| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于出售 2024 年已回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于出售 2024 年已回购股份的议案》， 根据公司 2024 年发布的《"提质增效重回报"暨回购股份方案》之用途约定， 同意公司以集中竞价方式出售2024年已回购股份剩余的3,720,459股公司股份。 出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后六个月内（5 月 22 日至 11 月 21 日），在此期间如遇中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止出售的期间， 则不出售。具体情况如下： 一、公司 2024 年回购方案已回购股份的情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于以集中竞价 ...

业绩情况 - 2024年营业收入133,077.7672万元，完成考核目标比例46.89%[11] - 2024年营收未达2023年激励计划业绩考核触发值85%，解除限售/行权比例0%[11] 回购注销 - 拟回购注销2023年激励计划剩余4,293,350股限制性股票和3,702,600份股票期权[4][10] - 2024年已回购注销4,391,250股限制性股票和3,719,800份股票期权[8] - 回购价格3.85元/股，资金总额16,529,397.50元加利息[12] 股份变动 - 变动前股份总数536,725,572股，变动后532,432,222股[16] - 变动前限售股4,293,350股，变动后0股[16] - 变动前后无限售股均为532,432,222股[16] 各方意见 - 董事会等认为回购注销合规，不损害相关方利益[14][15][17][18] - 律所认为回购注销获必要批准，需履行手续[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入133,077.77万元，2023年为181,629.86万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计4,971.68万元，占比3.74%，2023年为5,392.89万元[9] - 2024年营业收入扣除后为128,106.09万元，2023年为176,236.97万元[10] 业务收入 - 2024年运维等各类收入有具体金额，与2023年有差异[9] - 2024年与主营业务无关业务收入小计4,971.68万元，2023年为5,392.89万元[10]

审计相关 - 天衡会计师事务所审计公司2024年财报内控有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入133,077.77万元[4] - 本期净利润亏损2.04亿元，上期亏损2.64亿元[22] - 本期每股收益为 -0.4007元，上期为 -0.5351元[22] 财务数据 - 2024年末公司应收账款余额91,568.31万元[7] - 2024年末公司计提应收账款信用减值准备余额27,762.63万元[7] - 公司期末资产总计22.68亿元，较期初的29.69亿元下降23.61%[18] - 期末负债合计11.89亿元，较期初的18.87亿元下降37.05%[20] - 期末所有者权益合计10.79亿元，较期初的10.82亿元下降0.25%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6131454486亿元，上期为3.6177250797亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.2858111431亿元，上期为 - 1.1717613688亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.259175767亿元，上期为 - 1.6554492526亿元[24] 资产变动 - 期末货币资金4.17亿元，较期初的6.91亿元下降39.72%[18] - 期末交易性金融资产0.55亿元，较期初的2.79亿元下降80.31%[18] - 期末长期借款为0，期初为0.93亿元[20] 会计政策与核算 - 集团在客户取得相关商品及服务控制权时确认收入[107] - 公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理[115] - 存货发出采用月末一次加权平均法核算[72] 在建工程与资产情况 - 苏州工业园区瑞丰路研发大楼预算37,358.28万元，工程累计投入占预算比例61.69%，工程进度75%[194] - 截止2024年末公司无未办妥房产证的固定资产[193] - 报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况[198]

激励计划会议 - 2023年5月19日召开董事会和监事会审议激励计划议案[8][10] - 2023年6月8日召开股东大会审议激励计划议案[10] - 2023年7月6日召开董事会调整激励计划议案[11] 回购注销 - 2024年4月25日同意回购注销部分股票和期权，2025年1月22日完成[12] - 2025年4月24日同意回购注销4,293,350股限制性股票和3,702,600份股票期权[15] 业绩情况 - 2024年营业收入133,077.7672万元，完成比例46.89%[16] - 2023、2024年度业绩考核未达要求[17] 回购详情 - 限制性股票回购价格3.85元/股[19] - 回购资金总额16,529,397.50元加利息[19] - 用自有资金支付回购资金[19] 其他 - 回购注销已获必要批准和授权[20] - 需履行信息披露和办理相关手续[20]

苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 余 钢 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 余钢：1973 年 2 月出生，中共党员，非执业注册会计师。1994 年至 1996 年就职于南京市煤制气厂,1999 年至 2000 年在江苏省苏高新风险投资股份有限 公司担任项目经理,2000 年至 2003 年在上海张江创业投资有限公司担任高级经 理,2003年至2007年在上海祥正投资管理咨询有限公司担任执行董事,2007年至 2014 年在中新苏州工业园区创业投资有限公司担任副总经理、同期在苏 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会制度 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发展需要， 提升公司环境、社会及治理(ESG)水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简 称"战略与 ESG 委员会"）。为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号-可持续发展报告（试行））》中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资及 ESG 相关事项进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名董 ...

苏州科达科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，任职董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在参加公司召开的专门委员会、 董事会及股东大会前，就审议的相关事项尤其是重大事项，与公司及相关方保持 密切沟通，细致研读相关资料，会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨 论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到 了积极作用。 独立董事 2024 年度述职报告 朱巧明 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定， ...

（二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李培峰 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李培峰：1971 年 4 月出生，教授。1997 年 7 月至 2015 年 5 月在苏州大学先 后担任讲 ...