独立董事提名 - 公司董事会提名王秀江、杨鹃、张文亮为第四届董事会独立董事候选人[1][10][19] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[21] - 需参加上交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[21] 独立性要求 - 持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[4][13] - 持股超5%股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][13] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5][14] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6][15] 兼任与任期限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6][15] - 在公司连续任职未超六年[6][15]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年7月5日通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以多种方式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事并调整专门委员会委员议案[3] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][10][20] - 需参加上交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1][10][20] - 需符合多项法律规章关于任职资格的规定[20][21] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][12][22] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][13][23] - 为上市公司及其关联方提供财务等服务的人员不具备独立性[13][23] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4][13][23] 禁止任职情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[5][14][24] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[5][14][24] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6][15][25] - 在公司连续任职未超过六年[6][15][25] 声明时间 - 声明时间为2024年6月27日[9]

人事变动 - 付磊、谢鲁江、梅慎实因任职六年申请辞去独立董事[2] - 公司同意补选王秀江、杨鹃、张文亮为独立董事候选人[3][4] 津贴与资格 - 杨鹃、张文亮津贴9万元/年，王秀江放弃领取[4] - 三人未取得资格证书，将参加培训获取[4] 后续流程 - 候选人已通过上交所审核，待股东大会审议[4] - 若通过，三人将担任相关委员会职务[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月23日14点于北京亦庄召开[3] - 网络投票7月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议补选第四届董事会独立董事并调整委员议案，应选3人[5] 时间相关 - 议案7月6日于上交所网站等披露[5] - 股权登记日7月17日[11] - 参会确认登记7月22日9:00 - 16:30[13] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部[13] - 现场会议会期预计半天，费用自理[14] - 会议联系人徐斌，电话010 - 56325888等[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[23]

会议信息 - 公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议于6月27日召开[2] - 会议通知于6月21日以多种方式发出[2] - 会议应到、实到委员均为3人[2] 审议事项 - 审议通过提名独立董事候选人议案[2] - 提名王秀江等三人为独立董事候选人[4] - 表决结果为全票同意[4] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与相关方无关联关系[3]

业务与业绩 - 2023年新增工业气体运营业务板块[1] - 2020 - 2023年现金分红占净利润比例分别为30.19%、30.33%、31.43%、30.07%[3] 研发成果 - 2023年研发投入1.61亿元，新获专利授权31项，国际PCT授权2项[4] - 公司参与制定6项国家标准、2项行业标准[4] 未来规划 - 2024年围绕“十四五”规划优化产业布局[2] - 2024年提升投资者关系管理水平[6] - 2024年完善公司治理机制[7] - 2024年优化薪酬激励与约束机制[9]

利润分配 - 2023年以总股本535,990,000股为基数，每股派现金红利0.105元，共派56,278,950元[3] - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][4] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1年以内暂不扣税，每股实发0.105元[8] - QFII及港股通股东按10%扣税，税后每股0.0945元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实发0.105元[11] 其他 - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 部分股东现金红利由公司直接发放[7] - 咨询联系证券事务部，电话010 - 56325888[12]

分组1：公司发展战略 - 2024年公司强化创新驱动，保持煤炭清洁高效利用技术领先，加大关键技术攻关研发，以技术带动产业发展 [2] - 2023年开展“十四五”规划评估调整，新增工业气体运营业务板块，实施“四大战略”，打造世界一流绿色低碳工程技术公司 [2] - 2024年强化市场布局，提升煤气化板块服务能力，举办技术交流年会，推动各板块业务发展 [3] 分组2：提高上市公司质量举措 - 2023年制定《提高上市公司质量实施方案》，坚持自主创新，推进业务发展和技术突破，实现收入利润增长 [3][4] - 2024年优化治理机制，完善制度体系，落实独董制度改革，保障董事会作用，优化信息披露，加强价值传递和推介，推动市值管理 [4] 分组3：煤化工气化炉情况 - 航天粉煤加压气化技术有自主知识产权，达国际领先水平，2023年市场占有率持续提升 [4][5] - 高压化、大型化、高效热回收、智能化气化技术引领行业发展方向，6.5MPa、3500吨级、半废锅型装置运行可靠性获验证 [5] 分组4：经营指标应对 - 公司全面落实国资委“一利五率”指标体系要求，以一本预算、业财一体化管控为抓手，开展精细化经营和指标监测 [5] - 加强全面预算管理，强化核算报告等职能，实施分子公司财务一体化管控，推动财务系统数智化转型 [5] 分组5：利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税） [6] - 截至2023年12月31日，总股本53,599万股，拟派发现金股利56,278,950.00元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.07%，本年度不进行资本公积金转增股本 [6] 分组6：ESG工作开展 - 公司将ESG融入发展战略和企业文化建设，披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 [6] - 持续关注国家政策和行业标准，履行相关责任，提升ESG治理水平 [7] 分组7：环保运营板块发展 - 2023年公司环保运营板块产业化推广进程稳步推进，临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目完成立项审批等，正在建设中 [7] 分组8：研发投入情况 - 公司2023年度研发费用为1.61亿元，较上年增加25.19%，加速转型发展，提高核心竞争力 [7] 分组9：增资控股航天氢能进展 - 2024年1月19日，航天工程召开股东大会审议通过增资航天氢能的相关议案 [7] - 2024年4月，航天氢能完成工商变更登记 [8]

业绩相关 - 拟每10股派现1.05元（含税），拟派现56278950元（含税），分红占净利润30.07%[5] - 2023年度研发费用1.61亿元，较上年增25.19%[7] 业务进展 - 2023年航天炉市场占有率提升，技术引领行业方向[4] - 2023年环保运营临海子公司废盐项目立项在建[6] 未来规划 - 2024年新增工业气体运营业务，实施“四大战略”[3] - 2024年推进2.5万吨/年废盐项目建设[3] 其他动态 - 2024年1月通过增资航天氢能议案，4月完成工商变更[7]