苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次"科达转债" 债券持有人会议于2023年10月13日以现场会议结合通讯方式召开，出席本次债券 持有人会议的债券持有人及代理人共7人，代表有表决权的可转换公司债券数量 为174,940张，代表本次债券本金总额共计17,494,000元，占本次债券未偿还本 金总额的3.4%。 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 2023 第一次"科达转债"债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及公司《可转换公司债券持有人会议规则》（以 下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议决议须经出席会 议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（ ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,416,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9097 | 注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数 149,806,106 股，占公司总股本的 29.79%。其中，参与现场表决的股东共计 5 名，持有表决权的股份总数 149,806,106 股，占公司股本总数的 29.79%，计入 上述表格数据。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...

上海东方华银律师事务所 关于苏州科达科技股份有限公司 2023 年第一次"科达转债"债券持有人会议 之 上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 法律意见书 致：苏州科达科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州科达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次"科达转债"债券 持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）的有关事宜，根据《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，苏州科达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换 公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行 之日起6年（以下简称"本次发行"），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、 第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关 ...

苏州科达科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议 会议资料 二〇二三年十月 1 会议议程 3、听取大会有关议案并审议： 2 1) 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 4、推举计票人、监票人； 5、投票表决； 6、统计现场会议表决结果； 7、宣布表决结果； 8、见证律师宣读会议见证意见； 9、宣布会议结束。 会议须知 为了维护全体债券持有人的合法权益，保证公司 2023 年第一次债券持有 人会议的正常秩序和议事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使 权利，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定， 特制订本须知。 1、为能及时、准确地统计出席会议的债券持有人（或债券持有人委托代理 人）所代表的表决权总数，登记出席债券持有人会议的各位债券持有人（或债券 持有人委托代理人）应准时到达会场签到并确认参会资格。债券持有人（或债券 持有人委托代理人）参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的， ...

苏州科达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 1 会议须知 一、会议时间、地点及投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 2 1、现场会议时间：2023 年 10 月 13 日 下午 14:00 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2）网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日 1、主持人宣布 2023 年第四次临时股东大会开始； 2、听取大会有关议案并审议： 1) 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 3、选举大会计票人、监票人； 4、与会股东表决； 5、统计现场会议表决结果； 6、合并现场会议表决结果和网络投 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司《苏州科达科技 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，董事会决定于2023 年10月13日召开公司 2023 年第一次"科达转债"债券持有人会议。现将本次会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 14:00 3、会议召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 4、会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，记名方式表决 5、债权登记日：2023 年 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 9 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到 监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 基于募投 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《苏州科达科技股份有限公司章程》和《独立董事制度》等有关规 定，我们作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着严谨、实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十次会议有关事项进行了核 查，并基于独立判断的立场就以下事项发表如下独立意见： 一．关于部分募投项目延期的独立意见 苏州科达科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 我们对议案内容进行了核查，认为： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着对公司、 全体股东以及投资者负责的态度，公司独立董事认为公司募投项目延期事项是公 司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意本次募投项目延期的事项。 二、公司《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金》的独立意见 ...

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2023-082 转债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络 ...