人员与业务规模 - 截至2024年末，天衡事务所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227名[1] 业绩数据 - 2024年度天衡事务所业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[2] - 2024年度为95家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9271.16万元[2] 客户情况 - 天衡事务所本公司同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 2024年末天衡事务所已提取职业风险基金为2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元[3] 执业处罚 - 天衡事务所近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次[3] - 天衡事务所从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分1次[3] 审计决策 - 公司于2024年审议通过聘请天衡事务所为2024年度审计机构[5] 审计人员经验 - 项目合伙人近三年签署/复核13家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署/复核2家，项目质量控制复核人近三年签署/复核4家[6] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 2024年针对公司实际情况制定审计工作方案[10] - 审计重点包括货币资金、应收账款、收入确认等[10] - 对公司2024年度财务报告和内部控制评价报告进行审计[10] - 对公司募集资金等业务情况核查并出具专项报告[10] - 就多项审计相关内容与公司多方充分沟通[10] 审计评价 - 公司认为天衡事务所在2024年年报审计中按执业规范独立审计[11] - 天衡事务所表现出良好职业操守和业务素质[11] - 天衡事务所按时完成2024年度财务报告和内控评价报告审计工作[11] - 天衡事务所审计行为规范有序、勤勉尽责[11] - 天衡事务所能客观反映公司财务状况和经营成果[11]

审计委员会换届 - 2025年1月公司审计委员会完成换届，产生第四届委员[1] 审计会议召开 - 2024年多次召开审计委员会会议审议报告及议案[2] 审计机构聘请 - 2024年10 - 11月聘请天衡事务所为2024年度审计机构[3] 审计工作成果 - 2024年审计委员会审阅多期财务报告并出具意见[7] - 2024年认为公司内控和业务流程符合规范要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升公司治理水平[10]

募集资金情况 - 2021年4月非公开发行A股股票9,130,922股，每股77.51元，募资总额707,737,764.22元，净额697,465,587.66元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额23,054.80万元，期末余额20,289.41万元，现金管理期末余额17,000.00万元[6] - 截至2024年12月31日，各募集资金专用账户余额合计3,289.41万元[10] - 2021年4月以自筹资金预先投入募投项目1,646.12万元，支付发行费用138.55万元，后用募集资金置换[13] 资金使用与收益 - 2024年“特种机器人研发及产业化项目”各子项目投入分别为室内轮式智能巡检机器人806.04万元、室内智能巡检操作机器人1,092.98万元、消防搜救机器人1,395.82万元，现金管理及利息收入扣除手续费净额529.45万元[6] - 2024年赎回两笔理财产品本金4000万元和3000万元，实际收益10万元和8.11万元[17] 资金管理与协议 - 2023年4月27日至2024年4月26日，可使用不超35,000万元闲置募集资金现金管理，投保本型产品[15] - 2021年4月19日开设5个募集资金专项账户，4月28日增设1个[7] - 2021年4月28日公司、保荐机构与银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 2022年2 - 4月南京银行募集资金专项账户迁移，开户行变，账号不变，未重签监管协议[9] - 同意2024年4月30日至2025年4月29日使用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理[17] 项目进度与延期 - 2024年两次延期非公开发行股票募集资金投资项目，从2024年6月延至2024年12月，再延至2025年6月[20] - 室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目期末投资进度67.14%[29] - 室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目期末投资进度76.27%[29] - 消防搜救机器人研发及产业化项目期末投资进度76.94%[29] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[29] - 承诺投资项目较之前减少16,123.99[31] - 募投项目实际进度延迟，原计划2024年6月达预定可使用状态，最终延至2025年6月[31] 其他情况 - 2024年度未将募投项目节余资金用于其他募投或非募投项目[18] - 2024年度未变更募投项目[21] - 募投项目补充流动资金8,600万元，扣除发行费用后净额按7,572.79万元列示[31]

资金募集 - 非公开发行A股913.0922万股，每股77.51元，募资总额7.0773776422亿元，净额6.9746558766亿元[5] 现金管理 - 拟用不超1.7亿元闲置募资现金管理，有效期2025.4.30 - 2026.4.29，可循环使用[3][6][11] - 投资保本型产品，收益归公司，到期归还专户[3][6][7][11] 决策流程 - 2025.4.25 董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] - 授权总经理决策，财务部实施[6][11] 影响科目 - 影响资产负债表和利润表部分科目[8] 相关同意 - 华泰联合证券同意现金管理事项[13]

亿嘉和科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及亿嘉 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况 报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、首席合伙人：郭澳 6、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业 管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-019 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-015 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女 士主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、 副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生 列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第三次会议决议公告 亿嘉和科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-014 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、公司副总经理兼董事会秘书张 晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副 总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-016 亿嘉和科技股份有限公司 一、利润分配方案内容 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划。 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 朱付云 | 4914.54 | 23.80 | -1218.30 | | 南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙) | 2550.07 | 12.35 | 不变 | | 浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十六期私募证券投 | | | | | 资基金 | 1218.30 | 5.90 | 新进 | | 张静 | 897.60 | 4.35 | 不变 | | 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 662.32 | 3.21 | 不变 | | 兰新力 | 492.94 | 2.39 | -89.10 | | 南京诗洁创业投资管理中心(有限合伙) | 320.83 | 1.55 | -97.00 | | 程敏 | 137.20 | 0.66 | 不变 | | 朱晴 | 109.87 | 0.53 | 新进 | | 伟星资产管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区星棋道和股 | | | | | 权投资合伙企业(有限合伙) | 104.37 | 0.51 | ...