已回避表决。 三、 律师见证情况 律师：朱光全、祝香林 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 | A股 | 69,776,346 | 99.5603 | 308,100 | 0.4397 | 0 | 0.0000 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 69,769,146 | 99.5501 | 315,300 | 0.4499 | 0 | 0.0000 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | ...

会议信息 - 2025年5月16日在浙江绍兴召开股东大会[2] - 43人出席，持有表决权股份70,084,446股，占比43.5007%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[6] 议案表决 - 2024年度多数议案A股同意票数比例超99.5%[5] - 5%以下股东对部分议案同意票数比例超97%[15] - 多个议案赞成、反对、弃权票数及占比[16] - 议案10和12为特别决议，2/3以上通过[16] - 其余为普通决议，1/2以上通过[16] 其他信息 - 关联股东对议案14回避表决[16] - 见证律所是浙江泽厚（绍兴）律师事务所[17] - 律师认为会议合法有效[17]

浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二 0 二五年五月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2024 年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格 ...

动力电池隔膜行业概述 - 动力电池隔膜是关键内层组件，主要功能为分隔正负极防止短路并阻隔电流传导[1][3] - 分为干法隔膜（PP基材）和湿法隔膜（PE基材）两大类，干法工艺成本低但孔径控制难，湿法工艺性能优但热稳定性需涂覆提升[4] - 中国隔膜行业从技术依赖进口发展为全球供应核心，2024年出货量达227.5亿平方米（同比+28.6%），湿法隔膜占比76.9%[18][21] 政策支持与产业链 - 国家层面出台《新能源汽车与电网融合互动实施意见》等政策，明确动力电池循环寿命提升至3000次等技术目标[5][6] - 地方政府如重庆、贵州提出隔膜产能规划，2025年贵州目标隔膜年产能10亿平方米[7] - 产业链上游原材料聚乙烯/聚丙烯2024年产能分别达3431万吨/4382万吨，下游动力电池2024年产量1096.8GWh（2018-2024年CAGR 57.96%）[12][13][14] 市场竞争格局 - 全球市场形成中、日、韩三足鼎立，恩捷股份为全球龙头，2024年隔膜产销量92.8亿/88.25亿平方米（同比+30.72%/+42.33%）[17][25] - 沧州明珠等企业加速扩产，2024年隔膜营收6.43亿元（同比+10.67%），行业面临阶段性产能过剩风险[23][27] 技术发展趋势 - 涂层技术（陶瓷/PVDF）提升热稳定性，固态电池推动复合隔膜材料研发[29] - 头部企业布局基膜-涂覆一体化产能，区域产业集群效应显现[30] - 海外建厂加速，中国测试标准（如针刺测试）逐步影响国际规范[31][32]

董事会会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长张家地主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [3][4] - 会议审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为5票同意 [7] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年5月13日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席闻儿主持 [10] - 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为该事项符合监管要求且不影响募集资金投资计划，表决结果为3票同意 [11] 募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起不超过12个月，资金将用于主营业务相关生产经营 [15][17] - 截至2025年5月9日，公司可转债募集资金余额为5,728.97万元（含利息扣除手续费），另有3,300万元闲置募集资金已用于补充流动资金 [16] - 前次5,500万元临时补流资金已于2025年5月9日全部归还至募集资金专户 [16] 募集资金基本情况 - 公司2020年4月发行可转债募集资金总额20,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19,309.53万元 [15] - 募集资金投资项目截至2025年5月9日的具体情况未披露详细数据 [16] 监管合规性 - 保荐人中信证券认为本次补流计划符合《上市公司监管指引第2号》及交易所相关规则，资金用途受限且不影响原投资计划 [19] - 监事会确认该事项履行了必要程序，未变相改变募集资金用途或损害股东利益 [11][18]

资金使用 - 公司将用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][6][8][9] - 2024年5月10日审议通过用不超5500万元补流，2025年5月9日已归还[5] - 2024年7月26日审议通过用不超3300万元补流，截至公告日未到期[5] 项目投资 - 截至2025年5月9日，年产2400吨项目总投资38743.38万元，已用募资10674.43万元[4] 债券发行 - 2020年4月23日发行可转债，总额20000万元，净额19309.53万元[2] 资金余额 - 截至2025年5月9日，可转债募资余额5728.97万元，3300万元闲置募资用于补流[4]

资金募集 - 2020年4月23日发行可转换公司债券，总额20000万元，净额19309.53万元[1] 项目投资 - 截至2025年5月9日，项目总投资38743.38万元，已用募集资金10674.43万元[3] 资金余额 - 截至2025年5月9日，可转换公司债券募集资金余额5728.97万元[3] 资金补充 - 2024 - 2025年多次审议使用闲置募集资金补充流动资金[5][7] - 公司计划使用不超5500万元闲置资金临时补充，期限不超12个月[6]

会议信息 - 第五届监事会第十一次会议于2025年5月9日发通知，5月13日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金安排 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议5月9日发通知，5月13日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 资金与制度 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于制订〈市值管理制度〉的议案》全票通过[3]

资金使用 - 2024年5月10日公司审议通过用不超5500万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] - 截至2025年5月9日公司将5500万元归还至专用账户[1]