减持计划概述 - 钜银基金计划减持公司股份不超过483.33万股 [1] - 计划减持股份占公司总股本的比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持安排细节 - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的90日内 [1]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入10.56亿元，同比增长7.11% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，成功实现盈利增长 [1] - 2025年上半年营业收入7.13亿元，同比增长3.63%，归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，实现扭亏为盈 [1] 越南基地运营 - 越南基地已有20条特种防护手套生产线和12条一次性丁腈手套生产线投产，形成年产800万打特种防护手套与350万箱丁腈手套的产能规模 [2] - 越南基地凭借能源、人工等成本较国内低廉超过三分之一的优势，以及紧贴美西方市场的战略区位，成功抵御外部压力 [2] - 越南基地通过强化流程化管理、推进本土化队伍建设等举措优化生产效能，后续二、三期建设将持续释放产能 [2] 新材料业务发展 - 全资子公司金昊新材料拥有40余项相关专利（含5项发明专利），已建成2条干法、3条湿法生产线，年产能达1000吨超高分子量聚乙烯纤维 [3] - 公司在“预溶胀解缠纺丝母料”、“0.7－3.9D单丝可控多规格单丝纤维”等核心技术领域形成成熟的产业化能力 [3] - 超高分子量聚乙烯纤维应用于安全防护、海洋工程等传统领域，并在机器人灵巧手腱绳等前沿场景展现出应用潜力 [3] 战略与资产优化 - 公司于今年2月完成对美国控股子公司GGS的股权转让，以聚焦主业、优化资产结构、降低管理成本 [4] - “国内+越南”双基地运营模式下，手套业务营收有望稳步增长，越南产能爬坡将推动利润率持续优化 [4] - 公司通过越南基地国际化布局夯实传统主业竞争壁垒，并通过新材料创新突破打开长期成长空间，形成“双轮驱动”战略 [4]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有6个机构投资者合计持有公司A股股份6538.97万股，占公司总股本的40.59% [1] - 机构投资者包括绍兴上虞东大针织有限公司、海南裕昊创业投资合伙企业等实体及基金，以及NOMURA SECURITIES CO., LTD和公司2022年员工持股计划 [1] - 本季度机构合计持股比例较上一季度上升7.39个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度末，披露持有公司股份的公募基金共计33个 [1] - 主要持仓公募基金包括中证2000、兴业聚利灵活配置混合A、华商品质慧选混合A等产品 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2006年12月29日，于2017年3月13日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的劳动防护手套制造商，具备全产业链生产能力 [1] - 主营业务为特种及普通劳动防护手套的研发、生产和销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为10.56亿元，行业排名5/11，低于行业平均数11.29亿元，但高于行业中位数8.8亿元 [2] - 当期净利润为1.18亿元，行业排名2/11，远高于行业平均数2164.1万元和行业中位数-510.68万元 [2] - 功能性手套是核心业务，营收10.47亿元，占比68.87% [2] - 锂盐业务营收1.52亿元，占比9.98% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为69.59%，高于去年同期的63.42%，也高于行业平均的46.89% [3] - 2025年三季度公司毛利率为19.94%，低于去年同期的24.09%，且低于行业平均的32.77% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为张家地、张惠莉、张间芳 [4] - 董事长兼总经理张家地薪酬从2023年的49.69万增加至2024年的75.89万，增加了26.2万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6697，较上期减少5.81% [5] 业务发展与机构观点 - 公司采用"国内 + 越南"双基地运营，越南基地20条特种防护手套生产线和12条一次性丁腈手套生产线已陆续投产 [5] - 美越达成20%对等关税，公司较国内对手有相对优势 [5] - 全资子公司金昊新材料超高分子量聚乙烯纤维技术取得突破，"年产2400吨多功能高性能高强高模聚乙烯纤维项目"一期已建设完成，二期已有200吨产能进入试生产阶段 [5] - 招商证券预计公司25-27年分别实现归母净利润1.7/2.0/2.5亿元，维持"增持"评级 [5] - 华西证券维持"买入"评级，认为随着越南产能爬坡及收入占比提升，有望带动净利率进一步提升 [5]

会议安排 - 公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年10月23日发出，10月30日召开[2] 会议出席情况 - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 报告审议 - 《公司2025年第三季度报告》审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3] 制度制定与修订 - 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等制度[3] - 修订《董事会秘书工作细则》等制度[3][4] 议案表决 - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

审计部设置 - 公司设审计部，配置专职人员不少于三人[5] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[7] 审计计划与报告 - 会计年度结束前两个月提交下一年度内审计划，结束后两个月提交年度内审报告[8] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议，独立董事发表意见，保荐人核查并出具意见[15] 审计事项 - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[11][12][23][24][13] - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查，负责人纳入年度计划[20] 审计流程文件 - 审计项目立项后，内审机构编制《审计工作方案》[17] - 《审计通知书》由内审机构发出通知被审单位[17] - 《审计工作底稿》记载证明材料信息[19] - 《审计报告》评价审计事项并提建议[20] - 《审计处理决定》含审计情况等[20] 其他 - 公司实现审计回避制度[7] - 每年至少要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[15] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[15] - 审计档案保管分永久、长期、短期三种[23] - 公司建立激励与约束机制[25]

人员补选与确定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新法定代表人[5] 职务解除与交接 - 特定情形公司30日内解除董高职务[6] - 董高离职生效后5个工作日做好交接[8] 股份转让限制 - 董高离职半年内不得转让公司股份[11] - 董高任期内及届满后6个月每年转让不超25%[11] 责任追究 - 擅自离职造成损失董高应赔偿[14] - 违规造成损失公司可追责涉罪移送[14] 制度相关 - 制度由董事会解释修订通过生效[16] - 适用于董高任期届满、辞职等离职情形[2]

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] 总经理权限 - 决定特定金额关联交易[6] - 获董事会授权进行特定标准对外投资等交易[6] 会议安排 - 总经理办公例会原则上每月召开一次[10] 记录保管 - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[11]

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董 事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： 第三章 职责 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，其主要职责如下： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第一条 为完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 本制度所指高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人和公司章程规定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 董事、高级 ...