会议召开情况 - 公司2024年召开15次董事会会议、5次股东大会[5] - 公司2024年召开15次董事会专门委员会会议、2次独立董事会专门委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事参加2次董事会会议、1次股东大会，均无缺席[5] - 独立董事上任后参加1次审计委员会及1次独立董事专门委员会会议[6] - 独立董事审核监督公司《2024年第三季度报告》编制[10] 董事会换届 - 公司董事会2024年进行换届[11] - 独立董事认为董事候选人及高级管理人员聘任符合任职条件，程序合法合规[11]

苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 徐伟，男，1967.3.4日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称，注 册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理；2000年至 2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理；2006至2007年常诚会计师事务所合 伙人，2007年至今担任苏州长城会计师事务所董事。现任本公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 徐 伟 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.4007元，较2023年的-0.5351元改善25.12%，但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产为1.94元，同比下降4.43%，连续两年下滑 [1] - 每股公积金大幅增长123.53%至0.76元，主要来自资本结构调整 [1] - 每股未分配利润0.31元，同比下滑57.53%，反映累计亏损扩大 [1] - 营业收入13.31亿元，同比下降26.71%，显示主营业务收缩 [1] - 净利润-2.03亿元，较上年-2.64亿元减亏23.11%，但已连续三年亏损 [1] - 净资产收益率-20.21%，较上年-22.13%略有改善，但仍处于深度负值区间 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例33.88%，较上期增加645.68万股 [2] - 控股股东陈冬根持股24.39%保持稳定，未出现增减持 [3] - UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、高盛国际三家外资机构新进前十大股东，合计持股2.64% [3] - 员工持股计划减持33万股，持股比例降至0.85% [3] - 高盛公司、薛江屏、摩根士丹利三家机构退出前十大股东 [3] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案，延续不分配不转增政策 [3]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备66,892,618.55元[2] - 计提资产减值准备影响净利润-66,842,176.39元（不含存货跌价准备转销部分）[9] 数据详情 - 应收账款坏账损失本期-44,120,211.07元，上期-62,920,026.03元[3] - 长期应收款减值损失本期390,073.16元，上期3,959,181.17元[3] - 存货跌价准备本期-26,679,016.77元，上期-50,128,498.78元[5] - 合同资产减值损失本期冲回4,750,168.36元，上期4,045,442.20元[5] - 长期股权投资减值损失本期计提800,000.00元[5][8] 决策情况 - 董事会、审计委员会、监事会同意计提资产减值准备方案[10]

苏州科达科技股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"或"苏州科达"）2024 年年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本 次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保 荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人 民币50,588.62万 ...

华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对苏州科达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张， 期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元， 扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实 ...

审计机构相关 - 公司聘请天衡为2024年度年报审计师[1] - 2024年4月25日审计委员会通过续聘议案提交董事会[5] - 5月17日股东大会审议通过续聘天衡[2] 天衡情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，227人签过证券审计报告[1] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[1] - 2024年年报审计上市公司95家，收费9271.16万元；“新三板”99家，收费1636.21万元[1] 审计报告 - 天衡认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 会议审议 - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案提交董事会[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为天衡审计表现良好，按时完成2024年年报审计[7]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月29日13:00 - 14:45举行2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年05月29日13:00 - 14:45在线参与[6] - 可于2025年05月22日至05月28日16:00前提问[3] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件至ir@kedacom.com[6] 联系信息 - 联系人是张文钧、曹琦[7] - 联系电话为0512 - 68094995[7] - 联系邮箱为ir@kedacom.com[7]

担保情况 - 公司拟为上海科法达提供不超1000万元担保额度，已提供1000万元实际担保[3] - 本次审议担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.93%[5] - 截至公告披露日，公司累计在执行对外担保总额1000万元，占2024年经审计净资产的0.93%[14] 上海科法达数据 - 公司持有上海科法达40%股权[5] - 上海科法达2025年Q1资产负债率为75.25%[5] - 2024 - 2025年Q1总资产、负债、营收、净利润有变化[8] 会议审议 - 2025年4月24日会议审议通过关联担保预计议案[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.82%，营收占比96.49%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[15]