股份变动 - 2022年1月6日东大针织转让2400万股给张间芳，3月17日完成过户[2] - 2024年上虞法院裁定张间芳返还2400万股给东大针织[2] - 2025年张间芳合计划转1631万股至东大针织名下[3][4] 持股比例 - 划转前东大针织持股11.48%，划转后14.22%[5] - 划转前张间芳持股7.51%，划转后4.77%[5] 权益变动 - 本次权益变动后公司控股股东变更为东大针织[6] - 本次权益变动不触及要约收购，实际控制人不变[6]

市场扩张和并购 - 2022年9月公司2.12亿元收购天成锂业部分股权[1] 业绩总结 - 天成锂业2022 - 2024年未达累计净利润承诺目标[2] 未来展望 - 公司将继续催收业绩补偿款[3]

募集资金基本情况 - 公司于2020年4月23日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额2亿元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验并出具验证报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储制度 [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专户存储募集资金 [1] - 公司与保荐机构中信证券及中国银行上虞支行签订三方监管协议 [1] - 监管协议内容符合上交所范本要求，确保专款专用 [1] - 全资子公司金昊新材料开设专项账户并签订四方监管协议 [2] 募集资金专户注销情况 - 公司于2025年6月终止"年产2400吨多功能高性能高强高模聚乙烯纤维项目" [3] - 将剩余募集资金89,725,510.27元永久补充流动资金 [3][4] - 截至2025年7月1日完成资金划转及专户注销手续 [4] - 注销账户涉及中国银行上虞支行和民生银行绍兴上虞支行的3个专户 [3] - 相关监管协议随专户注销同步终止 [4][5]

资金募集 - 2020年4月23日发行可转换公司债券200万张，总额20000万元[2] - 扣除费用后实际可用募集资金净额19309.53万元[2] 项目终止 - 2025年6月同意终止“年产2400吨项目”[4] 资金处理 - 截至2025年7月1日划转剩余募集资金及利息89725510.27元至普通账户[5] - 完成可转换公司债券募集资金专户注销手续[5] 制度协议 - 制定《募集资金管理制度》[3] - 签订《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 2020年5月7日通过子公司开设专户并签四方监管协议议案[4] - 公司及子公司与保荐机构、银行签《四方监管协议》[4] 账户信息 - 注销康隆达和金昊新材料在中行、民生银行的账户[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长张家地主持 [1] - 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.87%，最高达99.9219% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对终止募投项目并补充流动资金的议案同意票数占比99.9054%，反对票占比0.0780% [2] - 特别决议事项（议案2）获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，普通决议事项获1/2以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师朱光全、祝香林见证确认会议召集程序、表决结果合法有效 [3] - 董事会公告强调股东大会程序符合《公司章程》及法律法规要求 [1][3]

董事离任情况 - 董事王春英女士离任 离任职务包括董事、薪酬与考核委员会委员、战略与ESG委员会委员 离任时间为2025年6月27日 离任后不再在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 王春英女士离任导致董事会成员低于法定人数 公司已根据《公司法》和《公司章程》选举职工董事填补空缺 [1][2] - 王春英女士在任期间为公司规范治理和良好发展做出重要贡献 公司对其表示衷心感谢 [2] 职工董事选举情况 - 公司于2025年6月27日召开职工代表大会 选举周钢先生为第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会一致 [2] - 周钢先生将接替王春英女士担任薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会委员职务 任期与董事会一致 [2] - 周钢先生现任公司监事及企管部部长 直接持有公司股份17,000股 与公司控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系 [3] - 周钢先生无证券期货违法违规记录 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [3]

股份情况 - 张间芳持有1210万股，占总股本7.51%，本次解质441万股[2] - 东大针织持有1850.0611万股，占总股本11.48%，本次质押441万股[2] - 张间芳及其一致行动人合计持有6739.6266万股，占总股本41.83%[2] 质押情况 - 张间芳解质后累计质押769万股，占其持股63.55%，占总股本4.77%[2] - 东大针织质押后累计质押1741.473万股，占其持股94.13%，占总股本10.81%[2] - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押4197万股，对应融资余额4.83亿元[8] - 控股股东及其一致行动人一年内到期质押230万股，对应融资余额2500万元[8] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押风险可控[8] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情况，质押不影响经营治理[9]

人事变动 - 董事王春英2025年6月27日因工作调整提前离任，继续任财务总监、副总经理[2] - 公司选举周钢为第五届董事会职工代表董事，接替王春英相关职务[3][4] 人员信息 - 周钢1983年1月出生，有公司多岗位任职经历[6] - 截至公告披露日，周钢直接持有公司股份17,000股，无违规记录[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日在浙江绍兴上虞区召开[3] - 出席会议股东和代理人62人，持有表决权股份60,413,894股，占比37.4982%[3] 议案表决情况 - 募投项目终止并补充流动资金议案，同意票数60,336,946，占比99.8726%[5] - 修订《公司章程》议案，同意票数60,366,346，占比99.9212%[5] - 《股东会议事规则》议案，同意票数60,366,746，占比99.9219%[7] - 《董事会议事规则》议案，同意票数60,366,346，占比99.9212%[8] - 《独立董事工作制度》议案，同意票数60,366,346，占比99.9212%[10] - 《对外担保管理制度》议案，同意票数60,354,846，占比99.9022%[10] - 《对外投资管理制度》议案，同意票数60,364,846，占比99.9188%[10] - 《关联交易管理办法》议案，同意票数60,365,846，占比99.9204%[11]

会议安排 - 公司2025年6月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年6月12日在上海证券交易所网站公告召开该股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年6月27日14:30召开，由董事长张家地主持[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共62名，代表股份60,413,894股，占总股本37.50％[9] - 出席现场会议的3人代表股份56,296,266股，占总股本34.94％[10] - 通过网络投票表决的59人代表股份4,117,628股，占总股本2.56％[10] 议案表决 - 议案一同意60,336,946股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8726％[13] - 议案二同意60,366,346股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9212％[15] - 多项议事规则、管理制度等议案获高比例同意通过[17][18] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案全部获得通过[20] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，结果合法有效[20][21]