证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-013 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情 况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的 相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司 2024 年度计提各项减值准备 金额合计为 42,218.91 万元，具体情况如下： | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款 | 282.18 | | 其他应收款 | 151.58 | | 存货 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-020 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-007 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如 下： （1） ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-006 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件等 形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-008 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于母公司股东的净利润为人民币-485,527,610.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,235,990.34 元。经董事会决 议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-017 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简 称"激励计划"）的相关规定，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩未达到激励计划 规定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次 授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 94.335 万股。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。 本次 ...

员工持股计划进展 - 2022年9 - 10月董事会、股东大会审议通过相关议案[2] - 2023年4月6日186万股以15.17元/股非交易过户[3] - 2023年8月31日、2024年4月30日解锁条件未成就[3][4] 持股情况 - 员工持股计划持有186万股，占总股本1.14%[5] 解锁规则与考核指标 - 存续期48个月，分三批按40%、30%、30%解锁[5] - 2022 - 2024年净利润分别需达1.86亿、3亿、4.7亿[8]

激励计划情况 - 2022年10月17日授予43名对象435.10万股限制性股票，授予价23.57元/股[6] - 2022年10月17日授予59名对象554.80万份股票期权，行权价37.70元/份[6] 业绩未达标处理 - 2024年净利润未达4.70亿元，触发回购注销[9] - 应回购注销限制性股票94.335万股，注销股票期权164.04万份[4] 回购相关数据 - 限制性股票回购价格23.57元/股，价款22234759.50元[4][10] - 回购后总股本由161111057股变为160167707股[11] 其他说明 - 回购注销不影响财务、经营及团队稳定性[14] - 监事会认为合法有效，律师指出尚需办手续[15][16]

关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

内部控制审计 - 审计浙江康隆达2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[10]