安记食品股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会修订、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订、2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会修 订） 第一章 总则 第一条 为了保护安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益， 规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保证公司股东会依法行使职权，保障 公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布 的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》 或《公司章 ...

安记食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《安记食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会对本公司所登记的内幕信息知情人档案信息的真实 性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日 常工作部门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，不 得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司各部 门、各子公司需按照本制度 ...

安记食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据有关法律法规及《安记食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 公司下属全资或控股子公司原则上不再单独选聘会计师事务所。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业 ...

公司架构 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[8] - 设副总经理若干人，协助总经理工作[9] - 设财务负责人1名，负责拟订财务会计制度等工作[15] 会议制度 - 总经理办公会由总经理主持，定期召开，必要时可随时召集[18][19] - 会议议题由总经理确定，行政人事部至少提前1天书面通知[20][21] - 决策事项由总经理决定，会议记录保存期不少于10年[21][22] 报告制度 - 总经理应定期向董事会报告工作，包括重大决定、财务报告等[24][25] - 遇重大事故等应及时报告董事长[25] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行[28][29]

资金占用规定 - 制度适用于公司控股股东等关联方与公司及子公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 控股股东不得通过资金占用损害公司和公众股股东权益[5] 防范措施 - 注册会计师审计应出具关联方占用资金专项说明[8] - 公司设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[12] - 财务负责人应监控资金往来并报告非经营性占用情况[14] 清偿与追责 - 公司被关联方占用的资金原则上应以现金清偿[17] - 公司董事和高管擅自批准关联方资金占用视为严重违规[17] 制度执行 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行[21] - 本制度由公司董事会负责解释[20]

安记食品股份有限公司 第一条 为强化安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生，独立董事应当过 半数, 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。其中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会委员。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由作为会计专业 ...

（一）内部董事：指除担任公司董事外，同时在公司或其控股子公司担任高 级管理人员或其他职务的董事； （二）外部董事：指除担任公司董事外，不在公司及其控股子公司担任任何 职务的非独立董事； （三）独立董事：指根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 及《公司章程》选任，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配和管理应遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配原则； 安记食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员，其中董事根据其产生 方式和工作性质的不同， ...

子公司持股与设立 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股超50%或能实际控制[2] - 子公司设立需经内部投资论证，按章程权限审批[5] 子公司管理 - 停业或吊销执照且无开业计划的子公司应及时注销[5] - 子公司重要会议需符合规定并征求公司意见[7] - 公司可向子公司提名董监高，人员需符合条件[10] - 子公司经营及规划须服从公司战略[12] 财务与信息管理 - 子公司应依法设置会计机构，开展核算和管理[14] - 子公司按制度报告重大信息，未公开前保密[18] 审计与检查 - 公司定期或不定期审计子公司，审计机构统一指定[20] - 子公司配合审计，整改并递交报告[21] - 公司检查分例行和专项，各有核查重点[22] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家规定执行，抵触时从规定[24] - 制度由董事会解释，审议通过之日起生效[25][26]

安记食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）印章的管理，提 高工作效率，确保印章使用的合法性、严肃性和可靠性，避免印章管理出现不规 范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的刻制、 保管、使用等行为的管理。 第三条 本制度所指印章包括： （1） 公章：刻有在工商部门合法注册的公司全称的印章，是公司向上级 主管部门报备登记或指定业务专用的公司印章； （2） 法人章（私章）：刻有公司法定代表人名字的专用章； 第三章 印章的刻制、启用、保管、管理 （3） 法人签字章：刻有公司法定代表人个人草签笔迹样式的印章； （4） 财务专用章：刻有公司名称及财务专用字样，用于财务业务范围用 章。 （5） 部门业务章：刻有部门名称的印章，适用于公司内部业务洽谈、调 度等行为使用的印章； （6） 合同专用章：公司对外签订合同、协议等构成合约关系时而使用的 印章； （7） 其他公司、子公司使用的具有法律效力的印章及电子印章。 第二章 印章管理职责 第四条 董事长办公室或总经办负责公司公章、公司及所有子公司合同专用 ...

安记食品股份有限公司 章程 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30 日召开的 2014 年 第一次临时股东大会修订、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大 会修订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月 14 日 召开的 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第二 次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会修 订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会修订、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年 第一次临时股东大会修订、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会修订、 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会修订、2024 年 5 月 15 ...