会议情况 - 第四届监事会第十九次会议4月13日发通知材料，4月25日现场召开，应到实到监事3名[3] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][10] 业绩相关 - 因2023年度业绩未达条件等，同意回购注销限制性股票4391250股，注销股票期权3719800份[9] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7][8][9] 监事会意见 - 认为2023年年度利润分配方案合规，不损害股东权益[4] - 认为2023年年度报告等内容真实准确完整，程序合规[5] - 认为募集资金专项报告真实反映使用情况[5] - 认为2023年度内部控制评价报告反映内控情况，制度有效[6] - 认为公司对外担保等决策程序合规，无损害股东利益情形[6][7] - 认为公司日常关联交易合规，定价遵循市场原则，董事会审议程序合法[7]

会议情况 - 2023年召开15次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年召开14次董事会专门委员会会议[5] 报告披露 - 2023年披露4期定期报告，发布4份定期报告、98份临时公告[9][10] 议案审议 - 董事会审议部分募投项目延期等议案[11] 独立董事 - 徐伟9月15日起任独立董事，任职审计、提名委员会[2][3] - 徐伟认为募集资金无违规使用情形[11]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，设主任一名[4] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[14] 表决结果通知 - 现场会议主持人当场公布，其他情况计划部后续通知并通报董事会[15] 会议其他要求 - 决议需经出席会议全体委员签字[21] - 会议记录应包含相关内容[22] - 会议档案保存期限不少于10年[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[6] 薪酬委员会职责 - 负责制订公司董事、高管薪酬制度与考核体系等[7] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] 其他 - 会议档案保存期限不少于10年[27] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

提名委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 会议召开规则 - 每会计年度内至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 公司董事等可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[14] 会议举行与决议规则 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[15] - 表决时每名委员享有一票表决权[15] 表决结果处理 - 现场会议主持人当场公布结果并形成决议，其他情况工作组按规定通知和通报[16] 会议相关要求 - 会议决议应经出席会议的全体委员签字[24] - 会议记录应包含相关内容[25] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况[17] 档案与保密 - 会议档案由下设工作组保存，期限不少于10年[18] - 决议公开前相关人员保密[18] 制度说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[20] - 未尽事宜依相关规定执行，抵触时以其为准[20] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[20]

审计机构相关 - 公司拟续聘天衡所为2024年财务和内控审计机构，待股东大会审议[4] 天衡所数据 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人，222人签过证券业务审计报告[6] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[6] - 2023年审计上市公司90家收费8123.04万元，“新三板”公司107家收费1688.21万元[6] - 同行业上市公司中天衡所审计客户数10家[6] - 2023年末职业风险基金余额1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次；从业人员受罚有记录[7] - 项目质量控制复核人近三年签或复核13家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2023年度审计费用105万元，年报75万元，内控报告30万元[8] - 2024年财务报告审计收费协商确定并履行程序[9]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[1] - 2022年12月31日专户余额为5016.149712万元，2023年利息收入扣除手续费净额为54.582925万元，理财产品收益为296.882998万元[3] - 2023年赎回理财产品金额为5.2亿元，临时补充流动资金转回2.12亿元，小计7.3551465923亿元[4] - 2023年对募集资金项目投入为5843.586027万元，临时补充流动资金8500万元，购买理财产品4.85亿元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元，小计6.8214209085亿元[4] - 截至2023年12月31日专户余额为1.035340655亿元[4] - 各银行募集资金专户初始存放金额合计5.0588622641亿元，期末余额合计1.035340655亿元[10] - 募集资金总额为5.16亿元，减发行费用等支出，加归还临时补充流动资金等收入，合计余额为1.035340655亿元[12] 项目投入与置换 - 2020年4月1日，公司以自筹资金1014.82万元投入营销网络建设项目[14] - 2020年4月21日，公司从工商银行专户中转出1014.82万元置换预先投入自筹资金[15] 闲置资金使用 - 2022年公司及子公司累计使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用1.62亿元，2023年1月11日全部提前归还[16] - 2023年1月19日获批使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8500万元，2024年1月3日全部提前归还[17][18] - 2023年1月19日获批使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，未赎回理财产品为3500万元[19] - 2023年闲置募集资金购买理财产品实际投入5.55亿元，实际收回本金5.2亿元，实际收益296.88万元，尚未收回本金3500万元[22] 项目变更与终止 - 2020年公司变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”部分内容实施主体及地点，未改变投向[24] - 视频人工智能产业化项目变更后投资16563.33万元，募集资金投入12979.85万元[26] - 云视讯产业化项目变更后投资14257.06万元，募集资金投入11440.07万元[26] - 2023年10月13日公司终止“营销网络建设项目”，剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[23] 项目投资进度 - 营销网络建设项目承诺投资6600万元，调整后1469.33万元，累计投入1469.33万元，投资进度100%[30] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，本年度投入67.44万元，累计投入4479.99万元，投资进度32.46%[30] - 视频人工智能项目承诺投资16200万元，本年度投入5641.75万元，累计投入9851.42万元，投资进度60.81%[30] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，本年度投入134.40万元，累计投入13988.62万元，投资进度100%[30] - 承诺投资项目合计承诺投资50588.62万元，调整后45457.95万元，累计投入29789.36万元，投资进度65.53%[30] 其他 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[28] - 公司新建研发大楼新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米[31]

苏州科达科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定， 履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司 财务、生产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会概述 1、人员组成和调整情况 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一 名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 公司审计委员会由徐伟、李培峰和余钢组成，其中徐伟为审计委员会的召集 人。 2、任职资格 徐伟先生：男，1967.3.4 日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称， 注册会计师。自 1989 年至 2000 ...

苏州科达科技股份有限公司 经核查独立董事李培峰、余钢、徐伟的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号―规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州科达科技股 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,苏州科达科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李培峰、余钢、徐伟的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入18.16亿元，同比增长15.19%[7] - 2023年归属母公司股东净利润 - 2.64亿元，同比减亏3.19亿元[7] - 2023年经营性现金净流入3.62亿元，同比增加4.83亿元[7] - 2024年1 - 3月公司营业收入20107.53万元，同比减少49.79%[29] - 2024年1 - 3月归属母公司股东净利润 - 15223.69万元[29] 财务决策 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[8] - 2024年公司及子公司拟申请不超10亿元授信额度[16] - 公司与子公司相互提供不超5亿元担保额度[17] - 公司为联营公司提供不超2000万元担保额度至2024年年度股东大会[19] - 公司及子公司现金管理发生额不超60000万元，额度可滚动使用[20] 会议与议案 - 第四届董事会第二十九次会议4月25日现场召开[3] - 多项议案表决通过，部分议案有回避表决情况[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][20] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[28] 其他事项 - 续聘天衡会计师事务所一年，审计费用预计不超105万元[23] - 公司决定回购注销限制性股票4391250股，注销股票期权3719800份[24] - 公司注册资本由494192811.00元增加至498613863.00元[25]