亿嘉和科技股份有限公司 经核查独立董事苏中一先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情形。因此，报告期内在任的公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，亿嘉和科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内在任的独立董事苏中一 先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 亿嘉和科技股份有限公司董事会 ...

亿嘉和（603666）公告，2024年营业收入为5.85亿元，同比降低21.80%。归属于上市公司股东的净亏损 2.18亿元，去年同期净亏损1005.64万元。公司2024年度拟不进行利润分配。 ...

文章核心观点 机器人板块在连续三个交易日调整后今日反攻，产业虽处“蜕变期”有短期波动，但在多重驱动下中长期投资价值显著 [1][2] 行情表现 - 截至10:24，机器人ETF(562500)上涨1.99%，持仓股亿嘉和涨停，科远智慧等个股跟涨 [1] - 截至2025年4月8日，机器人ETF近1年累计上涨8.97% [1] 流动性情况 - 机器人ETF盘中换手8.19%，成交8.64亿元 [1] - 截至4月8日，机器人ETF近1月日均成交10.55亿元，居可比基金第一 [1] 关税影响 - 机器人ETF所跟踪指数成分股中工业机器人占大头，长三角地区工业机器人出口对美占比低，关税直接冲击有限 [1] 资金流向 - 机器人ETF近3天连续资金净流入，最高单日获3.34亿元，合计“吸金”7.11亿元，日均净流入2.37亿元 [1] 规模与份额 - 机器人ETF近3月规模增长62.85亿元，新增规模位居可比基金1/6 [1] - 机器人ETF最新份额达142.59亿份，创近1年新高，位居可比基金1/6 [1] 机构建议 - 机构认为机器人产业短期波动是市场对行业逻辑再审视，中长期投资价值显著，建议投资者利用波动优化持仓结构 [2] 相关基金 - 机器人ETF(562500)，场外联接(华夏中证机器人ETF发起式联接A：018344；华夏中证机器人ETF发起式联接C：018345) [2]

机器人概念股探底回升，万马股份（002276）、亿嘉和（603666）涨停，万达轴承、杭齿前进 （601177）、柯力传感（603662）、美格智能（002881）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

文章核心观点 公司就参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易进展进行公告，因境外投资备案手续未完成，香港佗道未按约定支付首笔股权转让款，公司将积极办理手续推进协议履行 [1][2] 关联交易概述 - 2024年10月30日公司董事会和监事会审议通过相关议案，同意与香港佗道签订股权转让补充协议，将佗道医疗股权重组时股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50元/1元注册资本，香港佗道需补充支付7650万元 [1] - 为满足香港佗道支付资金需求，公司将向BVI亿嘉和增加投资7650万元，BVI亿嘉和与开曼佗道其他股东按持股比例向开曼佗道增资，开曼佗道再由香港佗道支付股权转让款 [1] 相关进展情况 - 因境外投资备案等手续未完成，公司未向BVI亿嘉和增加投资，导致后续事项延缓，香港佗道未按约定于2025年3月31日前支付首笔4590万元股权转让款 [2] - 上述情形未造成公司经济损失，公司将积极办理手续推进协议后续履行 [2]

股权交易 - 2024年10月30日佗道医疗股权转让对价调为1.5元/1元注册资本[3] - 香港佗道需补充支付7650万元[3] - 首笔股权转让款4590万元未于2025年3月31日前支付[6] 投资安排 - 公司拟向BVI亿嘉和增资7650万用于开曼佗道增资[3] - 截至公告披露日尚未增资[5] 后续计划 - 公司将推进《补充协议》后续履行[6]

