| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 特此公告。 苏州科达科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 8 月 26 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 9 月 12 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事 三名,会议由邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邓雪慧 ...

会议安排 - 公司2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议，决定9月12日召开第三次临时股东大会[4] - 2024年8月28日，公司董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] 股东大会情况 - 出席本次股东大会股东及授权代表184人，持表决权股份166,107,213股，占比33.0225%[8] 选举结果 - 陈冬根等董事、徐伟等独立董事、邓雪慧监事得票占出席会议有效表决权超97%[10][12][13][14][15][16][17]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事充分协商，一致同意选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届 董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬 根先生任战略委员会主任； 提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明 任提名委员会主任； 审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先 生任审计委员会主任； 薪酬与考核委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中， 吴天浩先生任薪酬与考核委员会主任。 苏州科达科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负 责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、 《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日， ...

会议资料 二〇二四年九月 1 苏州科达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 一、会议时间、地点及投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 2 1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:30 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2）网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日 1、主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始； 2、听取大会有关议案并审议： 1.00 关于选举董事的议案：应选董事（3人） 1.01 陈冬根先生 1.02 陈卫东先生 1.03 姚桂根先生 2.00 关于选举独立董事的议案:应选独立董事（3）人 2.01 徐伟先生 2.0 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈冬根[9] - 董事会秘书为张文钧，证券事务代表为曹琦[10] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市高新区金山路131号[11] - 公司办公地址邮政编码为215011[11] - 公司网址为http://www.kedacom.com，电子信箱为ir@kedacom.com[11] - 公司A股股票简称苏州科达，代码603660，上市于上海证券交易所[14] - 2016年11月23日公司首次对社会公众发行新股和公司股东公开发售A股股份，股份发行总量6,250万人民币普通股，其中发行新股5,000万股，公司股东公开发售1,250万股[7] - 公司于2016年11月23日向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，并于2016年12月1日在上海证券交易所上市[126] 财务数据关键指标变化 - 公司2024半年度归属于母公司所有者的净利润为 -25,893.74万元，拟不进行利润分配[3] - 本报告期（1 - 6月）营业收入4.19亿元，上年同期8.06亿元，同比减少48.00%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2.59亿元，上年同期 - 1.83亿元[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.14亿元，上年同期 - 1.14亿元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.61亿元，上年度末10.77亿元，同比减少29.34%[16] - 本报告期末总资产21.68亿元，上年度末29.69亿元，同比减少26.98%[16] - 本报告期基本每股收益 - 0.5148元/股，上年同期 - 0.3706元/股，同比减少37.56%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 27.27%，上年同期 - 14.82%，减少12.45个百分点[17] - 非经常性损益项目合计788.74万元[20] - 2024年1至6月，公司实现营业收入4.19亿元，较上年同期下降48%；归属母公司股东的净利润为-2.59亿元，较上年同期下降-41.36%[28] - 2024年上半年，营业成本1.68亿元，较上年同期下降55.26%；销售费用2.34亿元，较上年同期下降5.66%；管理费用6265.09万元，较上年同期增长63.86%；财务费用1240.97万元，较上年同期增长15.41%；研发费用2.37亿元，较上年同期下降24.11%[29] - 2024年上半年，经营活动产生的现金流量净额为-4.14亿元，较上年同期下降264.53%；投资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较上年同期增长492.29%；筹资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，较上年同期下降184.85%[29][30] - 报告期内，公司取得软件产品即征即退增值税2618.08万元[31] - 报告期内，公司收到计入当期损益的其他政府补助共计644.29万元[32] - 货币资金本期期末数为390,331,669.79元，占总资产18.00%，较上年期末减少43.54%，主要因营业收入下降及归还部分银行借款[1] - 交易性金融资产本期期末数为63,454,680.56元，占总资产2.93%，较上年期末减少77.22%，主要因赎回部分理财产品[1] - 在建工程本期期末数为165,824,583.58元，占总资产7.65%，较上年期末增加37.83%，主要因增加建设投资[1] - 应付账款本期期末数为266,765,170.02元，占总资产12.31%，较上年期末减少33.84%，主要因业务规模下降，期末应付货款减少[1] - 应付职工薪酬本期期末数为120,335,071.17元，占总资产5.55%，较上年期末减少52.34%，主要因支付上一年度员工奖金[1] - 库存股本期期末数为104,358,928.32元，占总资产4.81%，较上年期末增加135.29%，主要因推动提质增效行动回购部分股票[1] - 未分配利润本期期末数为109,713,722.78元，占总资产5.06%，较上年期末减少70.24%，主要因公司出现较大亏损[1] - 境外资产为57,401,368.33元，占总资产的比例为2.65%[35] - 截止报告期末，母公司长期股权投资账面价值594,853,116.09元，其中对合并范围内子公司投资582,775,272.51元，对联营企业投资12,077,843.58元[36] - 2024年公司和控股子公司预计与关联方发生日常关联交易金额约为8200万元[61] - 报告期内公司实际和关联公司发生的日常关联交易金额为397.5万元[61] - 关联交易中上海璨达2024年预计发生金额700万元，半年度实际发生0.54万元[62] - 上海科法达2024年预计发生金额2000万元，半年度实际发生187.84万元[62] - 新基信息2024年预计发生金额5000万元，半年度实际发生88.21万元[62] - 