前在上海证券交易所网站披露 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年8月26日以现场方式召开 应到监事3名实到3名 会议由监事会主席邓雪慧主持 董事会秘书张文钧列席 [1] - 会议通知及材料于2025年8月11日以书面方式发出 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告审议 同意3票反对0票弃权0票 [1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律及证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议 同意3票反对0票弃权0票 [2] - 监事会确认专项报告真实准确反映公司募集资金存放与使用情况 [2]

公司注册资本变更 - 可转债转股新增38,111,865股，注册资本相应增加[1] - 股权激励回购注销4,293,350股[1] - 股份用途变更注销3,243,680股[1] - 总股本净增加30,574,835股，注册资本变更为529,188,698元[2] 经营范围扩展 - 新增汽车销售、汽车零配件批发、摩托车及零配件零售及批发业务[2] - 最终经营范围以工商核准为准[2][7] 公司章程修订 - 调整内部监督机构，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任，选举程序及辞任规则明确[4] - 高级管理人员定义扩展至包括总经理[5] - 股东权利新增复制权及会计凭证查阅权[10] - 股东会决议效力争议处理程序细化[12] - 新增股东会、董事会决议不成立情形[14][15] - 审计委员会替代监事会行使诉讼权[16] - 控股股东及实际控制人行为规范强化[19][20] - 股东会职权调整，授权董事会发行债券[22] - 股东会召开方式新增电子通信形式[24] - 临时提案股东持股门槛降至1%[27] - 董事任职资格增加失信被执行人及公开认定限制[32] - 职工代表董事设置及选举方式明确[33] - 董事忠实义务条款完善，关联交易规则细化[34][35] - 新增董事解任及赔偿规则[40] - 董事会成员增至7名，含1名职工代表[42] - 新增独立董事专门章节，明确职责、职权及专门会议机制[44][45][46][47][48] - 设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会[50][51][52][53] - 利润分配政策增加独立董事意见披露要求[58] - 内部审计制度强化，直接向董事会负责[60][61] - 减资规则完善，明确弥补亏损及赔偿责任[63][64][66] - 清算义务人确定为董事，赔偿责任明确[67]

公司治理结构变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举张文钧为第五届董事会职工董事 任期与第五届董事会一致[1] - 职工董事选举后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 符合法规要求[2] - 张文钧现任公司董事会秘书 持有84,400股公司股票 与主要股东及管理层无关联关系[3] 审计委员会组成调整 - 公司同日召开第五届董事会第七次会议 审议通过增补审计委员会委员议案[1] - 选举姚桂根为审计委员会委员 调整后委员会由徐伟（主任）、朱巧明、吴天浩、姚桂根四人组成[2] - 姚桂根持有64,882股公司股票 具备注册会计师资格 与实控人及其他高管无关联关系[4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱ir@kedacom.com提前提问 [1][3] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] 参会人员 - 董事长陈冬根、总经理陈卫东、董事会秘书张文钧将出席 [2] - 副总经理兼财务总监郑学君及独立董事徐伟共同参与 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站实时在线参与互动交流 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月27日正式发布2025年半年度报告 [1] - 说明会将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2]

核心观点 - 苏州科达科技股份有限公司董事会提名委员会制度旨在规范公司董事及高级管理人员的提名、选任和更换流程 确保符合《公司法》、《公司章程》及相关监管规定 [1][2][3] 人员组成 - 提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占半数以上 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 委员会设主任一名 由独立董事担任 经委员选举后报董事会批准 [2] - 委员任期与同届董事会董事任期相同 任期届满前不得无故解除职务 若委员不再担任董事职务 则自动失去资格 并由委员会补足人数 [3] 职责权限 - 提名委员会向董事会报告工作并负责 主要职权包括研究董事及高级管理人员的选择标准、广泛搜寻合格人选、评估现有人员工作表现并提出更换建议 [3] - 委员会需向董事会提出关于提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的建议 董事会应充分尊重这些建议 [4] - 若董事会未采纳委员会建议 需在决议中记载未采纳理由并披露 [5] 决策程序 - 委员会下设工作组负责前期准备工作 包括研究人选需求、搜集候选人背景资料、进行资格审查并形成书面建议 [5] - 委员会提出的候选人需经董事会选举后报股东会审议批准 必要时可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [5] 议事细则 - 委员会会议分为定期会议和临时会议 每会计年度至少召开一次定期会议 临时会议由董事、主任或两名以上委员联名要求召开 [6] - 会议可采用现场或通讯方式表决 临时会议在保障委员表达意见前提下可用通讯方式决议 [6] - 定期会议审议上一年度董事及高级管理人员工作表现 临时会议在董事会任期届满前一个月、人员空缺或委员会认为必要时召开 [6] - 会议通知需提前五日（定期）或三天（临时）发出 内容包括时间、地点、议题等 [7] - 会议需三分之二以上委员出席方有效 决议需经全体委员过半数通过 表决方式为记名投票或举手 但任一委员要求投票时须采用投票方式 [7][8] - 委员与议题有利害关系时需回避表决 回避后不足人数时议案提交董事会审议 [8] - 会议记录需包括日期、地点、出席人员、表决结果等 并由委员和记录人签字 档案保存期限不少于10年 [8][9] 附则 - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释 [10] - 制度中"以上"、"以下"含本数 "过"、"少于"不含本数 未尽事宜按国家法律、法规及《公司章程》执行 [9]

