已回避表决。 三、 律师见证情况 律师：朱光全、祝香林 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 | A股 | 69,776,346 | 99.5603 | 308,100 | 0.4397 | 0 | 0.0000 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 69,769,146 | 99.5501 | 315,300 | 0.4499 | 0 | 0.0000 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-035 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五 东路 7 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,084,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.5007 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序符合《中华人民共和国 ...

浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二 0 二五年五月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2024 年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格 ...

董事会会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长张家地主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [3][4] - 会议审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为5票同意 [7] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年5月13日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席闻儿主持 [10] - 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为该事项符合监管要求且不影响募集资金投资计划，表决结果为3票同意 [11] 募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起不超过12个月，资金将用于主营业务相关生产经营 [15][17] - 截至2025年5月9日，公司可转债募集资金余额为5,728.97万元（含利息扣除手续费），另有3,300万元闲置募集资金已用于补充流动资金 [16] - 前次5,500万元临时补流资金已于2025年5月9日全部归还至募集资金专户 [16] 募集资金基本情况 - 公司2020年4月发行可转债募集资金总额20,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19,309.53万元 [15] - 募集资金投资项目截至2025年5月9日的具体情况未披露详细数据 [16] 监管合规性 - 保荐人中信证券认为本次补流计划符合《上市公司监管指引第2号》及交易所相关规则，资金用途受限且不影响原投资计划 [19] - 监事会确认该事项履行了必要程序，未变相改变募集资金用途或损害股东利益 [11][18]

资金募集 - 2020年4月23日发行可转换公司债券，总额20000万元，净额19309.53万元[1] 项目投资 - 截至2025年5月9日，项目总投资38743.38万元，已用募集资金10674.43万元[3] 资金余额 - 截至2025年5月9日，可转换公司债券募集资金余额5728.97万元[3] 资金补充 - 2024 - 2025年多次审议使用闲置募集资金补充流动资金[5][7] - 公司计划使用不超5500万元闲置资金临时补充，期限不超12个月[6]

资金使用 - 公司将用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][6][8][9] - 2024年5月10日审议通过用不超5500万元补流，2025年5月9日已归还[5] - 2024年7月26日审议通过用不超3300万元补流，截至公告日未到期[5] 项目投资 - 截至2025年5月9日，年产2400吨项目总投资38743.38万元，已用募资10674.43万元[4] 债券发行 - 2020年4月23日发行可转债，总额20000万元，净额19309.53万元[2] 资金余额 - 截至2025年5月9日，可转债募资余额5728.97万元，3300万元闲置募资用于补流[4]

会议信息 - 第五届监事会第十一次会议于2025年5月9日发通知，5月13日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金安排 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议5月9日发通知，5月13日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 资金与制度 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于制订〈市值管理制度〉的议案》全票通过[3]

资金使用 - 2024年5月10日公司审议通过用不超5500万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] - 截至2025年5月9日公司将5500万元归还至专用账户[1]

股票回购注销 - 2025年5月12日回购注销950,250股限制性股票[2] - 2024年4月29日同意注销164.04万份股票期权，回购注销95.025万股限制性股票，回购价23.57元/股[3] - 本次回购注销涉及35名激励对象，完成后剩余943,350股[4] - 回购注销后，有限售条件股份减至943,350股，总股本减至161,111,057股[6] 业绩情况 - 2023年公司净利润未达3.00亿元，未满足激励计划业绩考核要求[4] 持股比例变化 - 东大针织等多家股东持股比例上升[8]