会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月23日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，表决3票同意[1][2] 监事会意见 - 监事会认为关联交易公允合理，对独立性无影响，同意该议案[1]

股权结构 - 公司总股本为768,644,461股[2] - 控股股东等合计持股493,750,268股，占总股本64.25%[2][3][7] 股东持股变动 - 王保庆、程章文持股比例由15.98%稀释至15.82%[2] - 陆斌、席超持股比例由10.98%稀释至10.87%[2] - 恒德智信等基金持股比例由5.00%稀释至4.95%[2] 股份质押 - 陆斌解除质押16,370,000股，剩余质押0股[3][6] - 席超1,194万股质押一年内到期，融资余额10,000万元[8] - 控股股东等合计质押股份占其持股2.42%[7] 公告信息 - 公告发布于2024年12月24日[10]

舆情管理制度 - 公司于2024年12月发布应对舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长，组员含总经理等[3] 舆情分类及处理 - 重大舆情指影响公司形象等的负面舆情[5] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[6] - 一般舆情由总经理等拟定措施，重大舆情由组长决策[9] 其他规定 - 公司多渠道澄清披露舆情信息，知情人员负有保密义务[9][11] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[13][14]

关联交易 - 2024年向关联人销售产品年初预测4624.13万元，1 - 10月实际2869.95万元，公告日预测3835.06万元[5] - 2025年向关联人销售产品预测金额4517.00万元，占同类业务比例100.00%[8] - 2024年采购商品年初预测3575.99万元，1 - 10月实际1222.27万元，公告日预测2199.72万元[5] - 2025年采购商品预测金额5370.00万元，占同类业务比例100.00%[8] 公司财务 - 截至2023年12月31日，公司未经审计资产总额403,987.03万元[15] - 截至2023年12月31日，公司净资产322,629.62万元[15] - 截至2023年12月31日，公司营业收入3459.16万元[15] - 截至2023年12月31日，公司净利润3,555.43元[15] 子公司财务 - 截至2023年12月31日，ABAHSAIN资产总额10827.72万元，净资产4070.97万元等[9] - 截至2023年12月31日，MAINTENANCE资产总额776.59万元，净资产534.97万元等[11] - 截至2023年12月31日，纽威数控资产总额365277.32万元，净资产160747.16万元等[12] - 截至2023年12月31日，NEWAY CNC (USA)资产总额2129.50万元，净资产 - 1503.12万元等[13] 股权信息 - ABAHSAIN公司持股比例为30%[10] - 纽威集团持有公司股份7,490,620股，占总股本0.97%[15] 其他 - 2024年12月23日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 公告发布时间为2024年12月24日[18]

理财资金安排 - 公司拟用不超7亿闲置募集及自有资金买理财，闲置募集不超1亿，自有资金不超6亿[2] 理财操作及收益 - 2024年11月7日买2500万理财，12月10日到期，年化2.4%，收益5.5万[4] - 近十二个月委托理财投入22700万，收回本金，收益181.45万[6] 理财额度情况 - 目前已使用理财额度0元，未使用10000万元，总额度10000万元[6] 理财金额占比 - 近12个月单日最高投入6000万，占最近一年净资产1.60%[6] - 近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.25%[6]

股权结构 - 公司总股本为760,847,603股[2] - 王保庆、程章文各持股121,564,912股，占比15.98%[2] - 陆斌、席超各持股83,545,482股，占比10.98%[2] - 恒德智信20号等各持股38,019,430股，占比5.00%[2] - 纽威集团持股7,490,620股，占比0.98%[2] - 控股股东等合计持股493,750,268股，占比64.90%[3] 股份质押 - 程章文本次质押650万股，占总股本0.85%[3] - 控股股东等累计质押34,810,000股，占总股本4.58%[6] - 陆斌1,637万股质押半年内到期，融资余额1亿[7] - 席超1,194万股质押一年内到期，融资余额1亿[7]

