证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-052 亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 （1）交易风险：自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已连 续 5 个交易日以涨停价收盘。公司股票价格短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较 大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 （2）经营风险：公司已于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》， 2024 年第三季度，公司实现营业收入约 2.59 亿元，归属于上市公司股东净利润 约 480.30 万元；2024 年前三季度，公司实现营业收入约 4.01 亿元， ...

资金使用 - 公司可使用不超2.2亿元闲置募资现金管理，有效期2024.4.30 - 2025.4.29[2] - 2024年5月6日买4000万苏州银行理财，5月7日买1亿紫金农商行理财[3] - 2024年11月5、6日赎回到期理财产品[4] 收益情况 - 苏州银行理财认购4000万，年化2.85%，收益57万[6] - 紫金农商行理财认购1亿，年化2.75%，收益139.027778万[6] 资金余额 - 截至公告日，未到期现金管理余额4000万[4]

关于亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 截至目前，本人不存在涉及贵司应予披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波 动期间，本人也不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 控股股东、实际控制人：朱付云 2024 年 11 月 6 日 亿嘉和科技股份有限公司： 本人已收到贵司发来的《关于亿嘉和科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》，作为贵司的控股股东及实际控制人，经自查，现就有关情况 回复如下： ...

亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于聘请 | 2024 年度审计机构的议案 4 | | | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 8 | 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定如下 会议须知，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 会议的正常秩序和议事效率为原则。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 ...

股价表现 - 2024年10月30 - 11月1日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 2024年11月4 - 5日股票连续涨停[3][4] - 2024年10月31日至11月5日4个交易日涨停价收盘[3][4] 业绩总结 - 2024年第三季度营收约2.59亿元[3][7] - 2024年第三季度净利润约480.30万元[3][7] - 2024年前三季度营收约4.01亿元[3][7] - 2024年前三季度净利润约 - 8023万元[3][7]

公司信息 - 证券代码为 603666，证券简称为亿嘉和 [1] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动、现场参观、一对一沟通、其他（电话会议、网络会议） [1] 活动安排情况 - 2024 年 10 月 1 日 - 2024 年 10 月 31 日未安排调研交流活动，2024 年 10 月 26 日 - 10 月 30 日为定期报告窗口期 [1]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-049 亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： （一）生产经营情况 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人朱付云女士，截至本 公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 风险提示 （1）交易风险：公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司股票交易短期波动幅度 较大，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风 ...

控股股东相关 - 亿嘉和科技控股股东及实际控制人为朱付云[3] - 截至2024年11月1日，控股股东无应披露未披露重大事项[2][3] - 股票异常波动期控股股东无买卖公司股票情况[2]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2024年10月30日召开，3名监事应到实到，2名通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》，3票同意[5] 投资事项 - 公司向全资子公司BVI亿嘉和增加投资7650万元[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度度报告议案[3] - 同意聘请天衡会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 同意修订《会计师事务所选聘制度》[5] - 审议参股子公司股权重组补充协议暨关联交易议案[6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[7]