公司基本信息 - 公司注册名称为苏州科达科技股份有限公司 英文名称为Suzhou Keda Technology Co Ltd [2] - 公司住所位于苏州高新区金山东路131号 邮政编码215011 [3] - 公司注册资本为人民币529,188,698元 全部为人民币普通股 [3][8] - 公司于2016年12月1日在上海证券交易所上市 首次公开发行6,250万股 [2] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员4名含3名独立董事 [63] - 设置战略与ESG委员会负责可持续发展相关事项研究 [64] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 [66] 股份结构与管理 - 股份发行实行公开公平公正原则 每股面值1元 [7][8] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [8] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议 [8] - 股份回购需符合六种法定情形 包括员工持股计划和股权激励 [10] 经营范围与宗旨 - 经营宗旨是以视频科技赋能行业用户 推动通信方式进步 [4] - 经营范围涵盖网络通讯设备研发生产 计算机软硬件技术开发 大数据云计算服务 [5][6] - 包括汽车互联信息系统开发 车载电子产品研发销售等业务领域 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让等法定权利 [13] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [18] - 连续180日持股1%以上股东可对董事高管提起诉讼 [16][17] 股东会运作机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议需在2个月内召开 [22][23] - 股东会采用现场与网络投票结合方式 网络投票不得早于现场会议前一日15:00 [26][27] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [32] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前2日通知 [54] - 董事连续2次未能亲自出席董事会视为不能履行职责 [45] - 独立董事具有聘请中介机构 提议召开临时股东会等特别职权 [60] 风险控制机制 - 对外担保需经股东会审议 特定情形需三分之二以上表决通过 [21] - 关联交易表决时关联股东需回避 所持股份不计入有效表决总数 [34] - 审计委员会每季度至少召开1次会议 监督财务信息披露 [63]

核心观点 - 苏州科达科技股份有限公司制定董事离职管理制度 旨在规范董事离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] 离职情形与程序 - 董事辞职需提交书面报告 收到报告之日生效 但若导致董事会成员低于法定人数或审计委员会/独立董事比例不符合规定时 原董事需继续履职直至新董事就任 [2] - 公司需在2个交易日内披露董事辞职信息 60日内完成补选 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 [2] - 董事可因《公司法》规定情形被解除职务 股东会决议需过半数表决权通过 被解职董事有权申辩 [3] - 无正当理由解任董事可要求赔偿 离职后2个交易日内需通过交易所申报个人信息 [3] 离职交接与义务 - 董事离职后5日内需完成工作交接 包括未完结事项说明 业务文件 财务资料等 由董事会秘书监交 [4][5] - 离职后仍需履行任职期间公开承诺 提交未完成承诺的书面说明及履行计划 [5] - 离职董事不得干扰公司经营 忠实义务和保密义务持续有效 任职期间责任不因离职免除 [5] - 擅自离职造成损失需承担赔偿责任 [5] 责任追究与持股管理 - 离职董事违反规定造成损失需赔偿 涉嫌犯罪将移送司法 对追责有异议可在15日内申请复核 [6] - 离职后6个月内不得转让股份 任期届满前离职需遵守任期内及届满后6个月的股份转让限制 [6] - 持股变动由董事会秘书监督 需及时向监管部门报告 [7] 适用范围与附则 - 制度适用于董事及高级管理人员 [7] - 制度与法律法规或公司章程冲突时按后者执行 需及时修订 解释权归董事会 [7]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范信息披露行为 确保依法合规履行义务并保护投资者权益 [1] 制度适用范围 - 适用于公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓与豁免业务 需符合上海证券交易所规则及《股票上市规则》 [2] - 要求信息披露必须真实 准确 完整 及时 公平 不得滥用暂缓或豁免规避义务或误导投资者 [3] - 信息披露暂缓与豁免事项需履行内部审核程序后方可执行 [4] 暂缓披露条件 - 信息需存在不确定性且属于临时性商业秘密 及时披露可能损害公司利益或误导投资者 [5] - 例如参与公开招标或竞拍类信息 在开标前披露可能产生不利影响 [5] 豁免披露条件 - 信息涉及国家秘密或商业秘密 披露可能导致违反保密法规或危害公司及投资者利益 [6] - 有充分证据证明涉及国家秘密的事项可依法豁免披露 [7] - 不得以信息涉密为名进行业务宣传 董事长及董事会秘书需增强保密意识 [8] 商业秘密处理 - 涉及商业秘密的信息可暂缓或豁免披露 包括核心技术信息 经营信息及客户供应商信息等 [9] - 暂缓或豁免原因消除 信息难以保密或已泄露时应及时披露 [10] - 定期报告和临时报告中涉密信息可采用代称 汇总或隐去关键信息等方式处理 [11] 暂缓披露后续要求 - 暂缓披露原因消除后需及时披露 并说明认定为商业秘密的理由 内部审核程序及知情人交易情况 [12] - 暂缓豁免信息需满足未泄漏 内幕人士书面保密及交易无异常波动等条件 [12] - 商业秘密指不为公众所知悉 具有商业价值且采取保密措施的技术和经营信息 [13] - 国家秘密指关系国家安全和利益 依程序确定且限范围知悉的信息 [13] 信息保管与登记 - 公司需采取有效措施防止信息泄露 董事会秘书负责登记并经董事长签字确认 [14] - 登记事项包括豁免披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序及保密承诺等 [15] - 涉及商业秘密的还需登记信息是否已公开 认定理由 披露影响及知情人名单 [15] 披露触发情形 - 信息被泄露 出现市场传闻 原因消除或期限届满 或交易发生异常波动时需及时公告 [15] - 需披露暂缓豁免事由及内部登记审核等情况 [15] 报告与报送要求 - 年度 半年度 季度报告公告后十日内需将暂缓或豁免披露的登记材料报送上海证监局和上海证券交易所 [16] 责任追究机制 - 公司建立责任追究机制 对滥用程序 不符合条件或未及时披露的行为采取惩戒措施 [17] - 具体参照《公司信息披露管理办法》中的责任追究条款执行 [17] 制度执行与冲突处理 - 信息披露暂缓与豁免业务需符合《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规则 [18] - 本制度与法律法规或《股票上市规则》冲突时按后者执行 [19] - 相关信息披露义务人参照本制度执行 以前制度不一致的以本制度为准 [20] - 本制度由董事会负责解释和修改 经董事会审议通过后生效 [21]