股权激励 - 2023年9月激励计划相关议案获审议通过，9月28日获股东大会批准[6][9] - 2023年11月20日完成限制性股票首次授予登记，实际授予1132.6587万股，激励对象116人[11] - 2024年4 - 5月修订2023年度股权激励计划个人绩效系数议案获通过[11][12] - 2024年11月18日通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期相关议案[12][13][10] - 首次授予部分限制性股票限售期为12、24、36个月，第一个解除限售期可申请解除限售获总量的50%[14][15] - 2023年归母净利润721,797,065.72元，增长率54.85%，达业绩考核目标[17] - 首次授予116名激励对象中2名离职，114名考核合格，解除限售比例100%[17] - 第一个解除限售期可解除限售激励对象114人，股票562.789万股，占总股本0.74%[19] - 2名激励对象离职，公司将回购注销7.08万股限制性股票[22] - 激励计划首次授予部分回购价格由7.33元/股调整为6.43元/股[26] 利润分配 - 2023年度以760,388,587股为基数，每股派息0.52元，派发现金红利395,402,065.24元[24] - 2024年半年度以760,847,603股为基数，每股派息0.38元，派发现金红利289,122,089.14元[24] 其他 - 本次回购注销资金约45.5224万元，来源为公司自有资金[26] - 本次回购注销及调整不影响公司财务和经营，不损害股东利益[26] - 本次解除限售、回购注销及调整已获批准授权，尚需信息披露[27] - 法律意见书于2024年11月18日出具，正本一式两份[28]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为5,627,893股，上市流通总数为5,627,893股，上市流通日期为2024年11月29日[3] - 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为5,627,893股[18] 限制性股票授予 - 2023年11月20日首次授予登记限制性股票11,326,587股，激励对象人数由133人变更为116人[6] - 2024年9月26日预留授予登记限制性股票459,016股，激励对象人数由16人变更为12人[9] - 首次授予部分限制性股票授予价格为7.33元/股，预留授予部分为6.81元/股[12] 激励计划审议 - 2023年9月8日，公司审议通过相关激励计划议案[4] - 2023年9月28日，2023年第二次临时股东大会批准激励计划[5] - 2024年4月12日，公司审议通过向激励对象预留授予限制性股票等议案[6] - 2024年7月31日，公司审议通过调整预留授予价格的议案[9] - 2024年11月18日，公司审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[9] 业绩情况 - 2023年归母净利润721,797,065.72元，较2022年增长率为54.85%，高于业绩考核要求的44%[13] 激励对象情况 - 首次授予116名激励对象中，2名因个人原因离职，公司将回购注销其持有的7.08万股限制性股票[13][15] - 114名激励对象2023年度个人绩效考核结果合格，解除限售比例为100%[13][14] - 本次实际可解除限售的激励对象人数为114人，可解除限售的限制性股票数量为562.7893万股，约占公司目前总股本的0.74%[16] 股份变动 - 本次解除限售后，有限售条件股份减少5,627,893股至6,157,710股，无限售条件股份增加5,627,893股至754,689,893股[21] 合规情况 - 江苏合展兆丰律师事务所认为本次解除限售已取得必要批准和授权，条件已成就，符合相关规定[22]

理财资金安排 - 拟用不超7亿闲置募集及自有资金买理财，闲置募集不超1亿，自有资金不超6亿[2] 近期理财操作 - 2024年8月19日买1600万理财，11月19日到期，年化2.46%，收益9.84万[4] 近12个月理财情况 - 投入22700万，收回20200万，收益175.95万，未收回2500万[6] - 单日最高投入6000万，占最近一年净资产1.60%[6] - 累计收益占最近一年净利润0.24%[6] 理财额度情况 - 已用2500万，未用7500万，总额度10000万[6] - 闲置募集买理财累计余额2500万，未超授权额度[6]

回购信息 - 公司将以6.43元/股回购70,800.00股已授予尚未解除限售的限制性股票[2] - 回购注销完成后公司总股本将由760,847,603股减至760,776,803股[2] 债权相关 - 债权人自公告披露日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年11月19日起45天内（工作日8:00 - 17:00）[4] - 债权申报联系人凌蕾菁，提供地址、电话、邮箱[4]