文章核心观点 公司与佗道医疗拟提前终止原房屋租赁合同，重新签订新合同增加租赁区域，该交易构成关联交易但不构成重大资产重组，经各审议程序通过，有利于盘活公司资产 [2][20] 关联交易概述 - 2024年5月公司与佗道医疗签原合同，租2幢4、6、7、8层，租期2024.6.1 - 2025.5.31，现拟提前终止，2025.4.1起重新签订合同，租2幢1层及3 - 11层，面积26,935.34平方米，租期1年，租金22,399,428.72元 [2][4] - 过去12个月，公司向佗道医疗出租房产结算租金11,823,191.14元、代缴电费1,238,585.77元；2024年底与香港佗道签协议，调整股权转让对价，香港佗道需补付7,650万元，相关手续尚在办理 [3][5] - 截至本次关联交易，过去12个月累计关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议 [3][5] 关联方介绍 - 佗道医疗系公司控股股东朱付云间接控制企业，公司监事程玲弟弟程敏任佗道医疗董事兼总经理，为关联法人，与公司无其他产权等关系 [6] 关联交易标的基本情况 - 公司出租房产为自有，产权清晰，无抵押等限制，无诉讼等司法措施，不妨碍出租 [7] 交易定价政策 - 交易价格参考周边租赁市场，结合房产实际情况协商确定 [8] 关联交易协议主要内容 - 租赁房屋为2幢1层、3 - 11层，面积26,935.34平方米，精装，附属设施有中央空调等 [9] - 租赁期限自2025.4.1至2026.3.31，共1年 [10] - 租赁用途为经营办公等，仅限乙方自用，不得转租转借 [11] - 租金固定单价，日租金2.28元/m²/日，月租金69.30元/m²/月，含部分费用，不含水电等 [11] - 房屋租金按月支付，每月1,866,619.06元，租赁押金1,866,619.06元 [12] - 乙方承担物业管理等费用，可自行缴纳水电等费用，否则甲方可代缴 [13] - 租赁期满或合同解除，乙方返还房屋并恢复原状，办理证照迁址手续，否则付违约金 [14] - 合同可协商变更或终止，遇拆迁、不可抗力等情况互不担责 [15] - 乙方违约甲方可采取切断能源等措施，乙方付违约金，甲方不补偿装修 [17] - 乙方逾期付款、甲方提前解约、乙方提前退租、乙方逾期交还房屋均有相应违约责任 [18] - 合同经双方盖章生效 [19] 本次交易对公司影响 - 有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，遵循公平原则，不损害公司及股东利益 [20] 本次交易审议程序 - 2025年3月23日独立董事专门会议以2票同意审议通过议案，认为交易符合规定，无不利影响 [21] - 2025年3月28日董事会以5票同意审议通过议案，关联董事朱付云回避表决 [22] - 2025年3月28日监事会以2票同意审议通过议案，关联监事程玲回避表决，认为交易合理无损害 [23] 历史关联交易情况 - 房屋租赁：佗道医疗2023年承租，2024年续租，本次交易后原合同提前终止，新合同调整租赁区域，2025年初至今已结算租金2,953,182.60元、代缴电费412,758.70元 [24] - 股权转让：2024年底公司与香港佗道签协议调整对价，香港佗道需补付7,650万元，手续办理中 [25] 监事会会议召开情况 - 2025年3月28日公司第四届监事会第二次会议现场结合通讯方式召开，由监事会主席唐丽萍主持 [28] - 会议通知3月23日以邮件、电话发出，应出席3名，实际出席3名，部分人员列席，会议合法有效 [29] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》，认为交易符合经营需要，价格公允，无损害，同意交易事项 [29] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事程玲回避表决 [30]

文章核心观点 亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第二次会议审议通过将自有房产出租给佗道医疗科技有限公司的关联交易事项，认为该交易符合公司经营需要，价格公允合理，不损害公司及全体股东利益 [1]。 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席唐丽萍主持 [1] - 会议通知于2025年3月23日以邮件、电话方式向全体监事发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名（1名通讯表决），公司总经理等人员列席会议 [1] - 会议召集、召开符合相关法律法规规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》，认为交易符合公司经营需要，价格公允合理，不损害公司及全体股东利益 [1] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事程玲回避表决 [1][3] 公告信息 - 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于出租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025 - 011） [2][3]

租赁相关 - 公司拟2025年4月1日提前终止原租赁合同并重新签订，新租赁面积26,935.34平方米，租期1年，租金22,399,428.72元[2][5][12] - 过去12个月向佗道医疗出租房产结算租金11,823,191.14元，代缴电费1,238,585.77元[3][5] - 2025年初至今，公司与佗道医疗已结算房屋租金2,953,182.60元，代缴电费412,758.70元[23] - 新合同租赁房屋日租金单价2.28元/㎡/日，月租金单价69.30元/㎡/月[13] - 每月租金金额为1,866,619.06元，租赁押金为1,866,619.06元[14] - 公摊能耗费收费标准为0.9元/月·平方米[14] 股权与交易 - 2024年底调整股权转让对价，香港佗道需补充支付7,650万元，相关手续尚在办理[4][5] - 截至本次关联交易，过去12个月与佗道医疗累计关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[4][6] 公司治理 - 2025年3月23日，独立董事专门会议审议通过出租房产议案[21] - 2025年3月28日，董事会审议通过出租房产议案[22] - 2025年3月28日，监事会审议通过出租房产议案[22] 其他 - 佗道医疗由公司控股股东朱付云间接控制，公司监事程玲弟弟程敏任其董事兼总经理，交易构成关联交易[3][7] - 佗道医疗成立于2019年7月10日，注册资本31,481.37万元[8] - 公司出租房产产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况[10] - 交易价格参考周边租赁市场价格，由双方协商确定[11] - 租赁用途仅限经营办公、研发、生产且自用，不得转租转借[13] - 乙方逾期办理迁址变更登记手续，超过30日未办理的，每逾期一天应向甲方支付日租金2倍的违约金[17] - 乙方出现违约情形，甲方有权解除合同，乙方应支付3个月租金的违约金[17] - 租赁期内，乙方逾期或不足额支付租金或其他相关费用，每逾期一天，应按应缴纳款额的0.5%缴纳逾期付款违约金[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议通知于2025年3月23日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事回避表决[3]