南京人工智能生态街区启动 - 南京人工智能生态街区正式启动 街区建设方案及产业政策首次对外发布 [2] - 街区位于南京市雨花台区 与中国（南京）软件谷北园仅一条马路之隔 [3] - 街区以云密城、汇智城、紫创城为三大核心载体 总体规划范围1.9平方公里 [3] 产业布局与规划 - 街区将按照"一环两轴三核四片区"布局 规划智能生产、数智居住、商贸配套、低碳生态四大片区 [3] - 致力打造AI与软件产业深度融合先行区、垂类应用创新示范区和数智跃迁新引擎 [3] - 计划到2030年汇聚1000家AI上下游企业、AI人才10万人 核心产业产值突破1000亿元 关联产业产值突破3000亿元 [4] 企业入驻与投资 - 中国（南京）软件谷已汇聚328家AI相关企业和5万名人工智能从业人员 [3] - AMD ROCm实验室率先落户街区 这是AMD全球三大创新枢纽之一 [4] - 12家企业集中签约入驻AI相关产业项目 包括江苏中协智能科技和上海宽泛科技等 [4][5] - 江苏中协智能科技计划总投资1亿元落户"AI+声学"融合大模型项目 [5] - 上海宽泛科技计划总投资1亿元将江苏区域总部落户街区 [5] 政策支持与发展目标 - 南京先后出台《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024—2026年）》和《南京市促进人工智能创新发展若干政策措施》 [2] - 2025年南京市政府成立4个重点产业攻坚推进办公室 人工智能（软件）是其中之一 [2] - 街区将构建"技术研发—场景试验—应用验证—样板输出"的创新闭环 [4]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪70万元[1] - 机械设备行业董秘2024年平均薪酬64.25万元[1] - 行业薪酬最高者为赛腾股份孙丰 2024年薪酬达622.17万元[1] 年龄分布特征 - 机械设备行业董秘平均年龄47.77岁[1] - 40-49岁年龄段人数最多达255人 占比44%[1] - 30岁以下董秘仅3人 其中凯格精机邱靖琳薪酬76万元超行业均值[1] 学历构成分析 - 硕士学历236人 本科学历288人 博士16人[1] - 大专及以下学历共43人[1] - 高学历人群占比显著[1] 违规行为统计 - 41位机械设备行业董秘在2024-2025年出现违规并受监管处分[2] - 5位董秘出现3次违规 包括咸亨国际叶兴波等[2] - 凌云光顾宝兴等4位高薪董秘年薪超百万但仍出现违规[2] 重大违规案例 - 昊志机电肖泳林因2019-2020年操纵市场被罚200万元[2] - 新莱应材朱孟勇2017-2018年内幕交易获利 被罚没216.64万元[2]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价32.48元 单日下跌1.49% 换手率2.18% [1] - 成交量4.51万手 成交金额1.47亿元 [1] - 主力资金净流出1935.35万元 占成交额13.2% 其中超大单净流出363.77万元(占比2.48%) 大单净流出1571.59万元(占比10.72%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1048.66万元 占成交额7.15% [1] - 小单资金净流入2984.01万元 占成交额20.36% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.28亿元 同比增长216.87% [1] - 归属净利润751.62万元 同比增长121.81% [1] - 扣非净利润524.89万元 同比增长113.53% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.543 速动比率1.409 [1] - 资产负债率34.12% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于南京市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本20649.0816万元人民币 实缴资本5000万元人民币 [1] - 法定代表人汪超 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目566次 [2] - 拥有商标信息39条 专利信息389条 [2] - 获得行政许可64个 [2]

公司基本信息 - 公司于2018年5月25日获批首次发行17,543,900股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为20,553.0420万元，面额股每股面值1.00元[9][19] 股东信息 - 发起人朱付云出资2335万元，持股46.70%；上海诗洁等多个发起人也有相应出资和持股比例[20][21] 股份转让限制 - 公司收购股份有不同情形的数量、时间和决议要求限制[26][27] - 董高人员任职、上市、离职等阶段有股份转让限制[30] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 股东违规买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[30][31] - 股东对决议有请求无效或撤销权，董高人员给公司造成损失股东有权请求起诉[35][36][37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情况召开临时股东会[53] - 股东会决议有普通和特别决议通过比例要求，部分重大事项需特别决议[78][81] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长等职务，选举和罢免有规定[103] - 董事会会议召开、表决有要求，会议记录保存不少于10年[109][111][114] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制，在董事会发挥多种作用[118][119][120][117] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，每季度至少开会1次，决议有要求[128][129] 高级管理人员相关 - 公司设总经理等高级管理人员，任期3年可连聘连任[134][138] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取法定公积金，不同情形有利润分配规定[146][150][154][155] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用股东会决定[165][166] - 公司合并、分立、减资等有通知、公告和债务处理要求[176][177][178] - 公司解散、清算有相关程序和要求[182][185][187][188] - 三种情形下公司将修改章程，股东会决议修改需审批和登记[191][192]