核心观点 - 苏州科达科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会 旨在提升公司环境、社会及治理水平 增强核心竞争力 保证发展规划和战略决策科学性 增强可持续发展能力 [1][2] 委员会设立依据 - 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号-可持续发展报告（试行）》及《苏州科达科技股份有限公司章程》制定本制度 [2] 人员组成 - 委员会由3名董事组成 委员由董事会选举产生 [3] - 设主任1名 由董事长或副董事长担任 [3] - 委员任期与同届董事会董事任期相同 [3] - 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员会委员 [3] 职责权限 - 对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议 [3] - 对经营战略包括产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议 [3] - 对重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议 [3] - 对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 [3] - 识别公司可持续发展相关风险和机遇 对ESG政策开展研究、分析和评估 提出符合公司实际情况的战略与目标 [3] - 监督可持续发展相关影响、风险和机遇的评估 指导管理层对ESG风险和机遇采取适当应对措施 [3] - 审阅并向董事会提交ESG相关报告 [3] - 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议 [3] - 对以上事项的实施进行跟踪检查 [3] - 办理董事会授权的其他事宜 [3] 决策程序 - 公司设立战略与ESG工作组 负责ESG相关工作的前期准备工作 [5] - 各职能部门、各子公司是ESG工作的执行单位 承担主体责任 落实ESG工作任务并定期汇报执行情况 [5] - 委员会审议后形成会议决议报送董事会审议 [5] - 公司相关部门应配合委员会履行职责 所需费用由公司承担 [6] 议事规则 - 会议分为定期会议和临时会议 每会计年度至少召开1次定期会议 [7] - 会议可采用现场会议形式或非现场会议的通讯表决方式 [7] - 会议通知需包含会议召开时间、地点、期限、议题、联系人及联系方式、通知日期等内容 [7] - 定期会议通知应提前5日通知全体委员 临时会议应提前3天通知 紧急情况下可随时通知 [8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 [8] - 决议需经全体委员的过半数通过方为有效 [8] - 委员与议题有直接或间接利害关系时应回避表决 [8] - 会议采取集中审议、依次表决的规则 [9] - 会议决议需经出席会议的全体委员签字 [9] - 会议记录需包含会议日期、地点、召集人姓名、出席人员姓名、会议议程、表决方式和结果等内容 [9][10] - 会议档案由计划部负责保存 保存期限不少于10年 [10] - 与会人员负有对决议内容保密的义务 [10] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效 [11] - 本制度由董事会负责解释 [11]