人事变动 - 职工代表监事张佳庆因工作调整辞职，辞职后继续任职，未持股[2] - 2024年1月4日选举杨倩为第四届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 杨倩1983年9月出生，现任审计管理岗业务主管等职[5] - 杨倩与实控人无关联，未受处罚惩戒，未持股[5]

合规管理规定与原则 - 规定适用于公司及分、子公司合规管理工作[2] - 应遵循坚持党的领导等原则[4] 管理职责分工 - 董事会审议批准合规管理基本制度等[7] - 经理层审议建设方案和基本制度并推动落实[10] - 首席合规官组织建立合规管理体系和机制[12] - 各业务及职能部门健全本部门业务合规制度和流程[15] - 合规管理归口部门起草基本制度等[20] 制度体系建设 - 建立分级分类的合规管理制度体系[24] - 针对重点业务制定具体制度或指南并完善负面清单[25] 风险防控机制 - 建立识别评估预警机制并定期开展识别[27] - 重大合规风险事件启动应急预案并调查处置[29] - 建立违规整改机制并监督检查[29] 协同与评价机制 - 建立合规管理与多管理协同运作机制[30] - 定期开展合规管理体系有效性评价[31] 宣传与信息化建设 - 党委开展合规专题学习并建立培训机制[34] - 加强合规宣传教育培育合规文化[34] - 推进合规管理信息化建设并嵌入防控措施[36] 考核与追责 - 将合规管理纳入考核并完善追责问责机制[39]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-001 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-002 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

航天氢能有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 航天氢能有限公司 审计报告及财务报表 2022 2023 31 日止） | | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 己审财务报表 －－－·、 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7" 8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 贝主飞庭 大筝命钟饰亨在各哥 大华会计师事务所｛特殊普通合伙｝ 北京市海淀区西四环中路 16 号院 号楼 12 层（100039] 电话 86 (10) 583 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-034 为响应国家推动增强能源自主保障能力和创新驱动发展战略纲要，保持核心 竞争力和技术领先优势，推动实现高质量发展，同时满足航天氢能项目建设资金 1 需求，航天工程拟以自有货币资金对航天氢能进行增资，增资金额 25,650.2948 万元，其中 25,000 万元计入注册资本，650.2948 万元计入资本公积。增资完成 后，航天氢能的注册资本增至 131,000 万元，航天工程将持有航天氢能 34.35% 的股权，成为航天氢能的控股股东，并将航天氢能纳入公司合并报表范围，航天 氢能的其他股东均同意放弃本次增资的优先认购权。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立 董事召开专门会议审议通过了上述议案。本次增资构成关联交易 ...

独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事[2] - 独立董事在审计等委员会成员中应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[8] - 公司聘任的独立董事中至少包括1名会计专业人员[9] - 有特定违法犯罪记录的不得担任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事提名与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议召开股东大会解除其职务[13] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定等，公司应在60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[16] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于15日[18] - 独立董事专门会议应提前3日通知，紧急情况除外[22] - 独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席，决议须全体独立董事过半数通过[22] 资料保存与提供 - 独立董事专门会议资料由公司董事会秘书保存至少10年[22] - 公司应不迟于董事会专门委员会会议召开前3日提供相关资料[25] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[29] 公司支持与责任 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[24] - 独立董事遇特定情形应向上海证券交易所报告[39] - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料[25] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[25] - 独立董事行使职权费用由公司承担[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[27]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议于2023年12月15日召开[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[2] - 增资定价以评估结果为参考，遵循公平公允原则[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-032 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 同意公司向参股公司航天氢 ...

一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十一日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编 ...