证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-003 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日披露关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 17 日 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安记食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 ...

安记食品（香港）有限公司（以下简称"香港安记"）向林肖芳续租相关物 业是为了满足香港安记的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营， 符合公司实际情况。香港安记向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定 价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价 格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双 方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合 同条款和内容是完备和公平合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 (二) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联 方王秀惠续租物业的议案》 安记食品股份有限公司 安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出 ...

会议相关 - 2025年1月10日召开第五届董事会第七次会议，7名董事全出席[2] 物业续租 - 香港安记续租林肖芳物业，2025 - 2027年，13000港币/月[2] - 香港安记续租王秀惠物业，2025 - 2027年，13000港币/月[5] - 公司续租房屋给艾特兰，2025 - 2027年，2280元/月[6] 议案表决 - 子公司续租林肖芳物业议案4票同意，3关联董事回避[3] - 子公司续租王秀惠物业议案4票同意，3关联董事回避[5] - 关联方续租公司房屋议案3票同意，4关联董事回避[6]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-041 安记食品股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司 ...

安记食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-044 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

募集资金 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金3.03亿元，净额2.665577亿元[2] - 原募投项目总投资4.84683亿元，计划用募集资金2.665577亿元[5] - 变更后募投项目总投资5.28493亿元，计划用募集资金仍为2.665577亿元[6] 项目节余 - 截至2024年12月23日，募投项目累计投入2.60188亿元，预计节余3156.12万元[8] - 营销网络建设项目结余282.7万元拟补流[9][11] - 三个拟终止项目预计共节余2873.41万元拟补流[12][13] 项目变更 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资1.2亿，变更后为8126万元[5][13] - 研发中心建设项目原投资额4000万变更为12255万元，拟终止[15] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目变更实施主体和地点[15] 审议情况 - 2024年12月24日相关议案经董事会、监事会审议通过[18] - 该议案尚需提交股东大会审议[18] - 保荐机构对该事项无异议[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票3000万股，募集资金3.03亿元，扣除费用后净额2.665577亿元[4] 项目进展 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目已投入1842万元，拟投入2000万元，预计节余347.01万元[8] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目已投入13811.51万元，拟投入14205.77万元，预计节余1736.80万元[8] - 研发中心建设项目已投入7419.20万元，拟投入7500万元，预计节余789.60万元[8] - 营销网络建设项目已投入2946.09万元，拟投入2950万元，预计节余282.70万元[8] 资金安排 - 公司拟将项目剩余募集资金3156.12万元永久补充流动资金[3] - 营销网络建设项目拟结项并将结余282.70万元永久补充流动资金[10] - 拟终止三个募投项目，将结余募集资金永久补充流动资金，预计节余2873.41万元[13] 项目调整 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施主体变更为全资子公司，地点变更至永春味安厂区[5] - 某项目原投资额12000万元变更为8126万元[14] - 研发中心建设项目原投资额4000万元变更为12255万元[16] 审议情况 - 本次部分募投项目结项及结余资金补流事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3] - 2024年12月24日相关议案通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[19][20] - 监事会和保荐机构认为相关事项符合规定，无异议[21][22]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-042 安记食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。监事会主席宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

信息披露 - 公司实际控制人不存在应披露未披露重大信息[2] - 未出现可能对公司股价产生较大影响的重大事件[2] 实际控制人动态 - 实际控制人林肖芳于2024年12月12日签署回函[4]

安记食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-040 安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票在 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本 公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 ...