会议召开情况 - 2023年召开15次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年召开14次董事会专门委员会会议[5] 报告与公告披露 - 2023年共披露4期定期报告、98份临时公告[9][14] 议案审议情况 - 2023年审议关联交易、担保等多项议案[10][11] - 2023年审议通过续聘会计师事务所议案[12] 人员变动 - 独立董事金惠忠于2023年9月辞任[2]

公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州科达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度等[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来情况[11] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次，临时会议可由委员提议召开[17] - 需提前七日通知全体委员，一致同意可免除[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 制度与国家法律抵触按规定执行并修订，自董事会审议通过起执行[23]

会议情况 - 第四届监事会第十九次会议4月13日发通知材料，4月25日现场召开，应到实到监事3名[3] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][10] 业绩相关 - 因2023年度业绩未达条件等，同意回购注销限制性股票4391250股，注销股票期权3719800份[9] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7][8][9] 监事会意见 - 认为2023年年度利润分配方案合规，不损害股东权益[4] - 认为2023年年度报告等内容真实准确完整，程序合规[5] - 认为募集资金专项报告真实反映使用情况[5] - 认为2023年度内部控制评价报告反映内控情况，制度有效[6] - 认为公司对外担保等决策程序合规，无损害股东利益情形[6][7] - 认为公司日常关联交易合规，定价遵循市场原则，董事会审议程序合法[7]

业绩说明会信息 - 2024年05月28日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] - 方式为视频直播和网络互动[6] 参与信息 - 董事长陈冬根、总经理陈卫东等参加[6] - 投资者可于2024年05月21 - 27日16:00前预征集提问[3] - 2024年05月28日15:00 - 16:30在线参与[6] 其他信息 - 联系人张文钧、曹琦，电话0512 - 68094995，邮箱ir@kedacom.com[7] - 2024年4月27日发布2023年度报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议情况 - 2023年召开15次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年召开14次董事会专门委员会会议[5] 报告披露 - 2023年披露4期定期报告，发布4份定期报告、98份临时公告[9][10] 议案审议 - 董事会审议部分募投项目延期等议案[11] 独立董事 - 徐伟9月15日起任独立董事，任职审计、提名委员会[2][3] - 徐伟认为募集资金无违规使用情形[11]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[6] 薪酬委员会职责 - 负责制订公司董事、高管薪酬制度与考核体系等[7] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] 其他 - 会议档案保存期限不少于10年[27] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，设主任一名[4] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[14] 表决结果通知 - 现场会议主持人当场公布，其他情况计划部后续通知并通报董事会[15] 会议其他要求 - 决议需经出席会议全体委员签字[21] - 会议记录应包含相关内容[22] - 会议档案保存期限不少于10年[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

提名委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 会议召开规则 - 每会计年度内至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 公司董事等可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[14] 会议举行与决议规则 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[15] - 表决时每名委员享有一票表决权[15] 表决结果处理 - 现场会议主持人当场公布结果并形成决议，其他情况工作组按规定通知和通报[16] 会议相关要求 - 会议决议应经出席会议的全体委员签字[24] - 会议记录应包含相关内容[25] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况[17] 档案与保密 - 会议档案由下设工作组保存，期限不少于10年[18] - 决议公开前相关人员保密[18] 制度说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[20] - 未尽事宜依相关规定执行，抵触时以其为准[20] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[20]

审计机构相关 - 公司拟续聘天衡所为2024年财务和内控审计机构，待股东大会审议[4] 天衡所数据 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人，222人签过证券业务审计报告[6] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[6] - 2023年审计上市公司90家收费8123.04万元，“新三板”公司107家收费1688.21万元[6] - 同行业上市公司中天衡所审计客户数10家[6] - 2023年末职业风险基金余额1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次；从业人员受罚有记录[7] - 项目质量控制复核人近三年签或复核13家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2023年度审计费用105万元，年报75万元，内控报告30万元[8] - 2024年财务报告审计收费协商确定并履行程序[9]