股本与注册资本变动 - 公司拟注销960,396股回购股份，减少注册资本[2] - 注销后总股本减至205,530,420股[2] - 注销后注册资本变为20,553.0420万元[2] 债权申报 - 债权人申报期限自2025年7月29日起45日[5][6] - 现场申报接待时间为工作日特定时段[6] - 邮寄和电子邮件申报以相应收到或寄出日为申报日[6] 联系方式 - 公司通讯及接待地址为南京雨花台区创思路5号[6] - 联系人杨赟，电话025 - 58520952，邮箱info@yijiahe.com[6]

公司会议 - 2025年7月28日召开第二次临时股东大会，通过取消监事会等议案[1] - 2025年7月28日召开第三次职工代表大会，选举王谦为职工代表董事[1] 人员变动 - 王谦当选职工代表董事，未持股且无关联关系[1][2][3] - 姜杰于2025年5月30日辞任董事[5] 委员会调整 - 审计委员会主任仍为苏中一，委员变为王谦、谢世朋[4] - 战略委员会补选王谦为委员[5] - 提名、战略、审计、薪酬与考核委员会人员组成及主任确定[5][6]

会议安排 - 2025年7月11日召开董事会决定7月28日开临时股东大会[2] - 7月12日刊登股东大会通知，提前15日符合规定[2] 投票信息 - 交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[5] 会议情况 - 现场会议7月28日14点在南京召开，由郝俊华主持[7] - 249名股东参与，持有50,612,731股，占24.9408%[9] - 审议通过多项议案，部分议案有特殊要求[11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为249人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为50,612,731股，占比24.94%[3] 议案表决情况 - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》A股同意票数50,508,992，比例99.7950%[6] - 《关于取消监事会的议案》A股同意票数50,366,992，比例99.5144%[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》A股同意票数50,435,492，比例99.6498%[6] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》A股同意票数50,241,192，比例99.2659%[6] 制度表决情况 - 《股东会议事规则》A股同意票数50,251,892，比例99.2870%[7] - 《董事会议事规则》A股同意票数50,252,192，比例99.2876%[7] - 《独立董事制度》A股同意票数50,242,392，比例99.2682%[7] - 《对外担保管理制度》A股同意票数50,248,692，比例99.2807%[7]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于7月28日14:00在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统平台开放时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台开放时间为9:15-15:00[6] - 会议议程包含11项流程，从签到登记到法律意见书宣读，预计持续约3小时[6] 股份回购与注销 - 公司2022年实施股份回购计划，累计回购960,396股占总股本0.47%，使用资金5044万元均价52.53元/股[7] - 因未在三年内完成出售，拟注销全部回购股份，总股本将从206,490,816股减至205,530,420股，注册资本从20649万元降至20553万元[10] - 注销行为不会影响控股股东结构或经营业绩，但需相应修订公司章程[10] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》要求拟取消监事会，相关职能转由董事会审计委员会行使[11] - 同步修订公司章程，调整股东大会称谓为股东会，增设职工董事席位[15][16] - 制度修订涉及《监事会议事规则》等文件的废止，过渡期内现任监事会继续履职[11] 审计机构续聘 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用维持116万元（财务审计96万+内控审计20万）[12][13] - 该所2024年审计工作符合职业标准，具备持续服务能力[12] 制度系统性修订 - 对《公司章程》进行全文修订，重点调整治理结构条款，取消监事会相关内容[15] - 同步修订多项公司制度以适应新规，包括股东会议事规则等配套文件[17] - 所有修订文件已在上交所网站及三大证券报披露，供股东查阅[16][17]

回购股份 - 2022年公司累计回购960,396股，占当时总股本0.4619%，支付资金50,444,752.84元[14] - 2022年回购股份价格不超69元/股，最高成交价57.990元/股，最低成交价47.463元/股[13][14] - 公司使用不低于5,000万元且不超过10,000万元自有资金回购股份[13] 股本变更 - 公司拟注销960,396股回购股份，总股本将由206,490,816股减至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变为20,553.0420万元[16][28] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00，地点在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司[12] - 投票表决方式为现场与网络投票结合，股东发言次数原则不超3次，每次不超5分钟[8] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》[22] - 公司拟对《公司章程》整体修订，涉及取消监事及监事会规定等内容[29][30] - 公司对《股东会议事规则》等9项制度进行系统性梳理修订[33] 审计相关 - 2025年度拟续聘天衡会计师事务所为审计机构，审计费用116万元，财务审计96万元，内部控制审计20万元[24]