业务计划 - 拟开展碳酸锂期货套期保值业务，保证金不超5000万元，合约价值不超2.5亿元[2][4] - 2024年度拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超2.5亿美元，额度可循环使用[2][5] - 交易额度使用期限自股东大会通过起12个月内有效[4][6] 审批情况 - 2024年4月18日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[7] 业务风险 - 期货套期保值业务存在市场、内控等风险[8] - 外汇衍生品交易业务存在市场、客户履约等风险[9][10] 风险控制 - 制定《期货套期保值业务管理制度》控制期货业务风险[9] - 加强汇率研究分析，重视应收账款管理，制定相关制度减少外汇业务风险[10][11] 业务目的与核算 - 开展期货和外汇业务规避价格、汇率或利率风险[12] - 依据会计准则对两项业务进行会计核算和披露[12]

担保额度 - 2024年度对外提供担保额度总计不超232,700.00万元[2][3] - 已实际为被担保人提供担保金额83,111.92万元[2] - 拟为江苏运能2024年担保额度2,700.00万元[4] - 拟为金昊新材料2024年担保额度50,000.00万元[5] - 拟为裕康手套2024年担保额度50,000.00万元[5] - 拟为越南安防2024年担保额度45,000.00万元[5] - 拟为美国GGS 2024年担保额度10,000.00万元[5] - 拟为璟康贸易2024年担保额度10,000.00万元[5] - 拟为天成锂业2024年担保额度35,000.00万元[5] 公司股权 - 持有协成锂业50.10%股权，为其控股子公司[13] 被担保方情况 - 江苏运能注册资本5000.00万，上海运能能源科技持股90%[14] - 2023年末金昊新材料资产总额27276.63万元，净利润410.78万元[15] - 2023年末裕康手套资产总额23949.94万元，净利润152.78万元[15] - 2023年末越南安防负债总额116961.19万元，净利润 -7869.55万元[16] - 2023年末美国GGS营业收入39393.33万元，净利润1727.63万元[16] - 2023年末天成锂业资产净额46648.20万元，净利润6186.41万元[16] - 2023年末协成锂业营业收入 -24182.17万元，净利润 -21162.40万元[16] 担保比例 - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保金额4300万元，占比3.69%[19] - 截至披露日，上市公司对控股子公司担保金额78811.92万元，占比67.65%[19]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年将健全完善内部控制制度[17] 其他新策略 - 建立双重监督机制整改内控一般缺陷[15][16]

股份与资本变更 - 公司决定注销515,370股公司股份[1] - 股份总数将由162,576,677股变更为162,061,307股[1] - 注册资本将由162,576,677元变更为162,061,307元[1] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订注册资本和股份总数[1] 流程安排 - 修订事项需股东大会特别决议审议批准[2] - 提请授权管理层办理工商变更登记手续[2] 会议与公告 - 2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议[1] - 公告发布时间为2024年4月20日[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事鲍宗客、王刚强独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点30分在浙江绍兴召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议2023年度董事会等13项议案，听取独董述职报告[7][8] 其他信息 - 议案2024年4月20日披露，特别决议议案为10、13[9][12] - 股权登记日2024年5月6日，A股代码603665，简称康隆达[15] - 会议登记2024年5月7日，法人和自然人需持相关证件[16][18]

人员变动 - 独立董事刘凤荣于2023年10月9日离任[2][13] - 公司聘任张家地为总经理程序合法[10] 会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会[5] - 2023年召开1次薪酬与考核、2次提名委员会会议[5] 报告与审计 - 按规定披露《公司2022年年度报告及报告摘要》等报告[8] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[9][10] 财务调整 - 对2022年半年报和三季报财务数据进行会计差错更正[10] 审核事项 - 审核认为董监高薪酬、董事任职资格等事项合规[11][12]

业绩审计 - 中汇对公司2022年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 该审计报告涉及事项已消除[1] 监督管理 - 监事会认可董事会专项说明[1] - 监事会将加强对公司监督管理[1]

募集资金情况 - 2020年4月23日公司发行可转债，总额20000万元，净额19309.53万元[1] - 2023年1 - 12月使用募集资金161.19万元，累计使用10553.51万元，余额149.52万元[2] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金9000万元[2] - 2020年5月7日，置换自筹资金6567.69万元[10] - 2023年5月12日，同意用不超5500万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[11] - 2023年8月16日，同意用不超3500万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[11] - 截至2023年12月31日，3个专户存储余额1495178.62元[6][8] 项目情况 - 年产2400吨项目承诺投资19309.53万元[26] - 本年度投入161.19万元，累计投入10553.51万元[26] - 累计投入与承诺投入差额 - 8756.02万元，投入进度54.65%[26] - 本年度实现效益522.71万元[26] 其他情况 - 报告期内无闲置资金现金管理、使用超募资金情况[13][14][15] - 报告期内无变更募投项目资金使用及转让或置换情况[17][18] - 保荐人认为2023年度募集资金存放与使用合规[23] - 公司募集资金置换先期自筹资金投入6363.07万元[26]

业绩说明会信息 - 2024年5月8日14:00 - 15:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可在线参与说明会[5] 其他信息 - 联系人及电话、邮箱[6] - 2024年4月20日披露2023年年度报告及摘要[2] - 说明会以网络互动形式召开[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 公告发布于2024年4月20日[7]