独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得为特定股东及其亲属[4] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查与资格确认 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 需确认符合上交所对任职资格要求[8] 任职后规定 - 若任职后不符任职资格将辞去职务[10]

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-064 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-061 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐 丽萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

募集资金情况 - 2021年4月非公开发行A股9,130,922股，每股77.51元，募资707,737,764.22元，净额697,465,587.66元[1] - 特种机器人等项目总投资70,773.78万元，拟投入募资70,773.78万元[4] - 截至2024年11月30日，募资承诺投资69,746.56万元，已累计投入54,766.74万元[5] 项目延期情况 - 2024年4月29日将募投项目达预定可使用状态时间延至2024年12月[6] - 拟将特种机器人项目达预定可使用状态时间从2024年12月延至2025年6月[8] - 2024年12月24日董事会、监事会同意募投项目延期，保荐人无异议[10][11][13]

（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-060 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使 用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-062 亿嘉和科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格和履职能力 等方面进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条 件。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。 本次提名的第四届董事会候选人需提请 2025 年第一次临时股东大会审议并 以累积投票制形式选举。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第 三届董事会董事继续履行职责。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 ...

独立董事候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份[3] - 不在特定股东处任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在亿嘉和科技连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2024年12月19日[10] - 声明人是谢世朋[10]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] 被提名人背景 - 是财务专业博士、高级经济师[6] 提名信息 - 提名人于2024年12月19日发布声明与承诺[8]

募资情况 - 2021年4月非公开发行A股9130922股，每股77.51元，募资707737764.22元，净额697465587.66元[1] - 募投项目总投资70773.78万元，拟投入70773.78万元[4] 投入情况 - 截至目前，各项目累计投入54766.74万元，其中补充流动资金投入7572.79万元[6] 项目延期 - 2024年4月29日曾延期至2024年12月，现拟延期至2025年6月[1][5][7] - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过延期议案[9] - 保荐机构无异议，延期不改变投资内容等，无重大不利影响[8][10]

独立董事提名 - 亿嘉和科技提名谢世朋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具备独立性[3][4] - 有特定处罚记录候选人有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月19日[8]