市场扩张和并购 - 2023年7月公司与自然人合资成立可达通，持股36%[2] 合同相关 - 2024年4月26日可达通某项目合同生效，金额3.218亿美元[3] - 预付款为合同金额15%[3] - 公司产品和服务占合同总金额31.97%[3] - 合同有效期72个月[3]

公司信息 - 证券代码603660，简称为苏州科达，转债代码113569，简称为科达转债[1] 制度修订 - 2024年4月25日审议通过制定和修订部分制度议案[2] - 多项制度修订提交股东大会审议，部分不提交[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[3]

独立董事任职资格 - 公司设三个独立董事职位，占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人名单[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事任期与补选 - 连续任职六年，一年内不得被提名为候选人[10] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[11][12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[18] 信息披露与审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 上市公司保存会议资料至少10年[24] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，指定部门和人员协助[24] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[24] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] - 给予独立董事与其职责适应的津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28]

担保情况 - 拟为上海科法达提供不超2000万担保额度，已实际担保1000万[3] - 本次审议担保额度占上市公司最近一期净资产1.86%[5] - 截至披露日累计在执行对外担保1000万，占2023年经审计净资产0.93%[15] 上海科法达财务 - 2023年总资产1521.29万元，负债1555.12万元，净资产 -33.83万元[8] - 2024年一季度总资产1743.10万元，负债1335.77万元，净资产407.33万元[8] - 2023年营收1001.38万元，净利润 -1208.07万元[8] - 2024年一季度营收 -50.56万元，净利润 -148.85万元[8] 流程进展 - 2024年4月25日董事会和监事会通过关联担保预计议案[4] - 本次担保事项需提交2023年年度股东大会审议批准[4]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -2.64亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为3.69亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 4月25日董事会通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年召开14次董事会专门委员会会议[5] 报告与公告披露 - 2023年共披露4期定期报告、98份临时公告[9][14] 议案审议情况 - 2023年审议关联交易、担保等多项议案[10][11] - 2023年审议通过续聘会计师事务所议案[12] 人员变动 - 独立董事金惠忠于2023年9月辞任[2]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超60000万元自有资金进行现金管理[3] - 使用期限不超12个月，额度可滚动使用[3] 决策流程 - 4月25日董事会和监事会审议通过议案，无需股东大会审议[3] 产品选择 - 产品包括固定收益类、低风险可保本理财产品或结构性存款[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务跟踪、审计等监督[7] 影响及收益 - 不影响主营业务，能获投资收益，资金计入金融资产[9]

公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州科达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月28日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] - 方式为视频直播和网络互动[6] 参与信息 - 董事长陈冬根、总经理陈卫东等参加[6] - 投资者可于2024年05月21 - 27日16:00前预征集提问[3] - 2024年05月28日15:00 - 16:30在线参与[6] 其他信息 - 联系人张文钧、曹琦，电话0512 - 68094995，邮箱ir@kedacom.com[7] - 2024年4月27日发布2023年度报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度等[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来情况[11] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次，临时会议可由委员提议召开[17] - 需提前七日通知全体委员，一致同意可免除[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 制度与国家法律抵触按规定执行并修订，自董事会审议通过起执行[23]