财报披露 - 公司将于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月5日上午11:00 - 12:00[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5][6][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] - 投资者可在2024年10月29日至11月4日16:00前预征集提问[2][6] - 参加人员包括董事长姜从斌等[5] - 联系人是徐斌，电话010 - 56325888，邮箱htgc_bgs@china - ceco.com[7] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 网络投票时间为2024年10月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议时间为14:00，地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[4] - 会议主持人是董事长姜从斌先生[4] - 股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过五分钟[7] 人事提名 - 提名姜从斌、何国胜等6人为公司第五届董事会非独立董事，任期三年[13] - 提名杨鹃、曹俊雅、张文亮为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[26] - 提名林松、莫晓峰为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年[34] 津贴拟定 - 拟定第五届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前）[9] 人员情况 - 姜从斌、何国胜等多人目前未持有公司股份[16][17][19][20][21][23][29][30][31][38][39] - 孙庆君等多人与公司相关人员无关联关系，无不良记录等[19][20][21][23][29][30][31] 选举方式 - 独立董事候选人、非职工监事候选人由公司股东大会采用累积投票制选举产生[26][34]

公司治理 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月15日召开第三届职工代表大会第十三次会议[1] - 选举杨倩为公司第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨倩1983年9月出生，硕士研究生，高级经济师[4] - 杨倩现任公司纪检审计部审计管理岗业务主管等职[4] - 杨倩未持有公司股份，无关联关系及不良记录[4]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年10月11日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[2] 审议事项 - 选举林松、莫晓峰为第五届监事会非职工监事候选人议案通过[3] - 控股子公司对参股公司减资暨关联交易议案通过[3] 人员信息 - 林松1972年10月出生，未持有公司股份[6] - 莫晓峰1968年1月出生，未持有公司股份[7]

减资情况 - 北京气体注册资本将由90,000万元减至39,600万元，航天氢能出资额由5,000万元减至2,200万元[2][3] - 减资前航天氢能持股5.56%，国华基金持股94.44%，减资后股权结构不变[3][8] - 本次减资以2023年12月31日为基准日，按经审计净资产值扣除未分配利润确定减资金额[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月北京气体资产总额918,882,508.62元，负债69,333.28元，净利润3,697,404.06元[9] - 2023年度北京气体资产总额916,775,840.93元，负债1,660,069.65元，净利润14,444,579.35元[9] 审议流程 - 2024年9 - 10月相关会议审议通过减资暨关联交易议案[13][14] 其他要点 - 本次减资构成关联交易，不构成重大资产重组，有利于优化资产结构[2][12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][11][20] - 不得为直接或间接持1%以上或前十股东自然人及其亲属[3][13][22] - 不得为直接或间接持5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[4][14][23] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[5][15][24] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5][15][24] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6][16][25] - 过往任职无因连续两次未出席董事会被解职情况[16][25] - 需通过公司提名委员会资格审查[16][25] - 需核实并确认符合上交所任职资格[16][25] 候选人情况 - 杨鹃具备相关经验和会计学教授资格[1][6] - 曹俊雅具备相关经验，承诺参加培训[11]

董事会会议 - 2024年10月11日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 同意姜从斌等6人为第五届非独立董事候选人[3] - 同意杨鹃等3人为第五届独立董事候选人[3] 津贴与议案 - 第五届董事会独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 审议通过控股子公司减资暨关联交易议案[4] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[4] 人员情况 - 姜从斌等多位董事截至目前未持有公司股份[7][8][10][11] - 杨鹃等独董无关联关系、不良记录等[15][16]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨鹃、曹俊雅为第五届董事会独立董事候选人[1,11] - 提名时间为2024年9月29日[19,28] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[20] - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[5,16,25] - 需具备会计学教授资格及5年以上会计专业全职经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4,14,23] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[4,14,23] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不符合要求[4,15,24] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不符合要求[5,16,25] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[16,25]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年10月29日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月29日[3] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选6人[5] - 选举第五届董事会独立董事应选3人[5] - 选举第五届监事会非职工监事应选2人[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年10月23日[13] - 参会确认登记时间为2024年10月28日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 登记地点为公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）[14] 其他信息 - 公告发布时间为2024年10月12日[17] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[19] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[21]

会议信息 - 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议于2024年9月29日召开[2] - 会议通知于2024年9月26日以电子邮件、电话等方式发出[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 审议结果 - 审议通过提名姜从斌等六人为公司第五届董事会非独立董事候选人[3][5] - 审议通过提名杨鹃等三人为公司第五届董事会独立董事候选人[5][6] 委员信息 - 提名委员会委员为张文亮、王秀江、孙庆君[7]