福建天马科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明 如下： （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金或自筹资金， 不涉及募集资金。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司进出口业务涉及外币结算，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机性、套利性的交易操作， 所有外汇衍生品交易将以公司具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不影 响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及子公司拟开展总金额不超过人民 币 20,000 万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，额度 ...

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委 员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼执行总裁 陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司董事陈庆昌先生担任审计委员会委员， 与潘琰女士（主任委员）、关瑞章先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈 庆昌先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十三日 福建天马科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

福建天马科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第五章 | 相关人员责任 11 | | 第六章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内各级子公司（包 括全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司" ...

关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次员工持股计划的实施 进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告！ 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-106 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-105 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 11 月 24 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 15,100.00 万元，减少担保金额 7,000.00 万元，本期新增担保净额为 8,100.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 截至 2023 年 11 月 24 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 131,190.11 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 64.45%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全 ...

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 收到上海证券交易所就公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项 申请的审核意见： 根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，福建天马科技集 团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息 披露要求。 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-104 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 申请获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 二〇二三年十一月二十四日 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-102 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人之一致行动人陈庆昌先生持有公司股份 1,806,375 股，占公司总股本的 0.41%。本次股份质押展期后，陈庆昌先生累计质押的股份数量为 1,752,975 股， 占其所持公司股份数量的 97.04%，占公司总股本的 0.40%。 近日，公司收到控股股东、实际控制人之一致行动人陈庆昌先生的通知，获 悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 | 原质押 | 展期后 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-103 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 基于全产业链战略布局和业务拓展的需要，福建天马科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）以债转股方式对全资子公司福建天马饲料有限公司（以下 简称"天马饲料"）增资人民币 15,000 万元。本次增资完成后，天马饲料的注 册资本由原先的人民币 3,000 万元增加至人民币 18,000 万元，天马饲料仍为公司 的全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次增资 事项在总裁决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备， 无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资的进展情况 截至本公告日，天马饲料已完成工商变更登记手续，并领取了福清市市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-101 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 特此公告。 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：人民币 20,000 万元 4、成立时间：2008 年 10 月 27 日 5、统一社会信用代码：91350200678269038B 6、法定代表人：雷朝华 7、注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号第 11 层 B 单元 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子 公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对厦门金屿进出口有限公司（以下简 称"厦门金屿"）增资人民币 13,000 万元。本次增资完成后，厦门金屿的注册 资本将由原先的人民币 7,000 万元增 ...

审计报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - | 133 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 审 计 报 告 容诚审字[2023]361Z0237 号 https//WWW.rsm.global/china ...