安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范《安记食品股份有限公司》（以下简称"公司"）及与公司 相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对公司信息披露工作的管理，保障 公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安记食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等相关规定，诚信履行持续信息披露义务，及时披露所有对公司证 券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息。 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公司及相关 信息披露义务人应当保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 在内幕信息依法披露前 ...

第一条 为加强对安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事、高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 安记食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 董事、高级管理人员持股变动的规则 第一节 股票买卖禁止行为 第五条 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-038 安记食品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日召开 公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定公 司相关治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 | 原条款的序号及内容 | 修订后的条款序号及内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护安记食品股份有限公司 | 第一条 为维护安记食品股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-039 安记食品股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-037 安记食品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由 董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-036 安记食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的 议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关 ...

板块整体表现 - 2023年10月10日调味发酵品板块整体上涨0.27%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股涨多跌少，在提供具体数据的10只个股中，7只上涨，3只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 安琪酵母领涨板块，收盘价40.95元，涨幅2.30%，成交量为12.61万手，成交额达5.17亿元 [1] - 宝立食品涨幅1.61%，收盘价14.54元，成交额5146.01万元 [1] - 朱老六、安记食品、涪陵榨菜涨幅均超过1%，分别为1.23%、1.19%和1.17% [1] 资金流向分析 - 当日调味发酵品板块整体主力资金净流入275.53万元，游资资金净流出2754.95万元，散户资金净流入2479.42万元 [2] - 海天味业主力资金净流入6175.35万元，净占比8.90%，但散户资金净流出5570.93万元，净占比-8.03% [3] - 天味食品获得主力资金净流入1508.46万元，净占比高达21.22%，但游资净流出2015.48万元 [3] - 安记食品、千禾味业也获得主力资金净流入，分别为753.03万元和541.73万元 [3]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日微跌0.01%，跑输上证指数（涨0.9%）和深证成指（涨2.05%）[1] - 安记食品领跌板块，跌幅达2.83%[2] - 板块主力资金净流出1.7亿元，但游资和散户资金分别净流入3081.23万元和1.39亿元[2] 个股价格变动 - 日辰股份涨幅居前达3.73%，收盘价31.70元[1] - 宝立食品上涨1.62%，佳隆股份上涨1.15%，天味食品上涨0.70%[1] - 海天味业微涨0.21%至38.88元，成交额达6.70亿元[1][2] - 千禾味业平盘收于11.32元，成交额1.20亿元[1][2] 资金流向分布 - 涪陵榨菜主力净流出1501.95万元，主力净占比-14.00%[3] - ST加加主力净流出909.21万元，主力净占比-27.83%[3] - 天味食品获主力净流入59.65万元，主力净占比1.37%[3] - 恒顺醋业游资净流入492.43万元，游资净占比7.25%[3] - 仲景食品游资净流入378.55万元，游资净占比11.01%[3] 交易活跃度 - 莲花控股成交量最高达38.94万手，成交额2.25亿元[2] - 海天味业成交17.29万手，成交额6.70亿元[1][2] - 中炬高新成交8.39万手，成交额1.54亿元[1][2] - 朱老六成交1.07万手，成交额2010.09万元[1][2]

预制菜及食品加工板块市场表现 - 预制菜和食品加工板块在9月29日盘初出现下跌趋势 [1] - 龙大美食和味知香股价跌幅超过4% [1] - 安记食品、煌上煌、西麦食品等公司股价均出现下挫 [1]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.56%，跑赢上证指数（下跌0.65%）和深证成指（下跌1.76%）[1] - 安琪酵母以2.37%涨幅领涨板块，收盘价40.54元[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，呈现分化走势[1][2] 个股价格表现 - 安琪酵母涨幅最高达2.37%，成交额5.20亿元[1] - 安记食品上涨1.78%，千禾味业上涨0.89%，海天味业上涨0.52%[1] - 日辰股份跌幅最大为2.36%，天味食品下跌0.70%[2] - 莲花控股成交量最大达46.95万手，成交额2.77亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1339.03万元，游资资金净流入6134.06万元，散户资金净流出4795.03万元[2] - 安琪酵母主力净流入1097.68万元，占比2.11%，游资净流入3260.01万元，占比6.27%[3] - 海天味业游资净流入3561.93万元，占比6.82%，但主力仅流入106.62万元[3] - ST加加主力净流出363.90万元，占比-13.01%，散户净流入302.12万元[3] - 千禾味业主力净流入1051.16万元，占比达11.51%[3]