证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-069 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件等形式发出， 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《康隆达 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江康隆达特种防护科技股份有限公司及其控股公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法 规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》及《浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董 事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： 第三章 职责 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，其主要职责如下： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第一条 为完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 本制度所指高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人和公司章程规定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 董事、高级 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（下称"公司"）子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江康隆达特 种防护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 第六条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 对公司及子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本办 法的规定。 第七条 公司委派至子公司的董事、高级管理人员对本办法的有效执行负 责。公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管 理、指导、监督等工作。 第三章 规范运作 1、由公司持 ...

http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 5 日(星期三)至 2025 年 11 月 11 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件 的形式发送至公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）向公司提问,公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司 2025 年第三 季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司计划于 2025 年 11 月 12 日(星期三) 下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-070 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603665 证券简称：康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 2 / 12 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 342,701,878.24 15.15 1,056,169,528.58 7.11 利润总额 18,338,094.77 不适用 140,112,447.72 不适用 归属于上市公司股东的 ...

板块整体表现 - 服装家纺板块在当日微涨0.03%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内资金流向出现分化，主力资金净流出1.47亿元，而游资资金净流入2287.35万元，散户资金净流入1.25亿元 [2] 领涨个股表现 - 罗莱生活领涨板块，收盘价为9.40元，单日涨幅达5.86%，成交量为35.64万手，成交额为3.39亿元 [1] - 盛泰集团涨幅为4.91%，收盘价7.91元，成交量为16.53万手，成交额为1.32亿元 [1] - 欣贺股份上涨4.49%，收盘价8.84元，成交量为28.95万手，成交额为2.54亿元 [1] 领跌个股表现 - ST尔雅领跌板块，跌幅为4.98%，收盘价8.77元，成交量为16.02万手，成交额为1.44亿元 [2] - 日播时尚下跌4.93%，收盘价23.12元，成交量为6.03万手，成交额为1.41亿元 [2] - 安正时尚下跌3.47%，收盘价8.91元，成交量为11.70万手，成交额为1.06亿元 [2] 个股资金流向 - 恒辉安防主力资金净流入金额最高，达3782.24万元，主力净占比为14.56% [3] - 万里马主力资金净流入2926.59万元，主力净占比为10.73% [3] - 七匹狼主力资金净流入1852.92万元，主力净占比为4.32% [3]