股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日在指定信息披露网站发布《关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确召集人、投票方式、召开日期（2025年5月30日）、地点（南京市雨花台区创思路5号）、股权登记日及审议事项等 [1][2] - 股东大会采用现场结合网络投票方式召开，网络投票通过上海证券交易所系统提供交易终端及互联网平台（vote.sseinfo.com）两种渠道，投票时间覆盖当日交易时段（9:15-15:00） [2] - 现场会议于2025年5月30日14:00如期举行，由董事长朱付云主持，召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [3] 参会股东构成与资格 - 出席股东总计200名，代表表决权股份50,746,960股（占公司有表决权股份总数的25.0070%），其中现场参会股东5名（持股49,531,800股，占比24.4082%），网络投票股东195名（持股1,215,160股，占比0.5988%） [3] - 上证所信息网络有限公司对网络投票股东身份进行认证，现场参会人员资格经律师核查持股凭证及授权文件，确认全体参与股东资格合法有效 [4][5] 议案表决结果与程序合规性 - 股东大会审议并通过全部公告列明议案，采用记名投票方式，其中议案5对中小投资者单独计票，议案6.01、6.03、6.04由关联股东回避表决 [5] - 表决结果由上证所信息网络有限公司合并现场与网络投票数据，监票计票程序符合规则并当场公布，未审议未经公告的临时提案 [5][6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、召集人资格、参会人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月30日在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为25.01% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 平均同意票比例达99.66% [2][3][4] - 具体表决数据： - 最高同意率：99.6875%（50,588,400票） [4] - 最低同意率：89.3816%（1,431,500票） [3] - 反对票最高占比0.3015%（152,560票） [3] - 弃权票最高占比1.4237%（22,800票） [3] 董事出席情况 - 董事长朱付云现场主持 7名董事出席（含3名独立董事） [1] - 副董事长姜杰因公务缺席 董事江辉等通过视频参会 [1] - 高管团队中财务总监王立杰等5人列席会议 [1] 特殊表决事项 - 5%以下股东对年度利润分配议案表决同意率100% [4] - 朱付云、郝俊华、江辉分别回避关联议案表决 [4] 法律程序合规性 - 律师聂梦龙、张辰确认会议程序符合《公司法》《证券法》等法规 [4] - 表决结果及决议被认定为合法有效 [4]

人事变动 - 副董事长姜杰于2025年5月30日因工作调整申请辞职[2][3] - 姜杰原定任期到2028年1月8日，辞职后任江苏宁和董事、总经理[3] 后续安排 - 姜杰辞职不影响公司运作，公司将尽快补选新任董事[2]

会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议，决议5月30日开2024年年度股东大会[2] - 4月26日刊登股东大会通知，提前20日发出[2][4] - 现场投票5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议5月30日下午14点在南京亿嘉和公司召开，董事长主持[7] 参会情况 - 出席股东200名，持股50746960股，占比25.0070%[8] - 现场5名股东，持股49531800股，占比24.4082%[9] - 网络195名股东，持股1215160股，占比0.5988%[9] 会议结果 - 审议通过多项议案[11] - 议案5对中小投资者单独计票，部分议案关联股东回避表决[12] - 股东大会召集、召开等均合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人200人，持有表决权股份50,746,960股，占比25.01%[2] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席3人[2][4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数50,579,400，比例99.6698%[5] - 《关于董事长朱付云2024年度的薪酬》同意票数1,431,500，比例89.3816%[6] - 《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意票数50,588,400，比例99.6875%[9] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数50,576,400，比例99.6639%[6] - 《关于副董事长姜杰2024年度的薪酬》同意票数50,575,900，比例99.6629%[6] - 《关于董事郝俊华2024年度的薪酬》同意票数50,475,400，比例99.6573%[6] - 《关于董事江辉2024年度的薪酬》同意票数50,420,700，比例99.6457%[7] 会议信息 - 股东会于2025年5月30日在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司召开[3]

公司动态 - 亿嘉和科技(宿迁)有限公司成立 法定代表人为董事长何军伟 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司由亿嘉和全资持股 股权穿透显示为母公司直接控股 [1] 业务布局 - 许可经营项目包括建设工程设计 建筑智能化系统设计 电力设施安装维修 电气安装服务 建设工程施工 测绘服务 [1] - 一般经营项目涵盖智能机器人研发销售 无人飞行器销售 技术服务与转让 工业自动化系统销售 信息系统集成 软件开发销售 [1] - 新增新能源相关业务包括电动汽车充电设施运营 充电桩销售 新能源汽车换电设施 集中式快充站运营 [1] - 拓展进出口业务 含技术进出口 货物进出口 进出口代理服务 [1] 经营范围扩展 - 新增智能硬件销售 含人工智能硬件 智能仪器仪表 智能物料搬运装备 [1] - 布局汽车后市场 涉及汽车销售 机动车维修维护服务 [1] - 新增节能管理服务 环境保护专用设备销售等绿色经济领域 [1]

