二、董事会会议审议情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-014 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 公司 2024 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司 业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交 易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的 共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关 联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在 任独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 航天长征化学工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司、 公司主要股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能 妨碍独立董事独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-015 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 监事会认 ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开7次审计等各类委员会会议[4] - 2023年召开2次独立董事专门会议[4] 公司运营 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[8] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[8] - 建立完善内部控制体系且运行有效[8] 合规审查 - 独立董事核查关联交易认为合规[7] - 审核董事长和高管2022年度薪酬合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

公司概况 - 航天财务公司成立于2001年，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司等多家主体出资，占比不同[3] 内部控制 - 建立以风险控制为核心的内部控制体系，多部门履行不同防线职责[6][10] - 完善合规风险相关清单，加强合规审查与排查[12][13][14] - 报告期内内部控制设计总体有效，无重要和重大缺陷[15] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额1753.93亿元，负债总额1624.43亿元等[23] - 2023年不良贷款率0.38%，不良资产率0.1%[24] - 2023年末资本充足率15.54%等多项监管指标情况[25] 风险监测与合规 - 2023年对158家同业交易对手机构进行风险监测分析[26] - 2023年经济合同审核把关率达100%，无重大违法违规等事件[32][33][35] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司在航天财务公司存款余额19.15亿元，存款比例94%[36] - 截至2023年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为0元[36] 合规经营 - 航天财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》[37] - 未发现违反规定，监管指标符合要求，关联金融业务风险可控[37]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-018 航天长征化学工程股份有限公司 关于签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟与沧州研究院签署《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高 温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估共 计 10,697 万元。 沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理 事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》， 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了上述议案。过去 12 个月 内，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联人相同交易类别下标的相关 1 的关联交易。本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以 ...

关联交易业绩 - 2023年向关联人购买原材料预计27283万元，实际5198.42万元[5][6] - 2023年向关联人出售商品预计5200万元，实际2894.54万元[9] - 2023年在航天科技财务有限责任公司存款预计220000万元，实际191516.67万元[8] - 2023年关联租赁预计495万元，实际336.06万元[8] - 2023年向中国航天科技集团等出售商品预计200万元，实际0万元[7] 关联交易展望 - 2024年向关联人购买原材料预计40511万元[10] - 2024年在航天科技财务有限责任公司存款预计220000万元，占同类业务91.67%[11] - 2024年贷款、承兑汇票、保函预计金额均为0万元[11] - 2024年与关联方预计交易金额200万元，占同类业务比例0.05%[13] - 2024年与河北正元氢能科技有限公司预计交易金额100450万元，占同类业务比例27.08%[13] - 2024年与中国运载火箭技术研究院及其下属单位预计交易金额362万元，占同类业务比例36.68%[14] - 2024年与河北正元氢能科技有限公司预计交易金额29万元，占同类业务比例2.94%[14] - 2024年关联交易预计合计金额100650万元[15] 关联公司情况 - 航天科技财务有限责任公司2023年末总资产17539347.84万元，净资产1295053.93万元，2023年营业收入411758.20万元，净利润62429.71万元[18] - 北京中科航天人才服务有限公司2023年末总资产37542.74万元，净资产9482.1万元，2023年主营业务收入326831.05万元，净利润3132.10万元[21] - 西安航天源动力工程有限公司2023年总资产142086万元，净资产50596万元，主营业务收入122772万元，净利润2755万元[23] - 航天通信中心2023年总资产16428.72万元，净资产9794.3万元，主营业务收入9242.06万元，净利润1328.52万元[25][26] - 航天人才开发交流中心2023年总资产6712.32万元，净资产6031.23万元，主营业务收入4214.14万元，净利润4166.99万元[27] - 西安航天三沃机电设备有限责任公司2023年总资产25658万元，净资产12758万元，主营业务收入10296万元，净利润52万元[29] - 西安航天神舟建筑设计院有限公司2023年总资产33227万元，净资产10932万元，主营业务收入34279.77万元，净利润2079.24万元[29][30] - 北京航天万源物业管理有限公司2023年总资产19431.33万元，净资产12724.15万元，主营业务收入29268.29万元，净利润2298.83万元[33] - 北京航天拓扑高科技有限责任公司2023年总资产36537.805万元，净资产24122.8379万元，主营业务收入42580.1363万元，净利润2281.2666万元[37] - 航天万源实业有限公司2023年总资产93283.3万元，净资产37265.5万元，主营业务收入73247.8万元，净利润4532.7万元[39] - 北京航天石化技术装备工程有限公司2023年总资产248996万元，净资产154486万元，主营业务收入152453万元，净利润16614万元[42] - 北京航化节能环保技术有限公司2023年总资产191157万元，净资产118324万元，营业收入73472万元，净利润1557万元[43] - 北京航天普霖科技有限公司2023年总资产7585万元，净资产2146万元，主营业务收入11987万元，净利润244万元[44] 其他信息 - 2024年4月18日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过预计2024年日常关联交易的议案，需获股东大会审议批准[2] - 独立董事认为2024年日常关联交易属正常经营行为，符合公司和全体股东利益，同意该事项[2] - 北京强度环境研究所承租公司房屋面积合计4000平方米[51] - 正元氢能年产60万吨合成氨配套80万吨尿素装置以及12.5万Nm³/h PSA制氢装置（一期项目）及二期项目需合成气供应[54] - 沧州气体拥有一期项目气体装置所有权并投资建设二期气体装置组建气化岛，为正元氢能供应合成气[54] - 公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购航天特种泵等定制配套设备，定价采用生产成本加合理利润协商确定[52] - 公司从北京航化节能环保技术有限公司采购航天惰性气体发生器等定制配套设备，定价采用生产成本加合理利润协商确定，参照市场价格[52] - 公司从北京航天普霖科技有限公司采购气化烧嘴液压气密试验台，通过多家综合询比价确定价格[53] - 关联交易因公司日常业务产生，能实现优势互补和资源合理配置，保证正常生产经营并降低成本[55] - 关联交易在平等、互利基础上进行，对公司财务和经营成果无重大影响，不损害公司和非关联方股东利益[55] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖[55]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年召开7次审计等各类委员会会议，独立董事均参加[4] - 2023年召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[4] 报告披露与审计 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[8] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[8] 人员与制度 - 高级管理人员任职等程序合规[10] - 审核董事长和高管2022年度薪酬无利益损害[10] - 不涉及股权激励等计划[10] - 建立完善内控体系且运行有效[8] - 关联交易定价合理合规[7]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开7次审计等多类委员会会议，独立董事均参加[5] - 2023年召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[5] 报告披露与审计 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[9] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[10] 审核与决策 - 独立董事审核2022年度薪酬，认为符合规定[11] - 独立董事认为4项关联交易合理合规[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]