证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-079 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 特此公告！ 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 1、公司 2023 年员工持股 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二三年九月 | | | | 一、会议议程………………………………………………………………(1) | | --- | | 二、会议须知………………………………………………………………(2) | | 三、会议审议议案…………………………………………………………(3) | | 1、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》………………………………(3) | | 四、关于投票表决的说明…………………………………………………(4) | 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福 建 天马科技集团 股 份 有 限 公 司 2023 年第二次临时股东大会会议资料之一 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30； 四、会议审议事项 1、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》。 五、会议流程 第 1 页 共 4 页 （一）会议开始 1、会议主持人宣 ...

公司业务及发展 - 公司主要业务包括特种水产、畜牧、食品，融合一二三产业，致力于现代渔牧集团化企业发展[18] - 公司饲料业务在2023年上半年实现销售收入约30.74亿元，同比增长11.60%[18] - 公司畜禽饲料业务在2023年上半年实现营业收入约21.57亿元，同比增长12.44%[19] - 公司养殖及食品业务在2023年上半年实现营业收入约1.92亿元，占营业收入比例为5.75%[19] - 公司推进特种水产饲料业务，全面推进“十条鱼”战略，目标是产销量进入全国前列[53] - 公司加快建设八大渔业产业集群，着力打造国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区[54] - 公司在畜禽养殖方面，持续加大科研投入，加快推进小凤鲜蛋鸡项目建设[54] - 公司稳步推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设[54] - 公司加速推动十大食品基地建设，着力打造观光式食品超级工厂[54] - 公司着力打造全渠道运营团队，深度布局国际国内食品市场[54] - 公司大力发展水产种业，推动建设集保种、育种、选种的“科技产业平台、生态技术示范、苗种产业孵化、科技成果转化”于一体的种业全产业链[55] 行业发展趋势 - 2023年上半年，我国工业饲料总产量为14,930万吨，同比增长7.0%[22] - 2022年全球饲料总产量达到12.66亿吨，年化复合增长率为3.12%[22] - 2022年亚太地区饲料产量达4.66亿吨，占比36.76%[22] - 2022年禽料、猪料和水产饲料的产量占比依次为41.52%、25.22%、4.18%[22] - 2023年上半年，全国猪牛羊禽肉产量为4,682万吨，同比增长3.6%[23] - 2031年肉类产量预计将增加至9,685万吨，消费量将达到10,127万吨[24] - 我国水产养殖产量达5,565.46万吨，同比增长3.17%[24] - 全国水产品人均占有量为48.63千克，比上年增加1.27千克[24] - 2022年我国居民人均水产品消费量预计达到14.6千克，较上年增加0.4千克，超过禽类、蛋类、牛羊肉，成为仅次于猪肉的第二大动物性食品来源[25] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入333,669.30万元，同比增长0.77%[52] - 公司2023年上半年实现净利润-2,811.61万元，同比下降118.71%[52] - 公司2023年上半年实现扣非净利润-2,993.15万元，同比下降120.34%[52] - 营业收入较上年同期增加2,537.01万元，主要系公司畜禽饲料及特种水产饲料销售收入保持稳定增长[68] - 营业成本较上年同期增加16,761.78万元，主要系本期饲料销售成本增加以及毛利率较高的鳗鲡养殖销售收入减少[69] - 销售费用较上年同期增加722.34万元，主要系本期人工费用增加所致[70] - 管理费用较上年同期增加1,879.27万元，主要系行政职能人员增加导致人工费用增加和摊销员工持股计划新增股权激励费用[71] - 财务费用较上年同期增加3,380.27万元，主要系业务规模扩大增加借款导致利息净支出增加和租赁负债利息支出增加[71] - 研发费用较上年同期增加297.38万元，主要系公司持续研发投入所致[71] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,290.65万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[72] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,578.86万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致[73] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,327.44万元，主要系本期偿还债务支付的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致[74] 公司治理及社会责任 - 公司致力打造人力资源“一把手”人才战略和“258人才工程”，积聚了优秀的专业技术与经营管理人才[50] - 公司品牌在市场上享有较好口碑，产品深得客户信赖，多次荣获各类商标和奖项[50] - 公司积极履行社会责任，通过产业发展帮扶、教育扶贫等形式帮助贫困地区贫困人口脱贫[117] - 公司承诺减少与上市公司的关联交易，并确保按公平、公允和等价有偿原则进行[119] - 公司发布了关于重大资产购买暨关联交易的报告书，详细说明了约束措施[122] - 公司将严格执行股份转让限制承诺，减持股份时将遵守相关规定[127]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-075 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ljj@jolma.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-071 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | | | 质押 | 质押 | | | 司总 | 质押 | | 名称 | 股股 | 股数（股） | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 用途 | | | | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | | | | | 东 | | | | | | | | 比例 | | | 天马 | | | | | 2023年8 | 2024年8 | 华福证券 | | | 补充 | | | 否 | 14,500,000 | 否 | 否 | | | 有限责任 | 26.68% | 3.32% | 流动 | | 投资 | | | | | 月 日 28 | 月 日 27 | | | | | | | | | | | | | 公司 | | | 资金 | | 合计 | / | 14 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-070 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投 资"）持有公司股份 54,353,026 股，占公司总股本的 12.46%。本次解除质押后， 天马投资持有公司的股份不存在质押情况。 截至本公告披露日，陈庆堂先生及其 100%持有的基金、天马投资、陈庆 昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生作为一致行动人，合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的 33.55%。本次解除质押后，公司控股股东、实 际控制人及其一致行动人累计质押股份 45,252,975 股，占其合计持有公司股份数 量的 30.92%，占公司总股本的 10.38%。 公司于 2023 年 8 月 24 日收到控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资 的通知，获悉其持有并质押给浙商证券股份有限公司的公司股份 11,470,000 股办 理了提前解除质押手续，具体情况如下： 本次解除质押后，天马投资近期存在后续再质押的计划。 股东名称 天马投资 本次解除 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD （福建省福州市福清市上迳镇工业区） 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 福建天马科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），不超过最近一年 末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下： 在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划对上 述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可 根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金 拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额 少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）的必要性和可行性 1、项目实施的必要性 （1）响应政 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-064 福建天马科技集团股份有限公司 | 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 | 获配数量 | 获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/股） | （股） | （元） | | 1 | 魏巍 | 14.62 | 7,113,545 | 104,000,027.90 | | 2 | 申万宏源证券有限公司 | 14.62 | 4,787,961 | 69,999,989.82 | | 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 14.62 | 3,419,972 | 49,999,990.64 | | 4 | 林永红 | 14.62 | 2,051,983 | 29,999,991.46 | | 5 | 诺德基金管理有限公司 | 14.62 | 1,778,385 | 25,999,988.70 | | 6 | 孟凡清 | 14.62 | 1,367,989 | 19,999,999.18 | | | 合计 | | 20,519,835 | 299,999,987.70 | 本次发行的最终数量以经上海证 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-068 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即 期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。提请广大投资者注意。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）拟以 简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）， 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发［2013］110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 ...

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象 发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的要求，认真审 核了公司编制的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建天马科技集团股份有限公司监事会 关于本次以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 真实性、准确性、完整性的审核意见 福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年八月二十一日 ...