特种机器人产品展示 - 亿嘉和推出新一代配网带电作业机器人，具备灵活机械臂和精准操控能力，可高效完成10千伏架空线路及杆塔检修、设备维护等任务 [1] - E100室外智能巡检机器人适用于电站、石油石化、轨道交通、电厂等场景，执行全天候自动巡检任务 [1] - 天创电子T3系列挂轨机器人采用耐腐蚀材质，拥有IP66以上防护等级，可长期值守综合管廊、水底隧道、地下污水池等场景 [2] - T3-S挂轨升降臂机器人克服高温水气、煤粉、尘土等环境影响，升降臂搭载AI云台执行立体检查 [2] - T9防爆机器人具备IICT6最高防爆等级认证，满足能源行业易燃易爆环境下自主巡检运维要求 [3] - 坚米智能"灵睿P1"四足机器人具有全地形适应能力，在工业巡检、应急救援、物流搬运等场景有独特优势 [3] 技术特点 - 亿嘉和机器人通过多元感知融合、算法视觉识别实现设备缺陷检测、表计状态识别、环境监测等功能 [2] - 天创机器人产品能在极端温度、腐蚀性、易燃易爆、核辐射等恶劣环境中长期稳定工作 [2] - "灵睿P1"机器人可应对崎岖地形、上下坡道、爬楼梯或越过障碍等复杂环境 [3] 应用场景 - 亿嘉和产品应用于电力行业高风险带电作业、电站巡检等领域 [1] - 天创机器人覆盖电力新能源、公用事业、油气化工、冶金矿山等行业领域 [4] - 特种机器人适用于焦炉地下室、油气储罐区、化工合成塔等高风险场景 [3] 市场对接 - 天创电子已与南京城建、南京供电、南京地铁、南京交通、金陵石化等多个单位进行精准对接 [4] - 南京市建立"部门+中心+公司"应用场景推进机制，通过对接会平台加速科技成果落地 [4] - 重点企业代表对南京特种机器人品类和应用场景表示认可，期待进一步合作 [3][4]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，亿嘉和报收于33.35元，较上周的37.66元下跌11.44% [1] - 本周最高价37.59元（5月19日），最低价33.0元（5月23日） [1] - 当前总市值68.86亿元，在自动化设备板块市值排名31/79，两市A股市值排名2187/5148 [1] 财务业绩 - 2024年度营业收入5.85亿元，同比降低21.80% [1] - 归属于母公司净亏损2.18亿元，同比下降2.08亿元 [1] - 总资产33.76亿元，同比减少12.33% [1] - 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本 [1] 公司治理 - 2024年度董事薪酬总计427.32万元，监事薪酬总计69.25万元 [1] - 公司及各子公司拟向银行申请不超过15亿元的综合授信额度 [1] - 2024年度股东大会将于2025年5月30日召开，审议多项议案 [1] 股东变动 - 股东程敏持有137.2万股（占总股本0.66%），拟减持不超过137.2万股 [2] - 程敏与张静为夫妻关系，合计持有1034.8万股（占总股本5.01%） [2] - 减持原因为个人资金需求，减持方式包括集中竞价和大宗交易 [2]

公司注册信息 - 亿嘉和科技（宿迁）有限公司由亿嘉和科技股份有限公司全资持股，注册资本1000万人民币 [1] - 法定代表人为何军伟，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 注册地址位于宿迁高新技术产业开发区多轴产业园1号研发楼二层1111室 [1] 经营范围 - 许可项目包括建设工程设计、建筑智能化系统设计、输电供电受电电力设施的安装维修和试验、电气安装服务、建设工程施工、测绘服务 [1] - 智能机器人研发与销售、智能无人飞行器销售、技术服务与技术开发 [1] - 软件开发、计算机软硬件及辅助设备零售与批发、信息系统集成服务 [1] - 新能源汽车相关业务包括电动汽车充电基础设施运营、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售 [1] - 其他业务包括进出口代理、货物进出口、节能管理服务、汽车销售、机动车修理和维护 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为信息传输、软件和信息技术服务业下的软件开发细分领域 [1]

股东减持 - 程敏持有公司股份137.2万股，占总股本0.66%[2] - 拟减持不超过137.2万股，不超总股本0.66%[5] - 减持期间为2025年6月12日至9月11日[5] 相关关系 - 程敏与张静为夫妻，二人合计持股1034.8万股，占比5.01%[6] 公司举措 - 关注减持计划实施情况并及时披露信息[9]