独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会，现提名吴天浩为苏州科达科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州科达科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，本人承 诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到 监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关事项 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届满， 依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 6 名董事 组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会对第五届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名 单如下（简历附后）： （一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | | 公告编号：2024-071 | 苏州科达科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：简历 刘刚先生：1980 年 12 月份出生，中国国籍，中共党员、工程师职称，2003 年至今在苏州科达科技股份有限公司先后担任生产经理、供应链中心副总经理等 职，现担任本公司供应链中心总经理、第四届监事会职工代表监事，刘刚先生与 本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事.高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截 止本公告日，刘刚先生未持有本公司股票。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选 举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监 事（简历附后） ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大 会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符 合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事 项： 董事会 1、审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事》的议案； 2024 年 8 月 28 日 第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 经公司职工代表大会民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公 司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件， ...

华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，对苏州科达部分 募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。 上述募集资金已于 ...

重要内容提示： ● 截至 2024 年 8 月 21 日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%之情形，触及"科达转债"转股价格向下修正条款。 关于不向下修正"科达转债"转股价格的公告 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司 ● 经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"科达转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来 2 个月内（2024 年 8 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日）,如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 22 日开始重新起算，若再次触发"科达 转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于累计诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司 及全资、控股子公司连续 12 个月累计涉及诉讼案件共计 69 笔，累计涉及的诉 讼金额为 12,240.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.36%。现集中披 露相关诉讼案件的基本情况如下： 一、本次披露的累计诉讼、仲裁的基本情况 公司及全资、控股子公司连续 12 个月累计诉讼金额为 12,240.89 万元，其 中累计未结诉讼案件金额约为 8,827.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.19%；累计已结诉讼案件金额约为 3,413.52 万元，占公司最近一期经审计净资 产的 3.17%。 1 案件所处的诉讼阶段：截至本公告日，苏州科达科技股份 ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于苏州科达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：苏州科达科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州科达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东 ...

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-060 苏州科达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,480,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9040 | 注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数 149,448,306 股，占公司总股本的 29.71%。其中，参与现场表决的股东共计 5 名，持有表决权的股份总数 149,448,306 股，占公司股本总数的 29.71%，计入 上述表格数据。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 ...