董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议可召开临时会议[14] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上低于50%，由董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上低于50%，且绝对金额超1000万元低于5000万元，由董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上低于50%，且绝对金额超100万元低于500万元，由董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上低于50%，且绝对金额超1000万元低于5000万元，由董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上低于50%，且绝对金额超100万元低于500万元，由董事会审议[10] 审批通过条件 - 投资方案属董事会审批权限需全体董事过半数通过[23] - 公司总经理和副总经理任免需全体董事三分之二以上通过[24] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[28] - 担保事项决议需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[28] - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[29] 提案相关规定 - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[29] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或半数以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[30] 公司方案流程 - 公司拟投资项目由总经理拟定方案报董事会审议[23] - 公司年度财务预决算等方案由董事会或其委托总经理拟定[25] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定后提交股东会批准[26] 其他规定 - 董事会闭会期间董事长可签署经批准的担保合同[26] - 董事会会议档案保存期限为10年，若事项影响超10年则保留至影响消失[31] - 董事会应根据注册会计师正式审计报告对定期报告其他事项作决议[30] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为同意内容[31] - 董事长督促落实董事会决议并在后续会议通报执行情况[33] - 总经理主持经理层落实决议并将执行情况报下次董事会[33] - 董事长及董事有权检查决议实施，违规时可召开临时董事会纠正[33] - 本规则经股东会批准后生效，由董事会负责修订和解释[37][38] - 规则与法律或章程冲突时，分别以法律和章程规定为准[35][36]

会计师事务所选聘决策 - 选聘或解聘需经审计委员会审议、董事会审核，股东会决定[2][3] - 议案可由审计委员会、独立董事或1/3以上董事提出[5] 选聘方式与评价 - 选聘方式有竞争性谈判等，续聘可不公开[6][7] - 评价要素含审计费用报价，质量管理权重不低于40%[8] 审计费用相关 - 费用较上一年度降20%以上需披露金额等[8] - 可依物价等因素合理调整[8] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，后5年不得参与[9] 聘期与续聘 - 聘期一年可续聘，受聘方不得转包分包[10] - 续聘时审计委员会需评价，否定则改聘[10] 更换时间要求 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 监督与报告 - 审计委员会监督选聘，违规报告董事会处罚[15] - 每年向董事会提交履职及监督报告[15][16] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[16] - 变更时披露前任情况等[16] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[18] - 由董事会负责解释，经股东会审议批准生效[18]

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销商"、"中信证 券"）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称"康隆达"、"公 司"）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对康隆达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，核 查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费 用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-042 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。现公司拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-041 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，经审慎研究，拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"年产2400吨 多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目"终止，并将该项目剩余募集资金永久 补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-043 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-040 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电话、传真、电子邮件等 形式发出，会议于 2025 年 6 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 监事会认为，公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电话、传真、电子邮件等 形式发出，会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》 公司拟终止募投项目"年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项 目"，并将募投项目剩余募集资金 8,972.45 万元（具体金额以资金转出当日专户 余额为准）永久补充流动资金。 表决结 ...

公司决策 - 公司决定终止"年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目"并将剩余募集资金8972.45万元永久补充流动资金 [1] - 该项目累计投入募集资金1.07亿元，投入进度为55.58% [1] - 该事项尚需提交股东大会审议 [1] 行业背景 - 行业增长放缓 [1] - 行业竞争加剧 [1] 资金使用 - 公司考虑提高资金使用效率 [1]