浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二 O 二五年五月十六日 | 一、会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 4 | | 三、议案 | 5 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 点 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师 事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人和记录人 七、股东逐条审议议案： （一）逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 公司 年度董事会工作 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入15.20亿元，归属于上市公司股东的净利润-4.86亿元，亏损主要源于子公司天成锂业商誉减值准备[1] - 经营活动产生的现金流量净额1.63亿元，同比增长107.78%，主要得益于越南项目正式投产带来的现金流改善[3] 战略布局与业务优化 - 公司完成对锂盐业务商誉资产的全面减值测试，风险敞口基本出清，资产负债表结构显著改善[2] - 越南基地依托能源和人工成本较国内低1/3以上的优势，叠加税费和区位优势，成为国际化战略的核心支点[3] - 越南基地生产工艺集成马来西亚、中国等国先进技术，生产线已渐进式投入运营[2] 创新业务与技术突破 - 研发成功并销售"HPPE抗切割手套"、"胶乳涂层手套"等新产品，通过技术升级培育新利润增长点[4] - 全资子公司金昊新材料建成2条干法、3条湿法超高分子量聚乙烯纤维生产线，单线产能和工艺稳定性国内领先[4] - 超高分子量聚乙烯纤维因高强度特性，在人形机器人灵巧手腱绳、海洋绳缆等高端领域具应用潜力[4] 锂盐业务与新能源布局 - 通过子公司天成锂业、协成锂业构建从硫酸锂溶液到碳酸锂的完整产业链，产品应用于新能源汽车、储能等领域锂电池正极材料[4] - 新能源产业链竞争转向"成本控制+技术迭代"，公司凭借区位和技术积累积极融入全球供应链[5]

债权申报所需材料公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报 债权。若债权人为法人，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。若 债权人为自然人，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号申报时间： 2025年4月26日起45天内（9:00 - 11:30、13:30 - 17:00；双休日及法定节假日除外）联系人：唐倩、刘科 坤联系电话：0575 - 82872578邮箱：kld@kanglongda.com.cn 康隆达于2025年4月24日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。因2024年度公司层面业绩未达《2022年 限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》规定的首次授予部分第三个解除限售期条件，公 司将回 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的注会289人[1] - 项目合伙人章祥等近三年签及复核上市公司审计报告超5家[5] 业绩数据 - 2024年度业务收入101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家[1] 合规情况 - 中汇近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 42名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 其他信息 - 对合伙人监控检查三年一周期[7] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[12] - 近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付[12]

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-011 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方:商业银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额:不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金，在该额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投 资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。 委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审 议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月， 拟授权公司董事长最终审定 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-018 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现 将具体情况公告如下： 三、业绩补偿情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对天成锂业利润承诺期间内实现的 净利润进行了专项审计，并出具了《关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情 况的鉴证报告》。天成锂业 2022 年、2023 年和 2024 年业绩承诺及实际实现的净 利润如下： 应当补偿金额=（3 年承诺期期末累积承诺净利润数－3 年承诺期期末累积实 现净利润数）÷3 年承诺期期末累积承诺净利润数×投资款金额。 应当补偿金额=（59,000.00-26,667.76）÷59,000.00×21,2 ...

2、听取《2024年第三季度内审工作情况汇报》 三、审计委员会职责履行情况 报告期内,审计委员会主要履行了以下职责: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》等法律法规 及有关规定,我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员,就 2024年度(以下简称"报告期")履职情况报告如 下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事鲍宗客先生、独立董事王刚强先生 和公司董事张钟洋先生3名董事组成,其中鲍宗客先生为主任委员。三位审计委 员会成员均具有专业知识和商业经验,能胜任其工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均出席会议。审计委员会 严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况, 经过充分沟通讨论,一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。会议具体召开 情况如下: | 召开目期 | 会议内容 | | -- ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-022 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-015 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为人民币-455,407,364.85 元，实收股 本为人民币 162,061,307.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分 之一。 二、导致亏损的主要原因 1、受行业需求低于预期等外部因素影响，公司控股子公司江西天成锂业有 限公司及江西协成锂业有限公司锂盐产品市场价格持续低迷，归母净利润持续 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289名[1] 审计相关会议 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[2][3] - 2025年1月9日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会[4] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计工作开展 - 年审期间中汇针对审计重点开展工作并与公司沟通[3] - 审计委员会督促审计进度[4] 审计评价 - 审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好，按时完成工作[6]