公司2024年半年度报告期内房屋租赁费用为1324.89万元[66] - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期内发生额和期末余额均为1000万元，担保总额占公司净资产比例为1.31%[67][68] - 公司为关联公司上海科法达提供担保额度不超过2000万元，实际提供1000万元[68] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1000万元[68] - 发行可转换债券募集资金总额为51600万元，扣除发行费用后净额为50588.62万元[69] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为34151.90万元，投入进度为67.51%[69] - 本年度投入募集资金金额为4362.53万元，投入金额占比为8.62%[69] - 2024年6月30日公司资产总计21.6792193742亿元，较2023年12月31日的29.6913612543亿元下降约27%[94][95][96] - 2024年6月30日流动资产合计17.2113034508亿元，较2023年12月31日的25.4527526791亿元下降约32%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计4.4679159234亿元，较2023年12月31日的4.2386085752亿元增长约5%[95] - 2024年6月30日负债合计14.0141641831亿元，较2023年12月31日的18.8671327215亿元下降约26%[95][96] - 2024年6月30日流动负债合计7.8565178473亿元，较2023年12月31日的12.1865361302亿元下降约36%[95] - 2024年6月30日非流动负债合计6.1576463358亿元，较2023年12月31日的6.6805965913亿元下降约8%[95][96] - 2024年6月30日所有者权益合计7.6650551911亿元，较2023年12月31日的10.8242285328亿元下降约29%[96] - 2024年6月30日货币资金为3.9033166979亿元，较2023年12月31日的6.9136619520亿元下降约44%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为0.6345468056亿元，较2023年12月31日的2.7854002945亿元下降约77%[94] - 2024年6月30日应收账款为6.7862769424亿元，较2023年12月31日的6.5904792312亿元增长约3%[94] - 2024年上半年营业总收入419,371,421.01元，较2023年上半年的806,427,982.24元下降48%[100] - 2024年上半年营业总成本715,821,106.03元，较2023年上半年的990,061,074.59元下降28%[100] - 2024年上半年净利润为 -258,710,129.38元，较2023年上半年的 -185,208,115.92元亏损扩大39.7%[101] - 2024年上半年末资产总计2,550,020,168.25元，较期初的3,105,762,243.65元下降17.9%[98] - 2024年上半年末负债合计2,204,983,148.04元，较期初的2,660,239,738.78元下降17.1%[99] - 2024年上半年末所有者权益合计345,037,020.21元，较期初的445,522,504.87元下降22.5%[99] - 2024年上半年销售费用233,702,333.88元，较2023年上半年的247,713,777.33元下降5.7%[100] - 2024年上半年研发费用236,786,672.37元，较2023年上半年的312,002,184.51元下降24.1%[100] - 2024年上半年财务费用12,409,746.37元，较2023年上半年的10,753,159.60元增长15.4%[101] - 2024年上半年其他收益34,281,862.91元，较2023年上半年的22,887,056.44元增长49.8%[101] - 2024年上半年综合收益总额为-2.5865024612亿元，2023年同期为-1.8494445731亿元[102] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.5148元/股，2023年同期为-0.3706元/股[102] - 2024年上半年母公司营业收入为3.6698507112亿元，2023年同期为7.8569339536亿元[103] - 2024年上半年营业利润为-5245.709299万元，2023年同期为-1820.37334万元[104] - 2024年上半年净利润为-5321.839661万元，2023年同期为-1845.320133万元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.4604147901亿元，2023年同期为9.8544786359亿元[105] - 2024年上半年收到的税费返还为2990.804009万元，2023年同期为2154.930228万元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.8968224963亿元，2023年同期为10.238347049亿元[105] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3.5245646469亿元，2023年同期为4.3002777亿元[105] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.5816039346亿元，2023年同期为5.1982472496亿元[105] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.14亿元，较2023年上半年的-1.14亿元有所下降[107] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较2023年上半年的0.56亿元大幅增加[107] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，较2023年上半年的-0.77亿元有所下降[107] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.01亿元，较2023年上半年的-1.31亿元有所下降[107] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，较2023年上半年的4.89亿元有所下降[108] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，较2023年上半年的0.55亿元有所下降[109] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.22亿元，较2023年上半年的0.71亿元有所增加[109] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，较2023年上半年的-0.66亿元有所下降[110] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，较2023年上半年的0.63亿元有所下降[110] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.05亿元，较2023年上半年的2.92亿元有所增加[110] - 2024年期初实收资本为494,192,811.00元，本期增减变动

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实 际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票 2024 年 1 至 6 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐伟，已充分了解并同意由提名人苏州科达科技股份有限公司董事会提 名为苏州科达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州科达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会，现提名徐伟为苏州科达科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州科达科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

转债代码:113569 转债简称:科达转债 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-073 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 二、 会议审议事项 本次股 ...