独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会，现提名吴天浩为苏州科达科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州科达科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，本人承 诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴天浩，已充分了解并同意由提名人苏州科达科技股份有限公司董事会 提名为苏州科达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州科达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，对苏州科达部分 募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。 上述募集资金已于 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，扣除费用后净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[2] - 截至2024年6月30日，专户余额为0.288959146亿元[3][4] - 2024年上半年利息收入扣除手续费净额为21.17207万元，理财产品收益为27.620834万元[3] - 2024年上半年赎回理财产品6500万元，临时补充流动资金转回3500万元[3] - 2024年上半年对募集资金项目投入4362.5327万元，临时补充流动资金4150万元[4] 资金使用与管理 - 2024年公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已转出4000万元[13][15] - 公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[16] - 截至2024年6月30日，使用6000万元闲置募集资金购买未赎回低风险保本理财产品[16] - 2023年将“营销网络建设项目”剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[17] 项目变更与进度 - 拟对“视频人工智能产业化项目”“云视讯产业化项目”进行延期[18] - 2020年变更两项目部分内容实施主体及地点，未改变投向[19] - 视频人工智能产业化项目变更后投资16563.33万元，募集资金投入12979.85万元[20] - 云视讯产业化项目变更后投资14257.06万元，募集资金投入11440.07万元[20][21] - 营销网络建设项目累计投入1469.33万元，投资进度100%[26] - 云视讯产业化项目累计投入5953.58万元，投资进度43.14%[26] - 视频人工智能项目累计投入12740.37万元，投资进度78.64%[26] - 补充流动资金累计投入13988.62万元，投资进度100%[26] - 承诺投资项目合计投资进度75.13%[26] 项目延期与新增 - 部分募投项目延期至2024年12月，新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米[27] - “营销网络建设项目”原计划新增45个二级办事处等，终止该项目，剩余资金永久补充流动资金[27][28]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发 行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。 上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 1 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关事项 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届满， 依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 6 名董事 组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会对第五届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名 单如下（简历附后）： （一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会，现提名朱巧明为苏州科达科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州科达科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | | 公告编号：2024-071 | 苏州科达科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：简历 刘刚先生：1980 年 12 月份出生，中国国籍，中共党员、工程师职称，2003 年至今在苏州科达科技股份有限公司先后担任生产经理、供应链中心副总经理等 职，现担任本公司供应链中心总经理、第四届监事会职工代表监事，刘刚先生与 本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事.高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截 止本公告日，刘刚先生未持有本公司股票。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选 举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监 事（简历附后） ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[6] - 不在特定股东处任职[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚等[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 连续任职未超六年[8] 其他 - 已通过公司提名委员会资格审查[9] - 声明时间为2024年8月26日[11]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到 监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2 ...