浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二五年六月二十七日 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案 | 6 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 公司办公楼会议室 三、主持人：董事长张家地先生 四、股东及参会人员签到 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师 事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人和记录人 4 十、主持人宣布表决结果 ...

公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度有关规定。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下共同简称"控 股子公司"）。 第三条 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人提 供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员 会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规范性 文件规定，制定本工作细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由公司 审计法务部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，进而提升公司投资价值。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案等日常管理 工作。 浙江康隆达特种防 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理运作水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 相关规范性文件规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司战略与 ESG 委员会的运作适用本工作细则。 第三条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会, 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策，环境、社会及 公司治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。战略与 ESG 委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持、召集 委员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上 独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事任期一 致，委员任期届满，可以连选连任。期间如 ...

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[3] 关联交易价格 - 关联交易价格确定原则为市场价格、成本加成定价、协议价[6] 关联交易审批 - 总经理批准与关联自然人交易不满30万元、与关联法人交易不满300万元或低于净资产值0.5%的关联交易[9] - 董事会批准与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产值0.5%以上的关联交易[9] - 交易金额3000万元以上且占净资产值5%以上的关联交易需披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[9] 财务资助与担保 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，特定情况除外[10] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 交易原则与期限 - 关联交易应遵循诚实信用、公平等原则，防止股东及其关联方违规占用或转移公司资源[5] - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[12] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则处理[12] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[13] 审议程序 - 应披露的关联交易提交董事会审议前，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[16] - 关联董事回避有主动申请、争议决议等程序[17] 交易实施 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理层组织实施[20] - 经董事会批准的关联交易，经理层组织实施[21] - 经总经理批准的关联交易，相关部门负责实施[22]

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设公司、投资新项目、对子公司增资、 证券投资、风险投资等。 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有利于增强公司竞争能 力，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照公司规定经公司批准后方可进行。 本制度所称子公司是指公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的公司。 第二章 对外投资的决策权限 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任, 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,根据《中华人民 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 35 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | ...