公司基本信息 - 公司成立于2006年12月29日[1] - 住所为杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号[1] - 法定代表人为张家地[1] - 统一社会信用代码为91330600796466462H[1] - 类型为其他股份有限公司（上市）[1] 资本变动 - 2024年4月29日同意回购注销950,250股限制性股票[1] - 2025年5月16日股东大会通过减少注册资本等议案[1] - 注册资本为壹亿陆仟壹佰壹拾壹万壹仟零伍拾柒元[1] 其他 - 2025年6月13日为公告日期[3] - 已完成工商变更登记并换发营业执照[1]

财务数据 - 2020年4月23日发行可转债200万张，总额20000万元，净额19309.53万元[10] - 截至2025年5月31日，专户余额1724474.38元，8800万元补充流动资金[11][12][14] - 2024年募投产品效益 - 229.45万元[16] 项目进展 - “年产2400吨项目”承诺投资19309.53万元，累计投入10732.93万元，进度55.58%[13] - 截至2025年5月31日，一期400吨生产线正常生产，二期200吨试生产[15] 未来展望 - 拟终止“年产2400吨项目”，剩余资金补流[16] 制度调整 - 不再设监事会，职责由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[18] - 拟修订《公司章程》相关条款[18] - 修订《股东会议事规则》等治理制度[19]

担保原则与条件 - 公司为他人担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，采取反担保措施[3] - 公司可对符合条件单位提供担保，不符条件经审议通过也可担保[5] 审议审批要求 - 董事会决定担保前应掌握被担保人资信状况，特定情形原则上不得担保[7] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须股东会审批[8] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形的担保须股东会审批[8] - 股东会审议对外担保事项一般经出席会议股东所持表决权过半数通过，特定情形需三分之二以上通过[9] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数出席且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应在董事会审议通过后提交股东会审议[10] 反担保规定 - 申请担保人反担保须与担保数额对应，为控股股东等提供担保应提供反担保[8] - 公司及其控股子公司提供反担保按规定执行，以反担保金额履行审议和披露义务[12] 其他要求 - 调剂发生时获调剂方不能有逾期未偿还负债，公司应及时披露调剂事项[12] - 公司董事长或授权人员依决议代表公司签署担保合同，须订立书面合同[12] - 担保申请人向多方申请时，公司应明确担保份额和责任[13] 日常管理 - 公司财务部是对外担保日常管理部门，负责登记备案与注销[16] - 财务部应妥善管理担保合同资料，定期核对，发现异常及时报告[16] - 被担保人债务到期15个工作日内未全部或部分还款等情况，财务部应及时报告[18] 纠纷处理与责任追究 - 担保事项纠纷经授权后，公司派员以诉讼或非诉讼方式处理[18] - 公司董事等擅自越权签担保合同损害公司利益，应追究责任[21] - 公司发生违规担保应及时披露，采取措施解除或改正并追究责任[22]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 成员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[11] - 每年至少召开一次与外部审计单独沟通会[7] 审议规则 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[11] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 聘请或更换外部审计机构需先经审计委员会提建议[20] 信息披露 - 须披露人员构成、背景、经历及变动情况[14] - 需披露年度履职及会议召开情况[15] - 履职重大问题、意见未采纳等情况须披露[15] - 按规定披露重大事项专项意见[15] 细则说明 - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修改细则[17] - 细则由董事会负责解释，审议通过后执行[17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，提升投资价值[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 管理目的包括实现公司与股东利益最大化、树立形象等[4] 沟通方式 - 公司通过多渠道、多方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略等[5][6] - 公司应设立投资者联系电话等并及时公告变更[7] 管理职责 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[11] - 证券投资部为职能部门，相关人员需具备专业素质和技能[11][17] 说明会安排 - 投资者说明会包括业绩、分红等说明会，董事长或总经理应出席[15] - 召开说明会应便于投资者参与，提前公告并征集问题答复[15] - 公司在特定情形下应召开投资者说明会[16] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[16] 其他事项 - 公司应履行投资者投诉处理责任，支持投资者合法权益活动[8] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[18] - 公司与调研机构及个人沟通应遵守相关制度规定[19] - 公司应形成书面调研记录并建立事后核实程序[19] - 公司应充分关注上证e互动平台信息并及时回复[21] - 公司可通过上证e互动平台举行“上证e访谈”[21] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观[21] - 公司不得通过上证e互动平台披露未公开重大信息[22] - 本制度由公司董事会负责解释并自审议通过日起生效[24]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30％等情况属内幕信息[6] - 董事、三分之一以上经理变动属内幕信息[6] - 5％以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20％属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10％属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10％重大损失属内幕信息[8] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括5％以上股份股东及其董高等[9] 信息管理 - 内幕信息公开后五个交易日内报送档案和备忘录[13] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[14] 违规处理 - 发现知情人违规核实追责并两个工作日内报送[20] - 知情人违规造成影响或损失处分内部责任人[21] - 知情人违规构成犯罪按法规处理[18] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[20] 档案要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉及一个事项[21] 其他 - 定期报告公告前相关人员不得泄露数据[17] - 知情日期指知悉或应当知悉的第一时间[22]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及配偶等不得担任[5] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与解职 - 任期届满前被解职应披露理由依据[9] - 不符规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[9] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[15] 独立董事会议规则 - 专门会议定期提前5日、不定期提前3日通知，全体一致同意不受限[16] - 专门会议记录保存不少于10年[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议表决一人一票[17] 独立董事报告披露 - 向年度股东会提交述职报告，最迟在发通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持，指定部门人员协助[23] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[24] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[24] 公司对独立董事配合 - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或报告监管机构[25] - 履职事项涉应披露信息，公司及时办理，否则独立董事可申请披露或报告[25] 公司对独立董事保障 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[25] - 可建立责任保险制度降低风险[25]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员 3 名，主任为董事长[3] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 下设工作小组，组长是总经理[4] 委员会职责 - 研究公司长期战略、重大投融资等方案及关注 ESG 领域[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] - 表决方式有举手表决等[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[9] - 工作细则由董事会解释并经审议通过后执行[12]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[3] 关联交易价格 - 关联交易价格确定原则为市场价格、成本加成定价、协议价[6] 关联交易审批 - 总经理批准与关联自然人交易不满30万元、与关联法人交易不满300万元或低于净资产值0.5%的关联交易[9] - 董事会批准与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产值0.5%以上的关联交易[9] - 交易金额3000万元以上且占净资产值5%以上的关联交易需披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[9] 财务资助与担保 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，特定情况除外[10] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 交易原则与期限 - 关联交易应遵循诚实信用、公平等原则，防止股东及其关联方违规占用或转移公司资源[5] - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[12] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则处理[12] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[13] 审议程序 - 应披露的关联交易提交董事会审议前，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[16] - 关联董事回避有主动申请、争议决议等程序[17] 交易实施 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理层组织实施[20] - 经董事会批准的关联交易，经理层组织实施[21] - 经总经理批准的关联交易，相关部门负责实施[22]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形由董事会审批[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形经董事会审议后提交股东会审批[6] - 未达董事会、股东会审议标准的交易事项由公司总经理决定[8] 投资管理 - 委托理财选合格专业机构签书面合同，董事会指派专人跟踪[10] - 证券等投资制定决策、报告和监控措施，依风险承受力定规模[10] - 重大投资遵循利于可持续发展和股东利益原则，保持独立经营能力[11] - 投资项目决策实施需各部门协同，确保资金调配和审计监督[11] 投资收回与转让 - 公司可在经营期满等4种情况收回对外投资[12] - 公司可在投资项目有悖经营方向等4种情况转让对外投资[13] 证券与风险投资 - 证券投资需经董事会审议后提交股东会，且获全体董事和独立董事三分之二以上同意[15] - 风险投资金额1000万元以上需说明审计委员会事前审查情况和信息披露有关备忘录内容[28] - 风险投资金额5000万元以上需经董事会审议通过后提交股东会审议[28] - 风险投资以发生额作为计算标准，按连续十二个月累计发生额计算[18]