董事离任情况 - 董事王春英女士离任 离任职务包括董事、薪酬与考核委员会委员、战略与ESG委员会委员 离任时间为2025年6月27日 离任后不再在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 王春英女士离任导致董事会成员低于法定人数 公司已根据《公司法》和《公司章程》选举职工董事填补空缺 [1][2] - 王春英女士在任期间为公司规范治理和良好发展做出重要贡献 公司对其表示衷心感谢 [2] 职工董事选举情况 - 公司于2025年6月27日召开职工代表大会 选举周钢先生为第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会一致 [2] - 周钢先生将接替王春英女士担任薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会委员职务 任期与董事会一致 [2] - 周钢先生现任公司监事及企管部部长 直接持有公司股份17,000股 与公司控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系 [3] - 周钢先生无证券期货违法违规记录 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [3]

股份情况 - 张间芳持有1210万股，占总股本7.51%，本次解质441万股[2] - 东大针织持有1850.0611万股，占总股本11.48%，本次质押441万股[2] - 张间芳及其一致行动人合计持有6739.6266万股，占总股本41.83%[2] 质押情况 - 张间芳解质后累计质押769万股，占其持股63.55%，占总股本4.77%[2] - 东大针织质押后累计质押1741.473万股，占其持股94.13%，占总股本10.81%[2] - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押4197万股，对应融资余额4.83亿元[8] - 控股股东及其一致行动人一年内到期质押230万股，对应融资余额2500万元[8] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押风险可控[8] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情况，质押不影响经营治理[9]

人事变动 - 董事王春英2025年6月27日因工作调整提前离任，继续任财务总监、副总经理[2] - 公司选举周钢为第五届董事会职工代表董事，接替王春英相关职务[3][4] 人员信息 - 周钢1983年1月出生，有公司多岗位任职经历[6] - 截至公告披露日，周钢直接持有公司股份17,000股，无违规记录[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日在浙江绍兴上虞区召开[3] - 出席会议股东和代理人62人，持有表决权股份60,413,894股，占比37.4982%[3] 议案表决情况 - 募投项目终止并补充流动资金议案，同意票数60,336,946，占比99.8726%[5] - 修订《公司章程》议案，同意票数60,366,346，占比99.9212%[5] - 《股东会议事规则》议案，同意票数60,366,746，占比99.9219%[7] - 《董事会议事规则》议案，同意票数60,366,346，占比99.9212%[8] - 《独立董事工作制度》议案，同意票数60,366,346，占比99.9212%[10] - 《对外担保管理制度》议案，同意票数60,354,846，占比99.9022%[10] - 《对外投资管理制度》议案，同意票数60,364,846，占比99.9188%[10] - 《关联交易管理办法》议案，同意票数60,365,846，占比99.9204%[11]

会议安排 - 公司2025年6月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年6月12日在上海证券交易所网站公告召开该股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年6月27日14:30召开，由董事长张家地主持[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共62名，代表股份60,413,894股，占总股本37.50％[9] - 出席现场会议的3人代表股份56,296,266股，占总股本34.94％[10] - 通过网络投票表决的59人代表股份4,117,628股，占总股本2.56％[10] 议案表决 - 议案一同意60,336,946股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8726％[13] - 议案二同意60,366,346股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9212％[15] - 多项议事规则、管理制度等议案获高比例同意通过[17][18] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案全部获得通过[20] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，结果合法有效[20][21]

资金使用 - 2024年7月26日同意用不超3300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年5月13日同意用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 截至2025年6月26日归还8800万元补流款项至专用账户[2]

股份变动 - 2022年1月6日东大针织转让2400万股给张间芳，3月17日完成过户[2] - 2024年上虞法院裁定张间芳返还2400万股[2] - 2025年6月多日张间芳部分股份划转至东大针织名下[3][4] 持股比例 - 划转前东大针织持股9.78%，划转后11.48%[5] - 划转前张间芳持股9.22%，划转后7.51%[5] 权益变动 - 控股股东由张间芳变更为东大针织，实控人不变[6] - 本次权益变动不触及要约收购[6]

股份质押变动 - 张间芳解除质押2,750,000股，累计质押12,100,000股[2] - 东大针织质押2,750,000股，累计质押13,004,730股[2][5] - 张间芳及其一致行动人累计质押47,020,000股[2] 质押时间及相关信息 - 张间芳股份解除质押时间为2025年6月20日[4] - 东大针织质押起始日为2025.06.20，到期日为2028.06.19[5] 到期质押情况 - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押股份41,970,000股，对应融资余额48,300万元[9] - 一年内到期质押股份2,300,000股，对应融资余额2,500万元[9] 影响说明 - 控股股东及其一致行动人股份质押不影响公司生产经营等，无业绩补偿义务[10]

市场扩张和并购 - 2024年11、12月通过出售美国GGS议案，交易对价按约定机制调整[2] - 2025年2月6日完成交割，买方当日支付18397176.78美元[3] - 2月27日公司收到18397176.78美元[3] - 买方将支付差异金额2990845.62美元和特别赔偿保证金1000000美元[5] - 截至披露日，公司累计收到调整款2646898.37美元和保证金885000美元[5] - 共管资金账户剩余152500美元将分笔释放[6] - 买方暂扣3100000美元保留金额将在12个月后支付[6]

股东权益变动概述 - 绍兴上虞东大针织有限公司与公司实际控制人张间芳于2022年1月6日签署《股份转让协议》，东大针织以协议转让方式将其持有的24,000,000股公司股份转让给张间芳 [1] - 根据绍兴市上虞区人民法院2024年出具的《民事裁定书》，张间芳需将24,000,000股返还东大针织并办理过户登记手续 [1] 权益变动进展 - 2025年6月11日，张间芳持有的5,190,000股公司股份已依据《民事裁定书》划转至东大针织名下 [2] - 2025年6月19日，张间芳持有的3,960,000股公司股份再次划转至东大针织名下 [2] 股权结构变化 - 东大针织持股比例从7.32%增至9.78%，持股数量从11,790,611股增至15,750,611股 [2] - 张间芳持股比例从11.68%降至9.22%，持股数量从18,810,000股降至14,850,000股 [2] - 张惠莉持股比例保持15.95%不变，持股数量为25,695,655股 [2] - 海南裕昊创业投资合伙企业持股比例保持6.89%不变，持股数量为11,100,000股 [2] - 上述股东及其一致行动人合计持股比例保持41.83%不变 [2] 变动影响说明 - 本次权益变动系东大针织与张间芳之间的股份回转，双方存在实际控制关系，不触及要约收购 [2] - 变动完成后公司控股股东由张间芳变更为东大针织，但实际控制人未发生变化 [2]