内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化较大属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%等属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 内幕知情人管理 - 内幕信息知情人含大股东及其董高人员等[9] - 内幕知情人档案至少保存10年[11] - 知情人应告知董事会秘书，保证档案真实准确完整[13][14] 违规处理 - 知情人不得泄露信息、买卖证券，违规公司可追责[17] - 保荐人等违规，公司可解除合同并报送处理[18] - 违规构成犯罪移交司法机关[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[21]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名是会计专业人士[4] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应尽快增补[5] - 至少每季度召开一次定期会议，必要时可开临时会议[21] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[21] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[23][24] 审计委员会职责 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 至少每半年对公司内控有效性出具书面评估意见并报告[14] - 提议聘请或更换外部审计机构，监督其工作[8] - 指导和监督公司内部审计制度建立及实施[8] 内部审计部门工作 - 至少每半年对重大事项和资金往来情况检查一次[10] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告[15] 信息披露要求 - 披露人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[30] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[30] - 履职发现重大问题触及标准及时披露事项及整改情况[30] - 提审议意见未被采纳披露事项并说明理由[30] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[30] 会议记录保存 - 会议记录保存期为10年[26]

子公司持股与设立 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股超50%或能实际控制[2] - 子公司设立需经内部投资论证，按章程权限审批[5] 子公司管理 - 停业或吊销执照且无开业计划的子公司应及时注销[5] - 子公司重要会议需符合规定并征求公司意见[7] - 公司可向子公司提名董监高，人员需符合条件[10] - 子公司经营及规划须服从公司战略[12] 财务与信息管理 - 子公司应依法设置会计机构，开展核算和管理[14] - 子公司按制度报告重大信息，未公开前保密[18] 审计与检查 - 公司定期或不定期审计子公司，审计机构统一指定[20] - 子公司配合审计，整改并递交报告[21] - 公司检查分例行和专项，各有核查重点[22] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家规定执行，抵触时从规定[24] - 制度由董事会解释，审议通过之日起生效[25][26]

适用人员 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[2] 薪酬原则 - 薪酬分配遵循按劳分配等四项原则[3] 方案制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案[5] - 董事会审议决定高级管理人员薪酬方案，股东会审议非职工代表董事薪酬方案[6] 薪酬发放 - 不同类型董事和高管按相应规定领薪[8] - 任期不满一年按实际任期计算发放薪酬或津贴[9] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同[13]

安记食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）印章的管理，提 高工作效率，确保印章使用的合法性、严肃性和可靠性，避免印章管理出现不规 范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的刻制、 保管、使用等行为的管理。 第三条 本制度所指印章包括： （1） 公章：刻有在工商部门合法注册的公司全称的印章，是公司向上级 主管部门报备登记或指定业务专用的公司印章； （2） 法人章（私章）：刻有公司法定代表人名字的专用章； 第三章 印章的刻制、启用、保管、管理 （3） 法人签字章：刻有公司法定代表人个人草签笔迹样式的印章； （4） 财务专用章：刻有公司名称及财务专用字样，用于财务业务范围用 章。 （5） 部门业务章：刻有部门名称的印章，适用于公司内部业务洽谈、调 度等行为使用的印章； （6） 合同专用章：公司对外签订合同、协议等构成合约关系时而使用的 印章； （7） 其他公司、子公司使用的具有法律效力的印章及电子印章。 第二章 印章管理职责 第四条 董事长办公室或总经办负责公司公章、公司及所有子公司合同专用 ...

安记食品股份有限公司 章程 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30 日召开的 2014 年 第一次临时股东大会修订、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大 会修订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月 14 日 召开的 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第二 次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会修 订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会修订、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年 第一次临时股东大会修订、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会修订、 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会修订、2024 年 5 月 15 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特 设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司 董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人 员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生， 其中独立董事应当过半数。 安记食品股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部 ...

安记食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的非常设 咨询机构，对董事会负责。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少包 括 1 名独立董事。 公司董事长为战略委员会的当然成员。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 会召集人职责 ...

安记食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安记食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 行、配合未尽事宜的后续安排。 第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现以下情形的，相关董事、高级 管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取 ...

安记食品股份有限公司 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，进一步加强与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升 公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资 ...